证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-016 北京数字认证股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开方式：2024年3月30日，公司董事会以公告方式向全体股东发出 召开2023年年度股东大会的会议通知，本次会议以现场投票与网络投票相结合的 方式召开。 2、现场会议时间：2024年4月22日（星期一）下午14：00。 3、网络投票时间：2024年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为：2024年4月22日（星期一）9:15至9:25，9:30至11:30，13:00 至15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月22日9:15至15:00期 间的任意时间。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区北四环西路68号左岸工社1501号，北 京数字认证股份 ...

公司公告 - 翔晟信息控股子公司南京翔晟拟参与竞拍江苏国密数字认证有限公司29%股权 [1] - 转让方为江苏省通信服务有限公司，标的公司注册资本为5000万元，股权转让底价为525万元 [1] 交易定价 - 定价依据包括江苏国密数字认证有限公司的技术、产品及市场等多维度考量 [2] 投资目的 - 江苏国密数字认证有限公司拥有《电子认证服务许可证》及《电子认证服务使用密码许可证》 [3] - 若竞拍成功，将对提升公司业绩及整体战略规划具有重要意义 [3] 公司经营及财务影响 - 本次投资可进一步提升公司综合实力，为公司长期发展奠定基础 [5] 公司业务 - 翔晟信息主要产品与服务项目为互联网信息安全、电子政务全流程服务、可信数字政府建设及解决方案提供商 [6]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-015 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式召开。 3、本次会议出席董事 8 人，实际参与表决董事 7 人，关联董事林雪焰回避 表决。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果的议案》。同意 公司经理层成员 2021-2023 年任期考核结果。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，林雪焰作为关联董事，回避 表决。 1、第五届董事会第七次会议决议； ...

为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度经营情况，公司将于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00—17:00 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会 将通过深圳证券交易所"互动易"平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：公司董事长、总经理、财务负责人、独 立董事和董事会秘书。具体以当天实际参加会议人员为准。 证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-014 北京数字认证股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告及其摘要。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台"云访谈"栏目进入公 ...

公司基本信息 - 公司名称为北京数字认证股份有限公司，股票简称为数字认证，股票代码为300579[7] - 公司注册地址位于北京市海淀区北四环西路68号1501号，办公地址相同[8] - 公司网址为https://www.bjca.cn，电子信箱为dongban@bjca.org.cn[8] 财务数据 - 公司2023年度净利润为负值[3] - 公司2023年度营业收入为972,471,946.36元，较上年下降11.55%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,202,414.73元，较上年下降146.53%[9] - 经营活动产生的现金流量净额为24,238,910.95元，较上年增长229.93%[9] - 基本每股收益为-0.1748元，较上年下降146.53%[9] - 加权平均净资产收益率为-5.14%，较上年下降16.49%[9] 业务发展 - 公司所处行业为网络安全行业，是新兴数字产业之一[16] - 公司2023年网络安全产品营业收入为257,525,499.11元，同比下降27.95%[33] - 公司2023年网络安全服务营业收入为288,312,138.26元，同比增长15.30%[33] - 公司持续加大科技创新投入，积极进行产品技术创新，强化技术引领优势[31] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中包括3名独立董事，共召开14次董事会会议[70] - 公司监事会由3名监事组成，其中包括1名职工监事，共召开10次监事会会议[70] - 公司董事、监事和高级管理人员情况中，董事长詹榜华持股数为7,207,450股[71]

独立董事履职 - 2023年应参加董事会会议5次，实际出席5次[4] - 参加战略与可持续发展委员会1次，召集提名委员会2次[4][5] - 未行使特别职权[6] 公司事务 - 2023年增加与首都信息发展股份有限公司日常关联交易预计额度[10] - 拟聘任财务负责人和高级管理人员，独立董事认为候选人具备资格[16][18] - 薪酬与考核委员会审议通过独立董事薪酬方案[19]

激励计划进程 - 2023年3月22日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月16日获北京市国资委批复同意[7] - 2023年7月11日股东大会审议通过相关议案[9] 限制性股票作废 - 1名激励对象因离职，5万股限制性股票将被作废[11] - 2024年3月28日通过作废部分限制性股票议案[10]

北京数字认证股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-100 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A005312 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了数字认证公司 20 ...

北京数字认证股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 内部控制鉴证报告 2023 年度内部控制评价报告 1-8 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制鉴证报告 致同专字（2024）第 110A004156 号 北京数字认证股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了北京数字认证股份有限公司（以下简称数字认证 公司）董事会对 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 数字认证公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部 控制并保持其有效性，并确保后附的数字认证公司《2023 年度内部控制评价 报告》真实、完整地反映数字认证公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对数字认证公司 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关 的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

人员变动 - 2023年9月28日起牛红军任公司独立董事[1] - 2023年公司拟聘任财务负责人和高级管理人员，候选人经审核具备任职资格[16][18] 会议情况 - 2023年独立董事应参加董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会2次[4] - 2023年审计委员会召集人召集审计委员会2次，参加提名和薪酬与考核委员会各1次[4] - 2023年公司召开1次独立董事专门会议，审议增加关联交易预计额度事项[5] 其他事项 - 2023年未行使独立董事特别职权，审核认为多项事项合理合规[6][11][19] - 2023年公司不涉及多种特定情形[12][13][14][17]