公司治理 - 公司于2025年9月15日召开第五届第四次董事会会议 审议关于选举执行事务董事的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：通信设备制造占比69.29% 增值电信行业占比17.75% 算力业务占比12.96% [1] 市场表现 - 公司当前市值46亿元 [1]

会议信息 - 公司第五届董事会第四次会议9月5日发通知，9月15日召开[1] - 会议应到董事5人，实到5人[1] 选举结果 - 选举董事会专门委员会成员及召集人议案全票通过[2] - 选举执行事务董事及法定代表人议案全票通过[3] - 郭庆当选执行事务董事及法定代表人[4] 任期情况 - 专门委员会委员及法定代表人任期至第五届董事会届满[2][4]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表124名，代表股份32690000股，占比23.4289%[5] - 现场出席股东及代表1名，代表股份31806000股，占比22.7954%[5] - 网络投票股东123名，代表股份884000股，占比0.6336％[5] - 出席会议中小股东及代表123名，代表股份884000股，占比0.6336％[5] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意票32556000股，占比99.5901%[6] - 《股东会议事规则》修订案同意票32556000股，占比99.5901%[8] - 《董事会议事规则》修订案同意票32568400股，占比99.6280%[9] - 《独立董事工作制度》修订案同意票32568400股，占比99.6280%[10] - 《信息披露管理办法》修订案同意票32556000股，占比99.5901%[11] - 《募集资金管理制度》修订案同意票32551700股，占比99.5769%[13] - 修订《对外提供财务资助管理制度》同意票数32555200票，占比99.5876%[14] - 修订《关联交易管理办法》同意票数32555200票，占比99.5876%[15] - 修订《投资决策管理制度》同意票数32551100票，占比99.5751%[16] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对前两项议案同意票数749200票，占比84.7511%[14][15] - 中小投资者对修订《投资决策管理制度》同意票数745100票，占比84.2873%[17] 反对票情况 - 修订《对外提供财务资助管理制度》反对票数66000股，占比0.2019%[14] - 修订《关联交易管理办法》反对票数66000股，占比0.2019%[15] - 修订《投资决策管理制度》反对票数53300股，占比0.1630%[16] 其他 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[19] - 备查文件为2025年第二次临时股东大会决议和法律意见书[20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年8月29日公告9月15日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年9月15日14时在杭州召开[6] - 网络投票时间为2025年9月15日交易时段及9:15至15:00[7] 股东投票情况 - 出席现场会议股东1名，代表3180.6万股，占比22.7954%[9] - 网络投票股东123名，代表88.4万股，占比0.6336％[9] - 现场和网络投票股东共124名，代表3269万股，占比23.4289%[9] - 中小股东123名，代表88.4万股，占比0.6336％[9] 议案表决结果 - 《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》同意票3255.6万股，占比99.5901%[14] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案修订《董事会议事规则》同意票3256.84万股，占比99.6280%[19] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》子议案修订《独立董事工作制度》同意票3256.84万股，占比99.6280%[20] - 修订《信息披露管理办法》，同意32,556,000股，占比99.5901%[21] - 中小股东对《信息披露管理办法》表决，同意750,000股，占比84.8416％[22] - 修订《募集资金管理制度》，同意32,551,700股，占比99.5769%[23] - 中小股东对《募集资金管理制度》表决，同意745,700股，占比84.3552％[23] - 修订《对外担保制度》，同意32,555,200股，占比99.5876%[24] - 中小股东对《对外担保制度》表决，同意749,200股，占比84.7511％[24] - 修订《对外提供财务资助管理制度》，同意32,555,200股，占比99.5876%[25] - 中小股东对《对外提供财务资助管理制度》表决，同意749,200股，占比84.7511％[26] - 修订《关联交易管理办法》，同意32,555,200股，占比99.5876%[27] - 修订《投资决策管理制度》，同意32,551,100股，占比99.5751%[28]

核心财务表现 - 营业总收入5.8亿元 同比下降34.64%[1] - 归母净利润1309.78万元 同比大幅上升331.48%[1] - 第二季度营业总收入2.38亿元 同比增长34.04% 扭转下滑趋势[1] - 第二季度归母净利润257.55万元 同比飙升706.74%[1] 盈利能力指标 - 毛利率13.23% 同比提升48.63个百分点[1] - 净利率2.27% 同比大幅提升397.69个百分点[1] - 扣非净利润1946.14万元 同比激增733.23%[1] - 每股收益0.09元 同比增长350%[1] 成本费用结构 - 三费总额6372.67万元 占营收比例10.99%[1] - 三费占营收比同比上升45.41%[1] - 财务费用 销售费用和管理费用总和占营收同比增幅达45.41%[1] 资产负债状况 - 货币资金2.3亿元 同比增长11.36%[1] - 应收账款12.53亿元 同比下降24.04%[1] - 有息负债23.56亿元 同比激增129.48%[1] - 每股净资产10.45元 同比下降7.82%[1] 现金流表现 - 每股经营性现金流1.33元 同比增长18.16%[1] - 货币资金/流动负债仅为14.85%[2] - 近3年经营性现金流均值/流动负债为-8.06%[2] 债务风险指标 - 有息资产负债率达31.78%[2] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负[2] - 近3年经营性现金流均值为负[2] 历史业绩表现 - 公司上市以来ROIC中位数为24.9%[1] - 2024年ROIC为-2.69% 投资回报极差[1] - 上市8年来亏损年份2次 显示生意模式比较脆弱[1]

公司治理 - 公司第五届第三次董事会会议于2025年8月28日在公司会议室召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 业务结构 - 2024年营业收入构成中通信设备制造占比44.79% [1] - 算力业务收入占比29.34% [1] - 增值电信行业收入占比25.86% [1]

核心财务表现 - 2025年上半年归母净利润1309.78万元，同比增长331.48% [1] - 扣非净利润1946.14万元，同比增长733.23% [1] - 算力业务转型成效显著，核心盈利韧性持续增强 [1] 算力业务发展 - 累计签订算力服务订单超22亿元，较一季度18亿元增长22% [2] - 客户覆盖通信运营商与云服务商两大核心群体 [2] - 业务模式包括通用服务器销售和算力服务，后者为主要发展方向 [2] - 通用服务器通过招投标项目获取订单，提供定制化产品 [2] - 算力服务涵盖GPU服务器组装、测试、部署及全流程运维支持 [2] 产能与资本开支 - 固定资产达15.02亿元，较上年末增长322.92% [3] - 在建工程2.50亿元（上年末仅31.30万元），主要投入算力服务器部署及智算中心设施 [3] - 算力业务处于规模化投入期，为订单交付奠定硬件基础 [3] 研发与技术布局 - 累计拥有专利205项（发明专利95项、实用新型54项、外观设计56项） [4] - 子公司天昕电子与国产CPU厂商合作，研发国产服务器及工业计算机产品 [4] - 签署千万级4090GPU服务器采购合同，实现业务突破 [4] AI与多元应用拓展 - 与智谱华章战略合作布局具身智能机器人，探索AI大模型商业化应用 [5] - 情感陪护机器人已完成样品开发，处于测试优化阶段 [5] - 与运营商合作推动AI产品在智慧家庭、健康陪护等场景试点 [5] - 与中国移动湖州分公司共建城市级低空无人机智能服务体系，拓展物流、巡检等应用场景 [5] 行业趋势与机遇 - 国内算力需求处于高速增长期，运营商持续加大资本投入 [6] - 中国移动2025年算力预训练资源投资计划373亿元，推理资源投资不设上限 [6] - 中国电信2025年算力资本开支预计同比增长22% [6] - 中国联通推动IDC向AIDC升级，重点打造10个国家级智算数据中心 [6] - 公司凭借算力订单规模优势，有望在数字经济浪潮中巩固竞争力 [6]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入5.80亿元 同比下降34.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1309.78万元 同比增长331.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1946.14万元 同比增长733.23% [1] - 基本每股收益0.09元 [1]

杭州平治信息技术股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州平治信息技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会决定聘任或者解聘，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由 公司董事会决定聘任或者解聘。 第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。 第八条 总经理任职资格应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年， 被宣告 ...

印章使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州平治信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章 的制发、管理及使用，防范印章管理和使用中的不规范行为，根据《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《杭州平治 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所指印章包括公司及子公司公章、法定代表人印章、财务印 鉴专用章（包括财务专用章、发票专用章、银行预留印鉴等）、合同专用章、部 门印章、董事会印章等具有法律效力的印章（含电子章）。 第三条 印章的适用范围 （一）公司及子公司公章：适用于以公司名义上报国家机关、市区政府部 门的重要公函和文件，以公司名义出具的证明、函件、下发的各类内部文件以 及以公司名义签订的各类协议、合同等有法律约束力的文件； （二）法定代表人印章：适用于由公司及子公司法定代表人签章的文件、 法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、统计报表等； （三）财务印鉴专用章：包括财务专用章、发票专用章、收款专用章、作 为银行预留印鉴使用的私章，适用于公司及子公司财务部对外开具发票、银行 票据及其他财务凭证等； （四） ...