武汉精测电子集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 作为武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真阅读和审核了相关材料，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司第四届董事会第三十次会议相关 议案进行了认真审议，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于公司签订日常经营合同暨关联交易的独立意见 经审查，我们认为： （1）本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规 定。 2023 年 12 月 12 日 （2）公司关联董事刘荣华先生在审议该议案时回避表决，本次关联交易事 项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （3）公司签订日常经营合同暨关联交易符合公司经营发展的需要，交易定 价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形，不会影 响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 ...

（本页无正文，为《关于2023年第一次独立董事专门会议审核意见》签署页） 2023 年第一次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》《武汉精测电子集团股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规和规章制度的有关规定，武汉精测电子集团股份有限 公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第一次独立董事专 门会议。本次会议由公司过半数独立董事共同推举的独立董事季小琴女士主持， 独立董事马传刚、张慧德出席会议。本着谨慎的原则，基于客观、独立判断的立 场，独立董事对公司第四届董事会第三十次会议的相关事项发表如下审核意见： 一、关于公司签订日常经营合同暨关联交易的审核意见 我们认为：本次签订日常经营合同暨关联交易事项符合公司发展需要，有利 于促进公司相关业务的发展，本次交易遵循自愿、公平的原则，在各方平等协商 一致的基础上进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意此 议案并提交董事会审议。 （以下无正文） 武 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《武汉精测电子集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由公司章程 或董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-147 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额 度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性 好、低风险的理财产品。期限自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起十二个 月内有效，在决议有效期内，上述额度可循环使用。公司独立董事、监事会、保 荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-146 二、审批程序 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及 2022 年度股东大 会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买 银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审 议。 三、投资风险及控制措施 1、投资风险 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的情况下，使用额 度不超过 9 亿元人民币暂时闲置募集资金 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-145 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日召开第四届董事会第二十二次会议、2022 年度股东大 会，审议通过《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，为保证公 司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司 2023 年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过 31.7 亿元人民币； 其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"） 向银行申请授信提供最高担保额度人民币 6 亿元，授信品种：流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式， 最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-144 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | | | | | 现金管理 | | | 收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资 | 受托人 | 产品名称 | 产品 | 金额 | 起始日期 | 到期日期 | （年化 | | 主体 | 名称 | | 类型 | | | | 收益 | | | | | | （万元） | | | | | | | | | | | | 率） | 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 2023 年 4 月 20 日分别召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于公司 及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集资金用途的 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 关于收到政府补助的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海精测 半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）于近日收到政府补助资金 3,293.80 万元，其中与收益相关的政府补助为 2,931.48 万元，与资产相关的政府补助为 362.32 万元。具体情况如下： | 发 | 获 得 | 获得补 | | | | | 补助金 | 占公司最近 | | 是否已经实 | 是否与 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 放 | 补 助 | 助的原 | 收到补 | | 补 助 | 补 助 | 额（人民 | 一个会计年 | 补助 | 际收到相关 | 日常经 | 具有 | | 主 | 的 主 | 因或项 | 助时间 | | 类型 | 形式 | 币万元） | 度经审计净 | 依据 | 款项或资产 | 营活动 | 可持 ...

精测电子投资者关系活动记录表（2023 年度） 证券代码：300567 证券简称：精测电子 编号：2023-007 武汉精测电子集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会  | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | |  其他 电话会议 | | | 博时基金张朱霖、何坤、陈伟、范卓宇、刘宁；财通基金林承瑜； | | | 财通证券王雨然、佘炜超、洪骐；财信证券吴萍；创金合信基金 | | | 李龑、王先伟、周志敏；达昊控股刘霄；大成基金吴志强、杜聪； | | | 大家资管徐博、周斌；淡水泉（北京）投资管理谷宜恭；德邦机 | | | 械卢大炜；德邦证券徐巡、张健、陈祥辉；东方阿尔法基金梁少 | | | 文、唐雷、周谧；东方基金严凯、梁忻；东方证券李庭旭、黄泓 | | | 渊；东吴机械彭翔远、黄瑞连、周尔双；敦和资产李乾；方正机 | | | 械赵璐；方正证券刘嘉元；复星恒利证券田饶；富安达基金栾庆 | | | 帅；富敦投资孙通；富国基金孙权；亘曦资产私募林娟；工银理 ...

财务表现 - 2023年第三季度，武汉精测电子集团营业收入为434.41亿元，同比下降39.24%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-24.70亿元，同比下降121.58%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-434.36亿元，同比下降1109.33%[5] - 公司在预付款项、其他流动资产、在建工程、开发支出等方面出现较大变动[8] - 财务费用增长率为169.29%，主要系汇兑收益减少所致[9] - 投资收益增长率为460.99%，主要系权益核算联营、合营企业的投资收益增加所致[9] - 信用减值损失减少120.83%，主要系应收账款减少导致信用减值损失减少所致[10] 股东情况 - 彭骞是公司最大的股东，持股比例为25.21%，持有股份数量为70,112,000股[14] - 全国社保基金一零三组合持有公司股份数量为4,695,000股[15] - 公司高管股份锁定期结束后，股东持有股份数量有所增加[16][17][18][19][20] - 公司高管股份锁定期结束后，股东持有股份数量有所减少[23][24][25] 业务板块 - 公司主营产品涵盖LCD、OLED、Mini-LED、Micro-OLED、Micro-LED等各类显示器件的检测设备[26] - 公司在半导体板块实现销售收入8,623.37万元，2023年1-9月公司在整个半导体板块实现销售收入20,885.71万元，较上年同比增长86.10%[26] - 公司在新能源板块实现销售收入1,884.53万元，2023年1-9月公司在新能源领域实现销售收入25,293.59万元，较上年同比增长13.55%[27] 资产负债表 - 武汉精测电子集团股份有限公司2023年第三季度流动资产合计为497.1亿，较上期增长689亿[29] - 非流动资产合计为351.7亿，较上期增长325.4亿[29] - 资产总计为848.8亿，较上期增长1010.5亿[29] - 流动负债合计为244.7亿，较上期减少626.4亿[30] - 非流动负债合计为199.7亿，较上期增长112.5亿[30] - 所有者权益合计为404.4亿，较上期增长518.3亿[30] 现金流量表 - 武汉精测电子集团股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为22.66亿元，较上期增长[34] - 经营活动现金流出小计为27亿元，较上期增长[34] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.34亿元，较上期下降[34] - 投资活动现金流入小计为30.77亿元，较上期增长[34] - 投资活动现金流出小计为113.34亿元，较上期下降[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.26亿元，较上期下降[34] - 筹资活动现金流入小计为31.06亿元，较上期增长[34] - 筹资活动现金流出小计为16亿元，较上期增长[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为15.06亿元，较上期增长[34] - 期末现金及现金等价物余额为104.44亿元，较期初增加[35]