证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-141 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 一次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2023年10月20日以电子邮 件的方式发出。会议于2023年10月24日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席监事3名，实际出席3名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为1人），监事苗丹女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司监事会主席 苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子 集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2023年 第三季度报告 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-142 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副 总经理杨慎东先生的书面辞职报告。杨慎东先生因个人原因申请辞去公司副总经 理职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 等相关规定，杨慎东先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其辞职 不会对公司日常经营产生影响。 截至本公告披露日，杨慎东先生持有公司股份213,301股，占公司总股本 0.08%。杨慎东先生原定任期是2022年2月11日至2025年2月11日，其辞职后将继 续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。 董事会 武汉精测电子集团股份有限公司 2023年10月24日 关于公司高级管理人员辞职的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杨慎东先生担任公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，履行了自己的职 责和义务，公司及董事会对杨慎东先生在任职 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-140 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司<2023年 第三季度报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告》。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 九次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月20日以电子邮件的 方式发出。会议于2023年10月24日10点在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中：以通讯表决方式出席会议的 人数为7人），董事彭骞先生、陈凯先生、马骏先生、Sheng Sun（孙胜）先生、 季小琴女士、马传刚先生、张慧德女士以通讯表决方式 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-136 第四届董事会第二十八次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 八次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月20日以书面通知方 式发出。会议于2023年10月23日以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 2023年10月23日 同意公司本次不行使"精测转债"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转 债"，且在未来六个月内（即2023年10月24日至2024年4月23日），如再次触及"精 测转债"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年4月23日后 首个交易日重新计算，若"精测转债"再次触发有条件 ...

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300567 | 证券简称：精测电子 公告编号：2023-137 | | --- | --- | | 债券代码：123025 | 债券简称：精测转债精测转债精测转债精测转债精 | 武汉精测电子集团股份有限公司 关于公司不提前赎回精测转债的公告 一、"精测转债"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]7 号"文核准，公司于 2019 年 3 月 29 日公开发行了 375.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 37,500.00 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "精测转债"，债券代码"123025"。"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日至 2025 年 3 月 29 日止。 特别提示： 1、自 2023 年 9 月 25 日至 2023 年 10 月 23 日期间，武汉精测电 ...

广发证券股份有限公司 经深圳证券交易所"深证上〔2019〕209 号"文同意，公司 37,500.00 万元 可转换公司债券已于 2019 年 4 月 19 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称 "精测转债"，债券代码"123025"。"精测转债"转股期限自 2019 年 10 月 8 日 至 2025 年 3 月 29 日止。 二、"精测转债"转股价格调整情况 关于武汉精测电子集团股份有限公司 根据《武汉精测电子集团股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"），"精测转债"初始转股价格为 75.88 元/ 股，截至本核查意见出具之日，"精测转债"的最新转股价格为 48.79 元/股。 不提前赎回"精测转债"的核查意见 公司于 2019 年 5 月 28 日完成 2018 年度权益分配方案实施，根据精测转债 转股价格调整的相关条款，精测转债的转股价格将调整为 50.25 元/股，调整后 的转股价格自 2019 年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2019 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-135 武汉精测电子集团股份有限公司 关于签订日常经营性重大合同的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海 精测半导体技术有限公司（以下简称"上海精测"）近日与客户签订了一份销售 合同，拟向客户出售多台半导体前道量测设备等，合同总计金额达到 19,890,000 美元（未税价格，按照近期汇率折合人民币约 1.43 亿元）； 2、风险提示： 合同已对双方的违约责任、争议的解决方式等作出明确规定，但在合同履行 过程中有可能因外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化或受到不可抗力因素 影响而导致无法如期或全面履行的风险，提醒投资者注意风险。 合同货款回收分阶段按比例执行，由于履行周期较长，存在货款回收慢的风 险； 3、合同的生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 4、合同履行对公司经营成果的影响：本合同的顺利履行预计将会对公司经 营成果产生积极影响。 一、合同签署概况 公司控股子公司上海精测近日与客户签订了一份销售合同 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-134 武汉精测电子集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 兴业银 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 精测 | 行武汉 | 兴业银行结构性 | 保本浮动收 | 35,000.00 | | 2023/09/20 | 2023/10/20 | 1.5%-2 | | 电子 | 自贸区 | 存款 | 益型 | | | | .36% | | | | 支行 | | | | | | | | | | | 截止本公告日，公司已赎回上述理财产品 | | | 35,000.00 | | 万元，获得理财收益 | | 678,904.11 元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户，公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 10,000.00 万元。 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"或"精测电子"）于 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-132 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年10月14日以书面通知方 式发出。会议于2023年10月17日以通讯会议的方式召开。 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会 2023年10月17日 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司不提前赎 回"精测转2"的议案》； 同意公司本次不行使"精测转2"的提前赎回权利，不提前赎回"精测转2"， 且在未来六个月内（即2023年10月18日至2024年4月17日），如再次触及"精测转 2"有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2024年4月17日后首个交 易日重新计算，若"精测转2"再次触发有条件赎回条款，届时董事会将另行召 开会议决定是否行使"精测转 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 不提前赎回"精测转 2"的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》、《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—— 可转换公司债券》等有关规定，对精测电子不提前赎回"精测转 2"事项进行了 核查，核查情况如下： 一、"精测转 2"发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕9 号"文予以注册，公司于 2023 年 3 月 2 日向不特定对象发行了 1,276.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 127,600.00 万元，期限为 6 年。 经深圳证券交易所同意，公司 127,600.00 万元可转换公司债券于 2023 年 3 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"精测转 2"，债券代码"123176"。 "精测转 ...