证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-150 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下决议： （一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司签订日常 经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司与关联方昆山龙雨智能科技有限公司签订一份采购合同，合同金额 为13,317,096.13元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于公 司签订日常经营合同暨关联交易的公告》。 武汉精测电子集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十 二次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2023年12月8日以电子邮 件的方式发出。会议于2023年12月12日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳 园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。 ...

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-148 武汉精测电子集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）有关规定，经武汉精测电子集团股份有限公司（以 下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议审议通过，兹定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会 3、股东大会的召开合法、合规性情况：公司召开本次股东大会已经公司第 四届董事会第三十次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） ...

武汉精测电子集团股份有限公司 审计委员会工作细则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 审计制度和程序，强化董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）以及其他相关法律、法规和规范性文件，并依照董事会决议，设立公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人，召集人应当为会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知 识和经 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 章程 武汉精测电子集团股份有限公司 章程 二○二三年十二月修订 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 4 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 | 份 5 | | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | | 第一节 | | 股 东 | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 | | 董 事 | 28 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | | 第七章 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步明确武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的职权范围，规范董事会议事和决策行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》、深圳证券交易所（以下简称"证 券交易所"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等有关法律、行政 法规、规范性文件以及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和公司章程规定的职责，确保 公司遵守法律、行政法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 凡有公司章程第一百零一条规定的关 ...

第四届董事会第三十次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十 次会议由公司董事长彭骞先生召集，会议通知于2023年12月8日以电子邮件的方 式发出。会议于2023年12月12日以通讯会议的方式召开。 本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长彭骞先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及 《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下决议： 证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2023-149 武汉精测电子集团股份有限公司 （一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决（关联人刘荣华 回避表决），审议通过《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》； 同意公司与关联方昆山龙雨智能科技有限公司签订一份采购合同 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 提名委员会工作细则 武汉精测电子集团股份有限公司 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 主任委员由全体委员过半数提名，并报请董事会选举产生。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员 代履行职务，但该委员必须是独立董事。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任本公司董事职务，自动失去委员资格。因委员辞职或免职 或其他原因而导致人数少于规定人数的三分之二时，董事会应根据本细则的规定 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 ...

第一条 为适应武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，公司特设董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 武汉精测电子集团股份有限公司 战略委员会工作细则 武汉精测电子集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大 利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括一名独立董事。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举 ...

广发证券股份有限公司 关于武汉精测电子集团股份有限公司 签订日常经营合同暨关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为武汉 精测电子集团股份有限公司（以下简称"精测电子"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等有关规定，对精测电子签订 日常经营合同暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 精测电子因日常经营需要，于2023年12月12日与关联方昆山龙雨智能科技有 限公司（以下简称"昆山龙雨"）签订一份采购合同，合同金额为13,317,096.13 元，占公司最近一期经审计净资产的0.41%。 公司于2023年12月12日分别召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会 第二十二次会议，审议《关于公司签订日常经营合同暨关联交易的议案》。刘荣 华先生作为关联董事对此议案回避表决，该议案以8票同意、0票反对、0票 ...

武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 武汉精测电子集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《武汉精测电子集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关 规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司聘任的独立董 ...