筑博设计股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-052 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 5 日 周军先生简历 特别提示： 《关于修订<公司章程>及其附件并调整公司治理架构的议案》将与《关于增补非 独立董事的议案》共同提交公司股东会审议；《关于修订<公司章程>及其附件并调整 公司治理架构的议案》表决通过是《关于增补非独立董事的议案》表决生效的前提。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及 其附件《董事会议事规则》进行修订，并调整公司董事会架构。公司董事会人数将由 7 人增加至 9 人，其中将设置 1 名由职工代表担任的董事。 调整后的董事会架构为：5 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）、4 名独立董事。 经公司第五届董事会提 ...