筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月5日召开第五届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的 议案》，同意于2025年12月22日召开公司2025年第一次临时股东会。本次股东 会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东会的有关 事项通知如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：2025年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-054 筑博设计股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投 ...