筑博设计股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董 事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程> 及其附件并调整公司治理架构的议案》。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股 东会审议通过。现将有关情况公告如下： 一、本次修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的基本情况 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟修订《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，并调整公司治理架构。 证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号： ...