证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2025-047 筑博设计股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 12 月 1 日以电话及电子邮件形式向全体董事发出。本次会议应当出席的董事 7 人，亲自 出席本次会议的董事 7 人（无代为出席会议并行使表决权），会议由董事长徐先林先 生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 规范性文件以及《筑博设计股份有限公司章程》的规定。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《筑博设 计 ...