神宇通信科技股份公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）治理机 制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的责任，根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； 第八条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次每位独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题，独立董事应履行见面的职责。见面会应有书面记录及当事 人签字。 （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事 ...

独立董事候选人声明与承诺 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-058 神宇通信科技股份公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 汪激清 作为神宇通信科技股份公司第 5 届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神宇通信科技股份公司第 5 届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履 职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

神宇通信科技股份公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"） 的独立董事，现对以下相关事项发表独立意见如下： 一、关于提名汪激清为公司第五届董事会独立董事候选人的独立意见 我们核查了汪激清先生的个人履历等资料，认为其符合《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规有关独立董事任职资格的规 定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情 形，非失信被执行人，具备担任公司董事资格。我们一致同意提名汪激清为公司 第五届董事会独立董事候选人，独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所 审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独 立意见》 ...

关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-056 神宇通信科技股份公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事孙 涛先生的书面辞职报告，孙涛先生原定任期为三年，至第五届董事会任期届满，现 因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会 审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后，孙涛先生不再担任公司任何 职务。截止本公告披露日，孙涛先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项。 鉴于孙涛先生离职后，将导致公司独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定， 孙涛先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前， 孙涛先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会 下属专门委员会中的相关职责。 为保证公司董事会的日常运作顺利开展，公司于2023年9月 ...

审计委员会组成 - 成员由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] - 召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] 人员变动与任期 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会尽快指定新委员[5] - 任期与每届董事会一致，委员任期届满连选可连任[5] 工作要求 - 督导内部审计部门至少半年检查相关事项一次[10] - 每季度至少开一次定期会议，提前十天通知委员[15] 决策流程 - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会[8] - 年度审计与年审会计师协商时间安排等工作[12] 会议相关 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 记录保存十年，影响超十年继续保留[19] - 表决方式为举手或投票，以现场召开为原则[17] - 通过议案及表决结果不迟于次日通报董事会[19] 其他规定 - 独立董事不能出席书面委托其他独立董事[17] - 内部审计人员可列席，必要时邀请董事等[17] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[17] - 出席人员对所议事项保密[19] - 利害关系委员披露关系并回避表决，特殊情况可参加[21] - 规则经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[24]

神宇通信科技股份公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《神宇通 信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应独立于所受聘的公司 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-057 神宇通信科技股份公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 神宇通信科技股份公司董事会 现就提名 汪激清 为神宇通信科技股 份公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神 宇通信科技股份公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神宇通信科技股份公司第 5 届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被 提名人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

股票交易异常波动公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2023-054 神宇通信科技股份公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：神宇股份，证券 代码：300563）交易价格在 2023 年 9 月 4 日、2023 年 9 月 5 日、2023 年 9 月 6 日 连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%。根据《深圳证券交易所交 易规则》（2023 年修订）等相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会通过电话及现场问询方式，对公 司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员就相 关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[91] 限制性股票回购注销 - 因激励对象王晓勇离职及2022年公司层面业绩考核未达标，回购注销限制性股票共计630,000股[22] - 回购注销完成后，公司总股本由178,822,526股减少至178,192,526股，注册资本由178,822,526元变更为178,192,526元[23] - 因2022年公司层面业绩考核未达标及激励对象王晓勇离职，回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票630,000股，回购价格由7.38元/股调整为7.29元/股[92] - 公司拟回购注销630,000股第一类限制性股票，股份总数将由178,822,526股变为178,192,526股，注册资本由178,822,526元变为178,192,526元[131] - 因公司层面2022年业绩考核未达标及激励对象王晓勇离职，需回购注销630,000股限制性股票，已于2023年5月30日完成手续[136][137] - 公司完成630,000股限制性股票回购注销手续，对应减少注册资本630,000元，基本每股收益和稀释每股收益由0.12元/股摊薄至0.12元/股[138] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入332,506,805.24元，较上年同期453,016,922.69元减少26.60%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润20,790,720.56元，较上年同期37,405,366.31元减少44.42%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,688,682.14元，较上年同期36,019,727.41元减少56.44%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 36,877,507.36元，较上年同期 - 32,503,217.03元减少13.46%[24] - 本报告期基本每股收益0.12元/股，较上年同期0.21元/股减少42.86%[24] - 本报告期末总资产1,198,989,897.60元，较上年度末1,327,300,429.05元减少9.67%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产970,244,345.54元，较上年度末965,226,549.37元增加0.52%[24] - 报告期内公司实现营业收入33250.68万元，同比下降26.60%；归属母公司所有者净利润2079.07万元，同比下降44.42%[34] - 2023年上半年营业收入332,506,805.24元，较上年同期453,016,922.69元减少26.60%[60] - 2023年上半年营业成本286,263,722.00元，较上年同期379,720,752.33元减少24.61%[60] - 2023年上半年销售费用7,445,490.83元，较上年同期6,239,117.69元增加19.34%[60] - 投资收益359,932.33元，占利润总额比例1.58%，主要系银行理财[64] - 公允价值变动损益910,182.84元，占利润总额比例4.00%，主要系银行理财[64] - 本报告期末货币资金72,438,562.52元，占总资产比例6.04%，较上年末比重增加2.19%[65] - 本报告期末应收账款195,851,871.83元，占总资产比例16.33%，较上年末比重增加1.58%[65] - 金融资产期初数为3.1144999639亿元，本期公允价值变动损益为89.620704万元，本期购买金额为1.8990071673亿元，本期出售金额为2.7736714694亿元，期末数为2.2487977322亿元[69] - 截至报告期末，资产权利受限合计金额为1.4808246615亿元，包括货币资金1841.795287万元、应收款项融资1840.56526万元、交易性金融资产1.1109906068亿元、其他非流动金融资产15.98万元[70] - 报告期投资额为7037.494166万元，上年同期投资额为2.272132249亿元，变动幅度为 - 69.03%[71] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产初始投资成本为2.15亿元，本期公允价值变动损益为119.330555万元，报告期内购入金额为7000万元，报告期内售出金额为1.7567521014亿元，期末金额为1.1109906068亿元；股票初始投资成本为100万元，本期公允价值变动损益为 - 29.709851万元，报告期内购入金额为37.494166万元，期末金额为87.508315万元[73] - 报告期内委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为7000万元，未到期余额为1.1亿元，逾期未收回金额为0[76] - 2023年6月30日公司资产总计11.99亿元，较年初13.27亿元下降9.68%[158][159] - 2023年6月30日公司负债合计2.29亿元，较年初3.62亿元下降36.83%[159] - 2023年6月30日公司所有者权益合计9.70亿元，较年初9.65亿元增长0.52%[159] - 2023年6月30日流动资产合计7.55亿元，较年初8.72亿元下降13.41%[157] - 2023年6月30日非流动资产合计4.44亿元，较年初4.56亿元下降2.51%[158] - 2023年6月30日流动负债合计2.03亿元，较年初3.34亿元下降39.16%[159] - 2023年6月30日非流动负债合计0.26亿元，较年初0.28亿元下降7.54%[159] - 母公司2023年6月30日资产总计12.08亿元，较年初13.92亿元下降13.23%[161] - 母公司2023年6月30日流动资产合计6.97亿元，较年初8.71亿元下降20.09%[161] - 母公司2023年6月30日非流动资产合计5.12亿元，较年初5.22亿元下降1.93%[161] - 2023年上半年营业总收入3.3250680524亿元，2022年上半年为4.5301692269亿元，同比下降26.60%[163] - 2023年上半年营业总成本3.1844575492亿元，2022年上半年为4.1230053442亿元，同比下降22.76%[163] - 2023年上半年净利润2079.292692万元，2022年上半年为3740.577108万元，同比下降44.39%[164] - 2023年上半年基本每股收益0.12元，2022年上半年为0.21元，同比下降42.86%[165] - 2023年上半年流动负债合计2.1518951542亿元，2022年为4.0274943047亿元，同比下降46.57%[162] - 2023年上半年非流动负债合计2557.343819万元，2022年为2754.952367万元，同比下降7.17%[162] - 2023年上半年负债合计2.4076295361亿元，2022年为4.3029895414亿元，同比下降44.04%[162] - 2023年上半年所有者权益合计9.6748989899亿元，2022年为9.6201786644亿元，同比增长0.57%[162] - 2023年上半年母公司营业收入2.4187923466亿元，2022年上半年为3.2882377422亿元，同比下降26.44%[166] - 2023年上半年母公司净利润2124.495694万元，2022年上半年为3524.924615万元，同比下降39.73%[166] - 2023年上半年综合收益总额为21244956.94元，2022年为35249246.15元[167] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为370318795.50元，2022年为476179340.47元[168] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 36877507.36元，2022年为 - 32503217.03元[168] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为96772609.45元，2022年为 - 29732537.21元[170] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 29842508.73元，2022年为 - 8909156.43元[170] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为5566701.10元，2022年为 - 10249346.45元[171] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为25303184.74元，2022年为 - 39691314.83元[172] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 29706912.40元，2022年为 - 8403727.04元[172] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为29669721.56元，2022年为 - 71614773.22元[170] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为1655938.27元，2022年为 - 58599407.39元[172] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为965,277,995.71元[174] - 2023年本期增减变动金额为5,020,002.53元[174] - 2023年综合收益总额为20,792,926.92元[174] - 2023年所有者投入和减少资本为232,200.00元[174] - 2023年利润分配为 - 16,005,124.39元[176] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为970,297,998.24元[180] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为937,705,978.87元[182] - 2022年末所有者权益合计为937,757,220.59元[182] - 2023年所有者投入的普通股为 - 630,000.00元[176] - 2023年股份支付计入所有者权益的金额为232,200.00元[176] - 本年期初所有者权益合计为937,757,220.59元，本期增减变动金额为21,675,062.33元，期末余额为959,432,282.92元[184][186] - 母公司本年期初所有者权益合计为962,017,866.44元，本期增减变动金额为5,472,032.55元，期末余额为967,489,898.99元[189][191] - 本期综合收益总额为37,405,771.08元（整体），母公司为21,244,956.94元[184][189] - 所有者投入和减少资本方面，整体为359,100.00元，母公司为232,200.00元[184][189] - 利润分配方面，整体为 - 16,089,808.75元，母公司为 - 16,005,124.39元[184][189] - 整体本期所有者投入的普通股为79,860.00元，母公司为 - 630,000.00元[184][189] - 整体股份支付计入所有者权益的金额为359,100.00元，母公司为232,200.00元[184][189] - 整体其他权益变动中其他项为 - 589,366.80元，母公司为630,000.00元[184][189] - 整体资本公积本期变动为 - 16,471,527.93元，母公司为 - 3,787,200.00元[184][189] - 整体库存股本期变动未提及，母公司为 - 4,649,400.00元[184][189] - 2022年年末所有者权益合计为939,756,793.80元[193] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为19,518,537.40元[193] - 2023年上半年综合收益总额

神宇通信科技股份公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规的有关规定，我们作为神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）的 独立董事，现对以下相关事项发表独立意见如下： 公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的独立 意见 （以下无正文） （本页无正文，为《神宇通信科技股份公司独立董事关于相关事项的独 立意见》签字页） 独立董事签字： 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《公司章程》的要求，我们对公司 2023 年半年度与关联方 的资金往来及对外担保情况向公司管理层进行了必要的核查和问询，现发表独立 意见如下： 1、公司在 2023 年半年度严格执行了《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定。 2、本报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生 但延续到报告期的对外担保事项。 3、公司控股股东、实际控制人不存在占用公司资金的情况，亦 ...