股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[8] - 特定情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[8][11][12] 通知与提案 - 董事会收到提议或请求后，需在十日内给出书面反馈[10][11][12] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后五日内发出通知[10][11][12] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[16] - 召集人收到临时提案后，应在两日内发出补充通知[16] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会在15日前通知[17] 投票相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[17] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[26] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后36个月内不得行使表决权[27] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[28] 决议与执行 - 股东会决议需及时公告，应列明出席股东和代理人人数等信息[30] - 提案未通过或变更前次决议需在公告作特别提示[30] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[30][31] - 因特殊原因致股东会中止或无法决议，应尽快恢复或终止并公告及报告[31] - 股东会通过董事选举提案，新任董事会议结束后立即就任[31] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[31] - 股东会决议内容违法无效，股东可在60日内请求法院撤销瑕疵决议[31][32] - 相关方对决议效力有争议应及时诉讼，判决前执行决议[32] 规则说明 - 本规则作为《公司章程》附件，不一致以《公司章程》为准[34] - 本规则自股东会通过之日起生效，修改亦同[34]