证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-012 重要内容提示： 1、投资种类： 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财、证券投资及衍生品交 易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）委托理财：包括银行、证券公司、信托公司、基金公司等 金融机构发行的安全性较高、流动性较好、投资回报相对稳健的理财 产品及其他投资品种等； （2）证券投资：包括股票及存托凭证投资、债券投资(含证券投 资基金、以证券投资为目的的基金或资管产品)等； （3）衍生品交易：衍生品类（包括但不限于场外期权、收益互 换等）或底层含衍生品类资产的基金/资管产品等，挂钩标的资产包 括证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合，以及 深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：不超过人民币 70,000 万元（含本数，其中委托理 财不超过60,000万元、证券投资及衍生品交易不超过10,000万元）。 3、特别风险提示：因委托理财、证券投资及衍生品交易具有一 定投资风险，可能存在收益不确定性风险、投资产品流动性风 ...

一、对公司2024度经营管理行为和业绩的基本评价 2024年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监 事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东 权益出发，认真履行了监督职责。 监事列席2024年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的 各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议 符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营管理层勤 勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定发展方向，努力推进各 项工作，迎难而上，尽职尽责在完成公司业绩目标及战略部署。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年，公司监事会认真履行了《公司法》以及《公司章程》所赋予的职 责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，加强 了对公司财务及公司董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性 的监督，在维护公司利益、股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全 公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。现将2024年度监事会的工作情况 报 ...

成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据股份公司会计制度的要求，公司进行了2024年度财务决 算，并聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，其对 公司2024年度财务决算出具了标准无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司2024年的财务状况和经营成果， 现将2024年度财务决算报告情况汇报如下： | | 2024 年 | 2023 | 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 429,915,617.42 | | 604,374,550.28 | -28.87% | 412,638,550.62 | | 归属于上市公司股东的净利 | 36,387,434.68 | | 131,037,975.03 | -72.23% | 68,950,700.25 | | 润（元） | | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | | | | | | | 非经常性损益的净利润 | 33,997,705.69 | | 126,819,538.5 ...

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 在本报告揭示的 假设条件下，评 | | | | | | | 估对象在评估基 | | | | | 天源评报字 | | 准日的评估结论 | | 成都环博软件有 | 天源资产评估有 | 林勇、常姗姗 | 〔2025〕第 0294 | 预计未来现金流 | 为 1,360.00 万元 | | 限公司资产组 | 限公司 | | 号 | 量现值 | (大写：人民币壹 | | | | | | | 仟叁佰柒拾万元 | | | | | | | 整)（不含营运资 | | | | | | | 金）。 | | | | | | | 在本报告揭示的 | | | | | | | 假设条 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额比例均为100%[4] 内控情况 - 报告期及评价基准日无财务和非财务内控重大及重要缺陷[8][9][11] - 自评价报告基准日至发出日未影响有效性评价结论因素[12] 未来展望 - 未来完善内控体系、规范制度执行并强化监督检查[12] 内控标准 - 明确财务和非财务报告内控不同缺陷认定标准[5][6][8]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-013 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下 简称"小额快速融资"）相关事宜尚需提交 2024 年年度股东大会审 议，董事会将根据公司的融资需求，在授权期限内审议具体发行方案， 报请深圳证券交易所审核并经中国证监会同意注册后实施，存在不确 定性。公司将按照规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意 投资风险。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第十四次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且 不超过最近一年末净资产 20%的股票，授 ...

股东大会时间 - 2025年5月12日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络召开[1][2][3] - 股权登记日为2025年5月7日[5] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[11] 会议地点与登记 - 现场会议及登记地点在四川省成都市武侯区武科西二路188号公司会议室[7][11] - 登记方式有现场、信函或传真，异地须5月9日17:00前送达[11][12] 会议议案 - 审议10项议案，第10项须2/3以上同意，其他须1/2以上同意[8][9] - 中小投资者表决单独计票披露，议案6、7关联股东回避表决[9] 投票信息 - 网络投票代码350559，简称佳发投票[24] - 深交所交易系统5月12日9:15—9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[25] - 深交所互联网系统5月12日9:15—15:00投票，需身份认证[27]

内部控制 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2024年建立完善合理内控体系并有效执行[1] - 内控体系保证业务开展、防范控制风险[1] - 《2024年度内部控制评价报告》客观反映内控情况[1] - 2024年度重大方面得到有效内部控制[1]

证券代码：300559 证券简称：佳发教育 公告编号：2025-007 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 （一）审议并通过《2024 年度监事会工作报告》； 1.成都佳发安泰教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十次会议（以下简称"本次监事会会议"）通知于 2025 年 4 月 8 日以电话通知、电子邮件方式发出，会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2024 年，公司监事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的相 关规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》并经公司监事会审议通 过，具体内容详见公司同日公告的相关文件。 2.本次监事会会议于 2025 年 4 月 18 日下午 14:00 时在公司会 议室以现场表决方式召开。 3.本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会 主席郭银海先生主持。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 4 ...

利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以399,514,567股为基数，每10股派现金红利1.5元（含税）[6] 资金运用 - 公司拟用闲置自有资金委托理财、证券投资及衍生品交易，最高额不超70,000万元[17] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 人事变动 - 原财务总监周俊龙辞职，聘张波常为财务总监[16] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[13] 会议安排 - 2025年4月18日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 2025年5月12日召开2024年年度股东大会[19]