平安证券股份有限公司 关于南京三超新材料股份有限公司 2025 年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：平安证券股份有限公司 被保荐公司简称：三超新材 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：傅鹏翔 联系电话：010-56800148 | | | | 保荐代表人姓名：毕宗奎 联系电话：010-56800148 | | | | 现场检查人员姓名：毕宗奎、吴家霖 | | | | 年 年 月 现场检查对应期间：2025 1 月-2025 11 | | | | 现场检查时间：2025 年 12 月 12 日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段：查阅公司章程、"三会一层"议事规则、内部决策制度等各项制度； | | | | 查阅三会会议资料；取得董事、监事、高级管理人员变动决策文件，以及信息披露 | | | | 文件；实地查看公司主要生产、办公场所。 | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3.三会会议 ...