公司概况 - 公司原名为杭州商鼎科技有限公司，于2004年6月2日成立[176] - 公司于2012年3月14日整体变更设立为股份有限公司[179] - 公司于2012年4月19日更名为杭州集智机电股份有限公司[180] - 公司于2016年10月21日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票证券代码300553[181] - 公司注册地为杭州市西湖区三墩镇西园三路10号[175] - 公司法定代表人为楼荣伟[175] - 公司注册资本为人民币6,240.00万元，总股本为6,240.00万股[170] - 公司有限售条件的流通股份A股为26,612,119.00股，无限售条件的流通股份A股为35,787,881.00股[175] - 公司主要股东包括楼荣伟、吴殿美、石小英等[177][178] 主营业务 - 公司属智能装备制造行业，主要产品为全自动平衡机[182] - 公司主要从事全自动平衡机的研发、生产和销售，是国内领先的全自动平衡机制造商[1] - 公司主营全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、生产和销售[38][39] - 全自动平衡机主要用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正，广泛应用于多个行业[39] 财务数据 - 公司2023年上半年实现营业收入2.85亿元，同比增长12.6%[1] - 公司2023年上半年营业收入为6.45亿元[79] - 公司2023年上半年净利润为4,890万元[79] - 公司2023年6月30日总资产为102.05亿元，较年初增加12.1%[158] - 公司2023年6月30日净资产为73.38亿元，较年初增加3.6%[158,159] 研发与创新 - 公司掌握了24项核心技术，已获得89项专利[53] - 公司产品重复测量精度高、适用的初始不平衡量和波动幅度大、设备兼容性强[54] - 公司秉承"技术创造价值"的研发理念，以人才培养和技术创新为驱动，以市场需求为导向，创建了鼓励创新的研发体系[59] - 公司经过近二十年的发展，深刻体会和理解了下游企业的产品需求和应用理念，掌握了全自动平衡机核心技术[64] - 公司2023年上半年研发费用为1.64亿元，同比增长63.9%[160] 新业务拓展 - 公司与之江实验室合作开发的"智能声学传感系统"项目已完成水声智能传感系统工程样机的开发并进行了多次试验和技术验证[4] - 公司正在进行相关产品准入资质的申报准备工作，进一步推进后续产业化进程[4] - 公司将继续加强与之江实验室的合作开发，持续加大研发投入，加强产品团队建设，稳步推进新业务的产业化进程[105] 风险因素 - 公司面临行业替代、产品升级和技术创新风险、行业周期性波动风险、成长性风险以及研发产业化存在不确定性的风险[3][4] - 公司全自动平衡机主要以切削去重方式进行不平衡量修正，如果未来公司不能及时跟踪并掌握新技术，不能及时进行产品升级或技术创新，将对公司持续发展造成重大不利影响[97] - 公司新业务智能水声学传感系统存在诸多不确定性因素[52] 发展战略 - 公司将立足研发、装备、质量和品牌等自身优势，不断加大研发投入，推进技术创新，加强开发新产品、新领域应用的拓展力度[98] - 公司将稳固现有客户的同时加大市场开拓力度以及产品推广，持续优化客户结构，稳步发展[100] - 公司将继续加强与之江实验室的合作开发，持续加大研发投入，加强产品团队建设，稳步推进新业务的产业化进程[105] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.0元（含税），共计分配现金红利6,240,000.00元（含税），送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[138,139] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[108] 企业社会责任 - 公司积极履行应尽的社会义务，承担社会责任，在不断为股东创造价值的同时，也积极承担员工、客户、供应商、社区及其他利益相关者的责任[111] - 公司一直秉承以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和生活[112] - 公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营中认真执行相关环境保护法律法规[110]

关联资金往来数据 - 2023年初杭州谛听智能科技有限公司往来资金余额2000万元[2] - 2023年半年度杭州合慧智能装备有限公司往来累计发生825.6万元[2] - 2023年半年度杭州合慧智能装备有限公司往来资金利息14.4万元[2] - 2023年末杭州谛听智能科技有限公司往来资金余额2000万元[2] - 2023年末杭州合慧智能装备有限公司往来资金余额990.55万元[2] - 2023年初其他关联资金往来总计余额2150.55万元[3] - 2023年末其他关联资金往来总计余额2990.55万元[3] 资金偿还情况 - 2023年半年度杭州合慧智能装备有限公司偿还累计发生金额0万元[3]

财务资助 - 公司向谛听科技提供不超3000万元财务资助，期限不超两年，年化利率为基准利率[1] - 提供资助后，公司为控股子公司提供财务资助总额度为6000万元[16] - 资助总额度占公司最近一期末经审计净资产的比例为8.51%[16] 子公司情况 - 谛听科技注册资本1000万元，公司持股60%，出资600万元[2][4] - 2022 - 2023年6月，谛听科技净利润为负，资产和净资产减少[5] 资助用途与目的 - 借款用于谛听科技日常经营、业务发展[10] - 资助为加快谛听科技智能感知系统产业化进程[14]

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-048 杭州集智机电股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议于 2023 年 8 月 18 日以书面、 电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长楼荣伟召集并主 持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 董事会认为：公司《2023年半年度报告及摘要》能够真实、准确、完整地反 映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上的公告。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 为规范公 ...

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[5] - 可对特定信息暂缓或豁免披露[6][7] - 需符合条件并履行审批程序[9][10] - 决定后登记归档，情况变化及时披露[11][12] - 建立责任追究机制[13]

（本页无正文，为《杭州集智机电股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 二十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事签名： 杭州集智机电股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开的 第四届董事会第二十次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，我们已 认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等相关文件规定和《公司章程》 等相关法律、法规的有关规定，我们认为： 1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况；也 不存在以前年度发生并累计至2023年6月30日的违规关联方占用资金情形。 2、报告期内， ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2023-049 杭州集智机电股份有限公司 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告全文及摘要》的编制和审核 符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市 公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内 容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司监事会 2023年 8 月 30 日 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子 邮件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由石小英 女士召集并主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 发表专项意见次数为2次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 资金与承诺 - 截至2022年末募集资金已使用完毕[3] - 公司及股东多项发行承诺已履行[6] 业务风险 - 重大合同履行条件未变，无重大履约风险[8] 监管情况 - 报告期内监管未对保荐人及其保荐公司采取措施[7] 检查计划 - 现场检查拟下半年开展[3]

业绩总结 - 报告期内深圳宏业基主营业务收入全来自华南，营收为115437.77万元、146884.48万元、122935.19万元[2] - 报告期内归母净利润为8551万元、5255.99万元、7771.01万元[2] - 2023年1 - 6月营收53981.73万元、归母净利润4014.90万元，分别同比降4.66%、24.79%[2] 应收账款情况 - 报告期各期末应收账款逾期金额为15690.40万元、29025.93万元、40411.27万元[3] - 报告期各期末应收账款逾期金额占比为34.00%、45.76%、60.27%[3] 坏账计提 - 2021、2022年对恒大等地产商按比例单项计提坏账或减值准备[3]

长江证券承销保荐有限公司 关于杭州集智机电股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二三年八月 杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受杭州集智机电股份有限公司（以下简称"发行人"、"集智股份"或"公司"） 聘请，作为集智股份向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上市保荐业 务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚实守 信，勤勉尽责，严格按照 ...