公司董事会秘书联系方式： 姓名：袁志伟 地址：北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园12号楼万集空间 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-085 北京万集科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月2日召开第五 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调 整原因，刘明先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍担任公司财务总监职务。 经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任袁志伟先生（简历详见附件） 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。 刘明先生原定任期至公司第五届董事会任期届满之日。截至本公告披露日， 刘明先生直接持有公司股份29,700股，占公司总股本的0.0139%。刘明先生不存 在应当履行而未履行的承诺事项，刘明先生将继续严格遵守《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第18号——股东及董事 ...

北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 11 月 26 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十九次会议的通知， 并于 2025 年 12 月 2 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-082 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司增 资扩股暨关联交易的议案》； 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局， 提升市场竞争力，公司董事会同意全资子公司武汉万集通过增资扩股方式引入海 南准合创业投资中心（有限合伙）（系员工持股 ...

股价表现与资金流向 - 11月24日盘中上涨2.02%，报24.77元/股，成交3352.59万元，换手率1.01%，总市值52.79亿元 [1] - 主力资金净流入27.04万元，大单买入240.30万元（占比7.17%），卖出213.26万元（占比6.36%） [1] - 今年以来股价下跌27.89%，近5个交易日跌3.96%，近20日跌2.63%，近60日跌13.69% [1] 公司基本情况 - 公司位于北京中关村软件园，成立于1994年11月2日，于2016年10月21日上市 [1] - 主营业务为向公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测等产品及解决方案服务 [1] - 主营业务收入100%来自智能交通行业，所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备 [1] - 所属概念板块包括电子车牌、ETC概念、数据要素、小盘、华为概念等 [1] 股东与股本结构 - 截至9月30日股东户数2.73万，较上期减少7.94%，人均流通股4940股，较上期增加6.52% [2] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股256.81万股，较上期增加164.83万股 [3] - 大成中证360互联网+指数A（002236）为第八大流通股东，持股57.05万股，较上期增加3.92万股 [3] - 华商优势行业混合A（000390）退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月实现营业收入6.91亿元，同比增长10.63% [2] - 2025年1-9月归母净利润为-1.16亿元，亏损同比收窄51.07% [2] 分红与派现 - A股上市后累计派现3.41亿元 [3] - 近三年累计派现0.00元 [3]

减持情况 - 公司董事高鑫原计划2025年8月21日至11月20日减持不超21,000股，占总股本0.0099%[1] - 减持计划期限届满，高鑫未实施减持，所持股份数量未变[1] - 减持前后高鑫合计持股84,000股，占总股本0.0394%[1] 合规说明 - 高鑫本次减持计划符合相关规定[3]

每经头条（nbdtoutiao）——展望"十五五" | 专访黄群慧：既要重视AI赋能千行百业，也要考量其对就业 的替代效应和带来的收入极化 每经AI快讯，万集科技（SZ 300552，收盘价：24.28元）11月21日晚间发布公告称，近日，北京万集科 技股份有限公司及下属公司武汉万集光电技术有限公司、深圳市万集科技有限公司、苏州万集车联网技 术有限公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书。专利名称分别为"多线导航激光雷达及其控制方 法""一种训练集构建方法、装置及计算机可读存储介质"等。 2025年1至6月份，万集科技的营业收入构成为：智能交通行业占比100.0%。 截至发稿，万集科技市值为52亿元。 （记者 贾运可） ...

新产品和新技术研发 - 公司及下属公司获31项发明专利证书，时间跨度2020.12.31 - 2023.10.17，公告集中在2025.10[3][4][5] - 专利权人含万集科技等多地公司，技术涵盖激光等方向[3][4][5] - 多项专利有具体申请与授权公告日期[3] - 发明专利期限二十年，自申请日起算[6] 未来展望 - 专利近期不影响生产经营，助提升创新与竞争力[6]

项目概况 - 京津冀智能网联新能源汽车科技生态港（顺义）汽车核心零部件标准厂房项目获得批复，将作为产业集中承载空间[3] - 项目总建筑面积8万余平方米，包括标准化厂房、配套楼、能源中心及配套设施[3] - 生态港总体规划占地面积超过8000亩，分为北京顺义、天津武清和河北廊坊三个园区[3] - 北京顺义园区规划面积2500亩，主导方向为汽车电子、汽车智能、汽车品质升级[3] 产业发展与战略意义 - 项目旨在解决京津冀新能源车企面临的本地零部件配套不足问题，降低从长三角等地区远途运输关键零部件的高成本[3] - 通过招引扩大汽车零部件产业规模，加速落地科技含量高、附加值高的企业和项目，提升零部件自主可控能力[4] - 生态港将助力北京汽车产业持续升级和高质量发展，为新能源汽车产业注入更多活力[4] - 项目将促进产业链各环节深度融合，加快形成京津冀智能网联汽车产业集群，打造产业创新与生态融合高地[4] 项目分期与配套布局 - 项目分三期：一期主要为生产性服务业、生活性服务业、智能驾驶系统等，预计2026年6月前投运[4] - 二期布局电机电控系统、智能座舱、智能车载光、共享仓储等，预计2027年12月前投运[4] - 拓展区聚焦新材料体系、车载智能汽车计算平台、标准厂房等，预计"十五五"末投运[4] - 建成后将形成"30分钟配套圈"覆盖顺义区内理想汽车、北京现代等基地，"1小时配套圈"覆盖北京市内其他基地，"2到3小时配套圈"实现与天津、河北的协同[4] 最新进展与企业入驻 - 智能底盘企业上海同驭汽车科技有限公司和激光雷达制造商北京万集科技有限责任公司正式签约落地生态港顺义园[6] - 上海同驭计划投资5亿元建设北方总部，并在"十五五"期间新建多条智能化产线，打造面向北方市场的研发与制造中心[6] - 北京万集科技将以激光雷达为核心切入点，聚焦乘用车市场的定制化研发，加快成果转化与批量配套[6] - 两家核心零部件企业的入驻将补强园区产业链关键环节，带动上下游企业集聚发展，形成高效协同的创新生态[6]

文章核心观点 - 京津冀智能网联新能源汽车科技生态港（顺义）迎来两家核心零部件企业签约落地，产业协同布局进一步加快 [1][3][4] 签约企业概况 - 上海同驭汽车科技有限公司为国家高新、专精特新“小巨人”企业，专注智能底盘关键技术研发 [3] - 公司于2018年在国内率先实现线控电子液压制动系统（EHB）量产，打破国外技术垄断 [3] - 公司跻身全球极少数实现底盘X-Y-Z三轴控制闭环的企业行列，产品覆盖制动、转向、悬架系统及底盘域控制器全链条，服务客户超过80家 [3] - 北京万集科技有限责任公司自1994年成立，深耕激光雷达、V2X车路协同、自动驾驶等核心技术 [3] - 万集科技已形成覆盖智慧高速、智慧城市的产品体系，并在顺义建成4.25万平方米的科研生产基地，配备CNAS认证实验室 [3] 企业投资与发展计划 - 上海同驭计划投资5亿元在生态港顺义园建设北方总部，并在“十五五”期间新建多条智能化产线 [3] - 上海同驭将重点打造面向北方市场的研发与制造中心，借助顺义完备的汽车产业链提升竞争力 [3] - 万集科技将以激光雷达为核心切入点，聚焦乘用车市场的定制化研发，加快成果转化与批量配套 [3] 生态港定位与产业影响 - 生态港顺义园致力于构建“整车+零部件+服务+应用”全链条产业体系，是京津冀产业协同发展的重要载体 [4] - 两家核心零部件企业的入驻将进一步补强园区产业链关键环节，带动上下游企业集聚发展 [4] - 生态港正加速成长为京津冀乃至全国新能源智能汽车产业创新的重要策源地 [4]

公司基本信息 - 公司于2011年9月27日注册登记，2016年10月21日上市[5] - 首次向社会公众发行人民币普通股2670万股[5] - 注册资本为人民币21313.3112万元[6] - 股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[14] 股份认购情况 - 发起人翟军认购股份数为5521.736万股，占比69.0217%[12] - 发起人崔学军认购股份数为613.560万股，占比7.6695%[12] - 李少林认购股份102.968万股，占比1.2871%[13] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议提议后董事长应10日内召集，通知需提前3日[72] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[72] 利润分配相关规定 - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[89] - 年末资产负债率超70%等情况可不进行利润分配[89] - 成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；成熟期且有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期且有重大资金支出安排，占比最低20%[92] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[95] - 聘用会计师事务所由股东会决定，聘期一年可续聘，费用由股东会决定[97] - 指定《证券日报》等至少一家报纸和巨潮资讯网作为信息披露媒体[103]

会议信息 - 公司于2025年10月14日决议召集股东会，10月15日发出通知[4] - 现场会议于11月3日15:00召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东8人，持股100,474,250股，占47.1415%[7] - 参加网络投票股东186人，持股2,714,220股，占1.2735%[7] - 参与表决股东194人，持股103,188,470股，占48.4150%[7] - 中小投资者187人，持股2,714,320股，占1.2735%[7] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意103,036,190股，占99.8524%[12] - 反对130,880股，占0.1268%[12] - 弃权21,400股，占0.0207%[12] - 中小投资者同意2,562,040股，占94.3898%[12]