现场检查 - 检查对应2024年度，时间为2025年4月21 - 22日[2] - 未发现问题[5] 公司情况 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计和审计委员会按规定工作[3] - 信息披露与实际一致且完整[3] 利益保障 - 建立防占用制度且无占用情形[3] - 签订三方监管协议且执行有效[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[4] 其他事项 - 完全执行现金分红制度[4]

公司基本信息 - 公司于2016年9月23日核准首次发行2670万股，10月21日在深交所上市[7] - 公司注册资本为21313.3112万元[8] - 公司股份总数为21313.3112万股，每股面值1元[18] 发起人认购情况 - 发起人翟军认购5521.736万股，占设立时总股本69.0217%[16] - 发起人崔学军认购613.560万股，占设立时总股本7.6695%[16] - 发起人北京银汉创业投资有限公司认购393.552万股，占设立时总股本4.9194%[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] 股东权益与决策 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[32] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[37] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[38] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内反馈[41] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[67] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[67] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，也不委托其他董事出席，董事会应建议股东大会撤换[68] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年报，前6个月结束后2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季报[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前30天通知[101] - 公司指定《证券日报》等至少一家报纸及巨潮资讯网作为信息披露渠道[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议，但需董事会决议[107]

股东大会出席情况 - 现场会议8人参加，代表100,494,250股，占公司股份总数47.1509%[5][6] - 网络投票231人参与，代表3,439,866股，占公司股份总数1.6140%[6] - 合计239人出席，代表103,934,116股，占公司股份总数48.7649%[6] 议案表决情况 - 《2024年度报告及摘要》同意102,596,110股，占比98.7126%[7] - 《2024年度董事会工作报告》同意102,595,510股，占比98.7121%[9] - 《2024年度监事会工作报告》同意102,592,710股，占比98.7094%[10] - 《2024年度财务决算报告》同意102,593,210股，占比98.7098%[11] - 《2024年度利润分配预案》同意102,404,710股，占比98.5285%[13] - 《关于公司2025年董事及高级管理人员薪酬的议案》非关联股东同意12,579,774股，占比88.9849%[14] - 《关于公司为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意102,388,810股，占比98.5132%[15] - 议案9.00同意102,399,910股，占比98.5239%[18] - 议案9.00反对1,332,206股，占比1.2818%[18] - 议案9.00弃权202,000股，占比0.1944%[18] - 中小投资者对议案9.00同意1,905,660股，占比55.3993%[18] - 中小投资者对议案9.00反对1,332,206股，占比38.7284%[18] - 中小投资者对议案9.00弃权202,000股，占比5.8723%[18] - 议案9.00为特别决议议案，已审议通过[18] 律师相关 - 律师事务所为北京市天元律师事务所[19] - 律师为孙雨林、逄杨[20] - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[20]

北京市天元律师事务所 关于北京万集科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 京天股字（2025）第 171 号 致：北京万集科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现 场会议于2025年5 月6 日在北京市海淀区中关村软件园12号楼3层会议室召开。 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加 本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京万集科技股份有限公司第五届董 事会第十二次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司第五届监事会第十二 次会议决议公告》《北京万集科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.3720元改善至2025年一季报的-0.2404元，同比增长35.38% [1] - 每股净资产从2024年一季报的10.45元下降至2025年一季报的8.73元，同比减少16.46% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的4.22元大幅下降至2025年一季报的2.54元，同比减少39.81% [1] - 营业收入从2024年一季报的1.59亿元增长至2025年一季报的1.9亿元，同比增长19.5% [1] - 净利润从2024年一季报的-0.79亿元收窄至2025年一季报的-0.51亿元，同比改善35.44% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-3.50%改善至2025年一季报的-2.72%，同比提升22.29个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3682.36万股，占流通股比例27.61%，较上期增加384.61万股 [2] - 第一大股东翟军持股2185.93万股（占总股本16.39%），较上期增持416.09万股 [3] - 山东省国际信托股份有限公司-山东信托·传字6364号财持股405.82万股（占总股本3.04%），持股数量不变 [3] - 诺安创新驱动混合A增持49.24万股至149.88万股（占总股本1.12%） [3] - 香港中央结算有限公司减持21.33万股至69.74万股（占总股本0.52%） [3] - 黎伟权、华商优势行业混合、王涛新进入前十大股东 [3] - 诺安先锋混合A、卢艳红、朱彬退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2025年一季报未提出分红或转增方案 [4]

会议相关 - 第五届监事会第十三次会议4月21日发通知，4月24日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] - 以3票同意通过《2025年第一季度报告》[3] - 以3票同意通过2022年限制性股票激励计划第三个归属期相关议案[3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划中有14名激励对象因个人原因离职[4] - 2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件未成就，部分未归属股票作废[4]

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-033 北京万集科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4月21日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应到董事 9 名，实 到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年第一季度 报告》； 本议案已经审计委员会审议通过。 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《2025 年第一 季度报告》。 2．会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年限制 性股票激 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入930,199,554.87元，较2021年增长率 -1.55%，未达45%业绩考核目标[14] 限制性股票 - 2022年多次会议审议通过限制性股票激励计划相关议案[11] - 2025年部分限制性股票作废，14人离职致4.38万股作废[13] - 344名激励对象172.89万股因归属条件未成就作废[14] - 本次合计作废177.27万股，公司需进一步信息披露[15][17]

激励计划进程 - 2022年激励计划8月审议通过，9月公示后获批[11][12] - 2023 - 2025年各归属期条件未成就议案通过[13][14] 考核指标 - 2022 - 2024年每年考核，各期有目标、区间和触发值[15] - 业绩完成度对应不同公司层面归属比例[15] 业绩情况 - 2024年营收930,199,554.87元，较2021年降1.55%[16] - 未达第三个归属期业绩考核触发值，对应股票作废[16][17]

激励计划基本信息 - 2022年限制性股票激励计划授予价格为12.95元/股[2] - 激励对象419人，获授656.70万股，占股本3.0812%[3][4] - 有效期最长不超过48个月[5] 业绩考核目标 - 以2021年营收为基数，2022 - 2024年目标值为20%、50%、80%[7] 归属情况 - 2023 - 2025年三个归属期条件均未成就，部分股票作废[10][11] 最终结果 - 2024年营收9.3019955487亿元，较2021年降1.55%[12][13] - 本次合计作废177.27万股，无实质性影响[13][14]