投资者关系管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部负责具体事务[7] - 投资者关系工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[16] 沟通内容与方式 - 沟通内容包括发展战略、经营管理信息等[9] - 通过多渠道、多方式开展工作，可聘请专业机构协助[10][16] 沟通渠道建设 - 网站开设投资者关系专栏，及时答复问题[11] - 设立专门咨询电话和传真，保证线路畅通[13] 活动安排 - 年度报告披露后一个月内举行业绩说明会[14] - 实施融资计划时按规定举行路演[15] 人员与档案要求 - 工作人员需具备良好品行、专业知识等[18] - 活动档案应包括参与人员、时间等[18] 合规与实施 - 不得透露未公开重大信息，受处罚应公开致歉[18][19] - 办法由董事会审议通过后实施、解释和修改[21]

子公司持股比例 - 全资子公司持股比例为100%[2] - 绝对控股子公司持股比例超50%但低于100%[3] - 相对控股子公司持股比例超30%（含）但低于50%（含）[3] 重大事项与对外投资审议 - 重大事项交易超出子公司最近一期财务报告净资产10%以上（含）需关注[5] - 对外投资资产总额占比达10%以上经董事会审议并披露[12] - 对外投资营业收入占比达10%以上且超1000万元经董事会审议并披露[12] - 对外投资净利润占比达10%以上且超100万元经董事会审议并披露[12] - 对外投资成交金额占比达10%以上且超1000万元经董事会审议并披露[12] - 对外投资资产总额占比达50%以上经董事会审议后股东会审议并披露[13] - 对外投资营业收入占比达50%以上且超5000万元经董事会审议后股东会审议并披露[13] 控股子公司管理 - 委派的董事须占控股子公司董事会多数，董事长由公司委派的董事担任[16] - 控股子公司股东会每年至少召开一次，董事会、监事会每六个月至少召开一次[17] - 控股子公司财务负责人实行委派制，由公司财务总监统一管理[21] - 公司定期或不定期对控股子公司进行审计监督或业务指导[24] 参股子公司管理 - 公司对参股子公司管理主要通过外派董事、监事行使职权，原则上在其董事会或监事会中至少占一名成员[28] 子公司担保限制 - 控股子公司对外担保总额不得超过其最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%[29] - 控股子公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保[29] 子公司活动审批 - 控股（参股）子公司对外投资等活动需提供项目可行性分析报告，并按权限经公司相关部门审议批准[30] 信息披露与制度实行 - 公司编制中期和年度报告时，应披露控股子公司经营情况及相关财务信息[32] - 本制度自董事会审议通过之日起实行，由董事会负责修订和解释[34]

信息披露时间要求 - 公司信息披露“及时”指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[4] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[15] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[15] - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起一个月内预告[18] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售、报废超该资产30%属重大事件[22] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股情况变化属重大事件[22] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况属重大事件[23] 信息披露义务 - 公司应在董事会就重大事件形成决议等时点及时履行信息披露义务[24] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露[25] - 涉及公司收购等行为致股本总额等重大变化应披露权益变动情况[26] - 公司证券及其衍生品种交易被认定异常应及时了解因素并披露[26] 信息披露职责 - 董事会秘书收到未公开信息应审核后依法披露[27] - 证券部负责公司信息披露事务[29] - 公司董事和高级管理人员应保证定期报告、临时报告按时披露且内容真实准确完整[31] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[33] - 董事、高级管理人员、持股5%以上的股东等应报送公司关联人名单及关联关系说明[35] 保密与内部审计 - 公司应与相关人员签署保密协议，责任人与董事会签署责任书[40] - 公司未公开信息知情人对未公开信息承担保密责任[42] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准[43] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，至少每年提交一次内部审计报告[43] - 审计委员会根据内部审计报告对公司内部控制有效性出具评估意见[43] - 若审计委员会认为内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露[43] - 公司应在公告中披露内控缺陷、后果及采取的措施[43] 信息披露流程 - 董事会秘书负责将信息披露文件报送深交所审核登记、指定媒体公告、报送北京证监局并置备供查阅及归档保存[44] - 公司发布未公开重大信息须向所有投资者公开披露[46] 投资者关系管理 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[47] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管[47] - 公司应关注证券异常交易及媒体报道，及时澄清传闻[47] - 特定对象到公司参观应合理安排，两人以上陪同并专人答疑[47] - 董事、高管接受采访调研应知会董事会秘书，形成书面记录[48] - 董事会秘书应在采访调研后五个工作日内将书面记录报送交易所备案[49] 档案管理 - 证券部负责信息披露档案管理，董事会秘书保管相关资料原件[50] 部门与人员安排 - 公司各部门和下属公司应指派专人负责信息披露并及时报告[51]

董事会秘书任职 - 公司设董事会秘书1名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形之一人士不得担任董事会秘书[7] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] 聘任流程 - 聘任前五个交易日向深交所报送资料[13] - 深交所五个交易日未提异议，公司召开董事会聘任[13] 任职资格 - 证券事务代表应取得深交所颁发的董事会秘书资格证书[14] 解聘规定 - 4种情形之一，公司一个月内解聘[16] 聘任时间 - 上市后或原任离职后三个月内聘任[17] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责，六个月内完成聘任[17] 职责范围 - 负责公司信息披露事务等多项职责[9] - 公告董事会会议决议及资料[19] - 保管董事会会议文件并建档[19] - 通知股东并公告股东会召开时间[20] - 会前备资料供股东查阅[20] - 协助董事会召集并召开股东会[22] - 说明股东会异常情况并公告[22] - 做好股东会记录并公告决议[22] - 管理保存股东会会议文件并建档[22] - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[23] 信息披露原则 - 信息披露应遵循真实、准确等原则[23]

北京万集科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《上市公司监 管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《北京万集科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。未经董事会批准，公司任何部 门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容。 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及拟 披露信息的内容或资料，须按公司相关规定履行审批手续后，方可对外报道、传 送。 第五条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不 得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指 ...

北京万集科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方（以下合称"公司关联方"）的资金往来，避免公 司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防 范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《北京万集科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间的 所有资金往来均适用本制度。 第三条 本制度所指关联方是指依据《创业板上市规则》所界定的关联法人、 关联自然人和视同公司关联人的法人或自然人。本制度所指关联交易是指依据 《创业板上市规则》所界定的公司与关联方之间发生的转移资源或者义务的事项。 第四条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经 ...

北京万集科技股份有限公司 对外担保管理制度 公司子公司对公司提供的担保不适用前款规定。公司子公司为本条第二款规 定主体以外的其他主体提供担保的，视同公司提供担保，应当遵守《创业板上市 规则》及本制度的相关规定。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类 包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第一章 总则 第一条 为维护北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投资 者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等相关规定和《北京万集科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司应当 在控股子公司 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-088 北京万集科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"万集科技"、"公司"或"本公司"） 于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于控股子 公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 （一）交易基本情况 根据公司战略规划和经营发展需要，为加快推进激光雷达业务板块产业布局， 提升市场竞争力，公司控股子公司武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉 万集"）拟通过增资扩股方式引入战略投资者武汉高科产业投资基金合伙企业（有 限合伙）（以下简称"武汉高科"），武汉高科以人民币 2,000 万元的价格认购 武汉万集新增注册资本人民币 400 万元，增资价款中超出注册资本的部分计入资 本公积。公司放弃对武汉万集本次增资所享有的优先认购权。本次增资完成后， 武汉万集注册资本将由 7,100 万元增加至 7,500 万元，公司持有武汉万集 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-090 北京万集科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（下称"公司"、"本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常 关联交易预计的议案》，预计 2026 年度日常关联交易总金额不超过 4,700 万元。 现就相关事项公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、日常关联交易基本情况 根据公司日常经营需要，预计公司2026年度与关联人北京车百智能网联科技 有限公司（以下简称"北京车百"）、山东易构软件技术股份有限公司（以下简称 "易构软件"）、广东车网科技股份有限公司（以下简称"广东车网"）发生采购产 品、服务或销售产品、提供服务等日常关联交易，预计关联交易金额不超过4,700 万元。 2025年度，公司预计与以上关联人发生各类关联交易总金额为不超过9,200 万元，2025年1月至10月公司与以上关联人实际发生 ...

证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-092 关于因控股子公司增资扩股被动形成财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于因控股子公司增资扩股 被动形成财务资助的议案》，现将主要情况公告如下： 一、财务资助事项概述 （一）交易基本情况 北京万集科技股份有限公司 为促进武汉万集光电技术有限公司（以下简称"武汉万集"）的发展，经公 司第五届董事会第十九次会议审议通过，武汉万集通过增资扩股引入新股东，新 股东认购武汉万集新增注册资本人民币 1,100 万元，本次增资完成后，武汉万集 的注册资本由人民币 6,000 万元增至 7,100 万元，公司对武汉万集的持股比例由 100%降至 84.51%，武汉万集仍系公司合并报表范围的控股子公司。 截至本公告日，公司给予武汉万集的借款余额为人民币 7,490.01 万元，年利 率为贷款期限内 1 年期 LPR，借款期限为自借款合同签署日起算至 2 ...