聘请议案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提聘请议案[6] - 1/2以上独立董事或1/3以上董事可向董事会提聘请议案[6] 审计权重及期限 - 会计师事务所质量管理水平分值权重应不低于40%[9] - 审计费用报价分值权重应不高于15%[9] - 公司连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师不得超5年[10] - 承担首次公开发行股票或向不特定对象公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[10] 审计费用及改聘 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明金额、定价原则等[11] - 改聘会计师事务所公告需详细披露多项内容[14] - 会计师事务所主动终止审计业务，审计委员会应了解原因并书面报告董事会[14] - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[14] 报告披露 - 公司每年需披露对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会监督职责情况报告[16] 审计委员会职责 - 审计委员会应对多种情形保持高度谨慎和关注[17] - 审计委员会发现选聘违规且后果严重，应报告董事会并按规定处理[17] 选聘决议及资料保存 - 承担审计业务的会计师事务所有严重情形，经股东大会决议不再选聘[17] - 公司对选聘等文件资料应妥善归档保存，期限为选聘结束之日起至少10年[18] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜或与规定不一致，按相关法律等规定执行[20] - 制度由公司董事会制定和解释，审议通过之日起生效实施，修改亦同[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为300551，上市于深圳证券交易所[6] - 公司经营范围有变更，具体详见2024年7月10日巨潮资讯网《关于工商变更登记完成的公告》（公告编号2024 - 057）[12] - 公司业务分为智慧金融系统和金融信息服务两大板块[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为145,577,710.78元，上年同期为291,397,114.09元，同比减少50.04%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 120,337,237.46元，上年同期为 - 23,835,649.14元，同比减少404.86%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6,311,986.11元，上年同期为 - 29,683,048.92元，同比增长121.26%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.35元/股，上年同期为 - 0.07元/股，同比减少400.00%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 13.69%，上年同期为 - 2.25%，同比减少11.44%[13] - 本报告期末总资产为1,254,311,918.67元，上年度末为1,527,357,553.84元，同比减少17.88%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为819,676,691.95元，上年度末为938,906,706.57元，同比减少12.70%[13] - 本报告期营业收入145,577,710.78元，上年同期291,397,114.09元，同比减少50.04%[23] - 本报告期营业成本42,728,116.58元，上年同期57,842,881.23元，同比减少26.13%[23] - 本报告期销售费用78,922,333.20元，上年同期197,351,712.39元，同比减少60.01%[23] - 本报告期管理费用35,110,169.94元，上年同期32,371,997.87元，同比增加8.46%[23] - 本报告期财务费用 -1,308,094.82元，上年同期 -2,845,749.41元，同比增加54.03%[23] - 本报告期所得税费用 -7,306,366.56元，上年同期 -281,339.54元，同比减少2,496.99%[23] - 本报告期研发投入17,490,168.23元，上年同期26,372,279.80元，同比减少33.68%[23] - 投资收益金额 -68,668,428.24元，占利润总额比例51.34%，主要为投资新存科技确认的投资收益[25] - 报告期投资额为112,985,781元，上年同期为51,000元，变动幅度达2,214.41%[30] - 货币资金本报告期末金额为202,086,605.16元，占总资产比例16.11%，上年末为327,154,009.88元，占比21.42%，比重减少5.31%[26] - 应收账款本报告期末金额为67,185,395.89元，占总资产比例5.36%，上年末为131,641,066.94元，占比8.62%，比重减少3.26%[26] - 长期股权投资本报告期末金额为354,894,013.49元，占总资产比例28.29%，上年末为299,335,341.08元，占比19.60%，比重增加8.69%[26] - 交易性金融资产本报告期末金额为0元，占总资产比例0%，上年末为49,897,834.55元，占比3.27%，比重减少3.27%[26] - 其他应收款本报告期末金额为111,702,107.63元，占总资产比例8.91%，上年末为82,977,708.47元，占比5.43%，比重增加3.48%[26] - 2024年上半年营业总收入为1.4557771078亿元，2023年上半年为2.9139711409亿元，同比下降约50%[92] - 2024年上半年营业总成本为1.7407851733亿元，2023年上半年为3.121483458亿元，同比下降约44%[94] - 2024年上半年净利润为 - 1.2645829514亿元，2023年上半年为 - 0.2313607998亿元，亏损扩大[94] - 2024年上半年流动负债合计为1.9875867168亿元，2023年上半年为1.9629115566亿元，同比增长约1.26%[91] - 2024年上半年非流动负债合计为0.3046439385亿元，2023年上半年为0.4165958284亿元，同比下降约26.87%[91] - 2024年上半年负债合计为2.2922306553亿元，2023年上半年为2.379507385亿元，同比下降约3.67%[91] - 2024年上半年所有者权益合计为9.4437341399亿元，2023年上半年为9.8352166352亿元，同比下降约3.98%[91] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.35元，2023年上半年为 - 0.07元，亏损增加[95] - 2024年上半年母公司营业收入为0.4284257895亿元，2023年上半年为0.5421636495亿元，同比下降约20.98%[96] - 2024年上半年母公司营业利润为 - 1.786624643亿元，2023年上半年为0.4646173903亿元，由盈转亏[96] - 2024年上半年净利润为-39148249.53元，2023年上半年为-17681510.19元[97] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为160956267.77元，2023年上半年为494169389.11元[98] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为154644281.66元，2023年上半年为523852438.03元[99] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为6311986.11元，2023年上半年为-29683048.92元[99] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为19340988.62元，2023年上半年为117278654.58元[99] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为123441932.93元，2023年上半年为116487857.36元[99] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-104100944.31元，2023年上半年为790797.22元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为31013999.30元，2023年上半年为49000.00元[99] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为56031950.04元，2023年上半年为9876123.90元[99] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-25017950.74元，2023年上半年为-9827123.90元[99] - 经营活动现金流出小计为102,672,043.00元，上年同期为294,687,957.89元；经营活动产生的现金流量净额为 - 49,946,157.78元，上年同期为 - 65,156,807.42元[101] - 投资活动现金流入小计为79,273,135.79元，上年同期为52,690,305.15元；投资活动现金流出小计为122,384,272.77元，上年同期为34,991,702.41元；投资活动产生的现金流量净额为 - 43,111,136.98元，上年同期为17,698,602.74元[101] - 筹资活动现金流入小计为10,000,000.00元；筹资活动现金流出小计为770,323.86元，上年同期为897,159.34元；筹资活动产生的现金流量净额为9,229,676.14元，上年同期为 - 897,159.34元[101] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为147,164.46元，上年同期为1,636,764.27元；现金及现金等价物净增加额为 - 83,680,454.16元，上年同期为 - 46,718,599.75元；期初现金及现金等价物余额为230,547,090.58元，上年同期为582,208,199.59元；期末现金及现金等价物余额为146,866,636.42元，上年同期为535,489,599.84元[101] - 本年期初股本为345,752,939.00元，资本公积为477,637,277.72元，减：库存股为51,330,915.78元，其他综合收益为 - 206.41元，盈余公积为27,619,438.77元，未分配利润为139,228,173.27元，归属于母公司所有者权益小计为938,906,706.57元，少数股东权益为51,729,261.15元，所有者权益合计为990,635,967.72元[103] - 本期增减变动金额中，资本公积增加1,107,335.61元，其他综合收益减少112.77元，未分配利润减少120,337,237.46元，归属于母公司所有者权益小计减少119,230,014.62元，少数股东权益减少12,587,299.29元，所有者权益合计减少131,817,313.91元[103] - 综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少120,337,350.23元，少数股东权益减少6,121,063.62元，所有者权益合计减少126,458,413.85元[103] - 所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1,107,335.61元，少数股东权益减少6,466,235.67元，所有者权益合计减少5,358,900.06元[103] - 所有者投入的普通股使少数股东权益减少6,586,000.70元，所有者权益合计减少6,586,000.70元[103] - 其他使资本公积增加1,107,335.61元，少数股东权益增加119,765.03元，所有者权益合计增加1,227,100.64元[103] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为1071579660.75元，本期期末余额为1049926700.06元，减少21652960.69元[106][107] - 公司2024年半年度少数股东权益上年年末余额为17448683.49元，本期期末余额为18872656.46元，增加1423972.97元[106][107] - 公司2024年半年度所有者权益合计上年年末余额为1089028344.24元，本期期末余额为1068799356.52元，减少20228987.72元[106][107] - 公司2024年半年度母公司所有者权益上年年末余额为983521663.52元，本期期末余额为944373413.99元，减少39148249.53元[109][110] - 公司2024年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少23835240.91元，使少数股东权益增加699590.65元，使所有者权益合计减少23135650.26元[106] - 公司2024年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加2182280.22元，使少数股东权益增加724382.32元，使所有者权益合计增加2906662.54元[106] - 公司2024年半年度股份支付计入所有者权益的金额使归属于母公司所有者权益增加2449273.68元，使少数股东权益增加675382.32元，使所有者权益合计增加3124656.00元[106] - 公司2024年半年度其他使归属于母公司所有者权益减少266993.46元，使所有者权益合计减少266993.46元[106] - 公司2024年半年度股本金额为345752939.00元，较上年无变动[106][107][109][110] - 公司2024年半年度资本公积上年年末余额为535243175.29元，本期期末余额为537425455

投资审议规则 - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况由董事会审议批准[5] - 投资涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需董事会审议后提交股东大会审议[6] - 仅达到特定两项标准且公司最近一个会计年度每股收益绝对值低于0.05元，可不提交股东大会审议[7] 投资类型及决策程序 - 短期投资指能随时变现且持有时间不超一年的投资，一般不进行，特定情况经批准可进行[12] - 短期投资决策需财务部门提供资金流量表等三步程序[15] - 长期投资指不能随时变现或不准备变现、持有超一年的投资[18] - 长期投资按性质分为新项目投资和已有项目增资[19] - 对外长期投资决策需有关部门上报资料等六个步骤[20] 投资相关要求 - 公司对外投资应符合国家法规及产业政策，遵循审慎、安全、有效原则[3] - 公司不得使用信贷资金、募集资金进行证券投资[14] - 对外长期投资可行性研究报告包含项目名称、投资目的等多项内容[21] - 重大长期投资合同或协议需经律师审核，董事会、股东大会批准后签署[22] 投资收回与转让 - 公司可在被投资企业经营期满、破产等情况收回对外投资[25] - 公司可在投资项目有悖经营方向、连续亏损等情况转让对外投资[30] 人员派出与管理 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事及高级管理人员[29] - 公司派出董事、监事和高级管理人员需具备遵守法规、有文化知识等条件[32] 财务与审计管理 - 公司财务部门应对对外投资活动全面记录和核算，按项目建明细账[37] - 子公司应每月向公司财务部门报送财务会计报表[37] - 公司内部审计部门年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[38] 信息披露与制度解释 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[39] - 制度由董事会负责解释[47] 需关注事项 - 涉及收购和出售资产行为[47] - 涉及对外投资行为（非长期股权投资）[47] - 涉及重大诉讼、仲裁事项[47] - 涉及大额银行退票[47] - 涉及重大经营性或非经营性亏损[47] - 涉及遭受重大损失[47] - 涉及重大行政处罚[47] - 涉及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的其他事项[47]

控股股东股份情况 - 陈崇军持有公司股份78,550,607股，占剔除回购专用账户后股本23.10%[2][5][6] - 累计质押股份6,717万股，占所持股份85.51%，占剔除后股本19.75%[2][6] - 累计被司法冻结股份78,550,607股，占所持股份100%，占剔除后股本23.10%[2][6] - 累计被司法轮候冻结股份90,239,162股，占所持股份114.88%，占剔除后股本26.54%[2][5][6] - 本次新增轮候冻结股份34,762,968股，占所持股份44.26%，占总股本10.22%[3] 其他影响 - 司法冻结股份强制处置或影响陈崇军控股股东及实际控制人地位[2][6] - 司法强制执行可能引发陈崇军股份后续被动减持，存在不确定性[8] 公司现状 - 公司日常运行和生产经营活动正常，未受冻结事项影响[6] 控股股东情况 - 陈崇军不存在违规占用公司资金和公司为其违规担保情形[6] - 陈崇军近一年存在大额债务逾期及违约情形[6]

控股股东股份情况 - 陈崇军持股78,550,607股，占剔除回购专用账户后股本23.10%[2][6] - 累计质押6,717万股，占其所持股份85.51%，占剔除后股本19.75%[2][6] - 累计被司法冻结78,550,607股，占其所持股份100%，占剔除后股本23.10%[2][6] - 本次新增轮候冻结5,330,000股，占其所持股份6.79%，占总股本1.57%[3] - 累计被司法轮候冻结33,783,226股，占其所持股份43.01%，占剔除后股本9.93%[2][5][6] 其他情况 - 司法冻结若强制处置，影响陈崇军控股股东地位[2][6] - 公司日常运行和生产经营正常，未受冻结影响[6] - 陈崇军无违规占用资金和公司为其违规担保情形[6] - 陈崇军近一年有大额债务逾期及违约情形[6] - 司法强制执行或致陈崇军股份被动减持，有不确定性[8]

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-058 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 78,550,607 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计质 押股份数量为 6,717 万股，占其所持有公司股份数量比例 85.51%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 19.75%；累计被司法冻结股份数量 78,550,607 股， 占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计被司法轮候冻结股份数量 28,453,226 股，占其所持有公司股份数 量比例 36.22%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 8.37%。 目前陈崇军先生所持有的公司股份均处于质押或冻结状态。若已被司法冻结 的股份被司法强制处置，将影响陈崇军先生的控股股东及实际控制人的地位。 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份拍卖 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-057 上海古鳌电子科技股份有限公司 董 事 会 许可项目：人民币鉴别仪产品生产；建筑智能化系统设计；电气安装服务； 1 建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 特此公告。 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于工商变更登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 10 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于新增经营范围暨修订公 司章程的议案》、2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》，公司于近日完成了经营范围变更的工商登记 手续，并已取得了上海市市场监督管理局出具的《营业执照》。变更后的经营范 围如下： 一般项目：货币专用设备制造；货币专用设备销售；电子专用设备制造；电 子专用设备销售；安防设备制造；安防设备销售；机械设备研发；通用设备修理； 计算机软 ...

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东股份新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-056 特别提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 78,550,607 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计质 押股份数量为 6,717 万股，占其所持有公司股份数量比例 85.51%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 19.75%；累计被司法冻结股份数量 78,550,607 股， 占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计被司法轮候冻结股份数量 24,980,072 股，占其所持有公司股份数 量比例 31.80%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 7.35%。 目前陈崇军先生所持有的公司股份均处于质押或冻结状态。若已被司法冻结 的股份被司法强制处置，将影响陈崇军先生的控股股东及实际控制人的地位。 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份拍卖 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-055 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于控股子公司收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 本次东高科技被暂停 6 个月新增客户的监管措施，整改期间会对公司当年经 营业绩造成较大的影响。该整改期间，存量客户业务不受影响。本公司将根据相 关事项的进展情况及时履行信息披露义务。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼，复议与诉讼期间，上述监管措施不停止执行。" 二、其他相关说明 1、公司和东高科技高度重视前述问题，将严格按照广东证监局的相关要求， 深入开展整改，严肃内部问责，规范运作。 2、公司将认真吸取教训，全面排查，切实整改，防止类似情况再次发生， 同时不断提升服务水平，为用户提供更优质的服务。 近日，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司东高 （广东）科技发展有限公司（以下简称"东高科技"）收 ...

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2024-054 上海古鳌电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份被司法冻结及新增轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈崇军先生共计持有公 司股份 78,550,607 股，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计质 押股份数量为 6,717 万股，占其所持有公司股份数量比例 85.51%，占剔除公司 回购专用账户后公司股本的 19.75%；累计被司法冻结股份数量 78,550,607 股， 占其所持有公司股份数量比例 100%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 23.10%；累计被司法轮候冻结股份数量 22,072,433 股，占其所持有公司股份数 量比例 28.10%，占剔除公司回购专用账户后公司股本的 6.49%。 目前陈崇军先生所持有的公司股份均处于质押或冻结状态。若已被司法冻结 的股份被司法强制处置，将影响陈崇军先生的控股股东及实际控制人的地位。 2、陈崇军先生相关债务违约情况、诉讼情况及股份冻结、股份 ...