公司基本信息 - 公司于2016年10月18日在深交所创业板上市，首次发行人民币普通股1836万股[7] - 公司注册资本为人民币340,062,839元[10] - 公司经营范围包括金融电子机具等设计、生产、销售及售后服务等，许可项目有建筑智能化工程施工等[16][17] - 公司股份每股面值人民币1元[20] 股东信息 - 股东陈崇军认购35,555,000股，持股比例71.11%[20] - 股东上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）认购2,777,800股，持股比例5.56%[20] - 股东上海鸿华股权投资合伙企业（有限合伙）认购2,222,200股，持股比例4.44%[20] - 股东上海福宁投资管理有限公司认购500,000股，持股比例1.00%[21] - 股东沈阳晨讯希姆通科技有限公司认购2,500,000股，持股比例5.00%[21] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[29] - 公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[32] - 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，股票买卖6个月内收益归公司所有[32] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[33] - 股东会、董事会决议违法，股东可请求法院认定无效；程序或内容违规，股东可在60日内请求撤销[39] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会起诉[39] - 监事会、董事会收到请求后拒绝或30日内未起诉，股东可自行起诉[39] - 董事、高级管理人员损害股东利益，股东可向法院提起诉讼[40] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[46] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需股东会审议[46] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[48] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等8种担保行为需股东会审议[49] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足5名等6种情形公司2个月内召开临时股东会[51] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[55] - 监事会同意股东召开临时股东会请求，应在收到请求5日内发通知[55] 决策通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[75] - 《创业板上市规则》规定连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计资产总额30%需特别决议通过[78] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[78] 公司组织架构任期 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[97] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[99] - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任[114][116] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[125] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3（即1人）[129] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季报[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[135] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[140] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[140] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[147,148] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[156,158,159] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[161] - 章程经公司股东会审议通过之日起生效[175] - 该公司为上海古鳌电子科技股份有限公司，时间为2025年6月[176]