独立董事签名： 黄 海： 浙江和仁科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司独立董 事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了审议，并仔细阅读了公司 提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下： 一、关于更换会计师事务所的独立意见 经核查，独立董事认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能 满足公司财务审计的要求。公司本次拟变更会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此， 独立董事一致同意公司聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并同 意提交公司股东大会审议。 独立董事：蔡钰如、洪伟荣、黄海 2023 年 11 月 20 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议 相关事项的独立意见》的 ...

浙江和仁科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他 有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定《浙江和仁科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"本工作 细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少 应有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事会选举产生，审计委员会设主任委员一名， 由独立董事中的会计专业人士担任，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 审计委员 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-059 浙江和仁科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议决议，公司定于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合法律法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、股权登记日：2023 年 11 月 30 日（星期四） 5、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月6日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023年12月6日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:3 ...

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-056 浙江和仁科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 20 日以通讯表决方式召开。 召开本次会议的通知已于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件形式送达各位董事。 本次董事会会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并在议案表决票上签字表决，审议通过如下议案： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容见 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《 关 于 更 换 会 计 师 事 务 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本着对公司、全体股东和 投资者负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表如下事前 认可意见： 一、关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格， 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能 力、投资者保护能力，能满足公司财务审计工作的要求。公司本次拟变更会计 师事务所事项符合公司业务发展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。 浙江和仁科技股份有限公司独立董事 关于变更会计师事务所的事前认可意见 年 月 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 因此，我们同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司第四届董事 会第四次会议审议。 独立董事：蔡钰如、黄海、洪伟荣 2023 年 11 月 16 日 （本页为《浙江和仁科技股份有限公司独立董事关于变更会计师事务所的事前 认可意见》的签署页，无正文） 独立 ...

浙江和仁科技股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及 《浙江和仁科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《浙江和仁科技股份 有限公司提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员一名， 由独立董事委员担任，主任委员在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...

第一条 为提高浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策的科学性，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）和其他有关法律、行政法规的规定以及《浙江和仁科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定《浙江和仁科技股份有限公司战略委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 浙江和仁科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 战略委员会成员由3名董事组成，至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为103,737,133.73元，较上年同期调整后增长9.49%；年初至报告期末营业收入为282,449,005.28元，较上年同期调整后减少6.76%[5] - 2023年初到报告期末营业总收入为282,449,005.28元，较上期的302,921,946.11元减少[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为15,415,838.98元，较上年同期调整后增长178.19%；年初至报告期末为13,115,994.73元，较上年同期调整后减少47.09%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为15,208,864.41元，较上年同期调整后增长139.11%；年初至报告期末为12,257,002.87元，较上年同期调整后减少44.00%[5] - 公司2023年第三季度净利润为13004310.86元，上年同期为23941170.63元[23][24] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期调整后增长200.00%；年初至报告期末均为0.05元/股，较上年同期调整后减少44.44%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上年同期为0.09元[24] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.47%，较上年同期调整后增加0.99%；年初至报告期末为1.25%，较上年同期调整后减少0.92%[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为1,427,612,751.57元，较上年度末调整后减少1.62%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,053,314,646.12元，较上年度末调整后增加1.26%[5] - 2023年9月30日资产总计为1,404,499,901.51元，较1月1日的1,427,612,751.57元减少[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -95,927,471.87元，较上年同期调整后增长34.95%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为212287538.88元，上年同期为185279514.21元[25] - 经营活动现金流入小计为252632718.17元，上年同期为226793262.37元[25] - 经营活动现金流出小计为348560190.04元，上年同期为374260147.14元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -95927471.87元，上年同期为 -147466884.77元[26] - 投资活动现金流入小计为111431701.90元，上年同期为458778694.84元[26] - 投资活动现金流出小计为90727746.54元，上年同期为269315049.52元[26] - 筹资活动现金流入小计为131000000.00元，上年同期为120000000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为146058480.44元，上年同期为73260469.77元[26] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计为206,974.57元，年初至报告期期末为858,991.86元[8] 财务数据关键指标变化 - 股本与股东总数 - 截止披露前一交易日公司总股本为262,560,141股[7] - 报告期末普通股股东总数为8,600[13] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 2023年第三季度限售股期初总数为1,873,597股，本期解除限售1,206,716股，增加268,311股，期末为756,832股[16] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 交易性金融资产本报告期末为30,111,402.78，较上年度末70,144,902.78减少57.07%[11] - 应收票据本报告期末为7,000,000.00，较上年度末增长100.00%[11] - 应收账款本报告期末为257,740,284.23，较上年度末190,972,044.67增长34.96%[11] - 2023年9月30日货币资金为417,194,427.93元，较1月1日的506,315,013.83元有所减少[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,111,402.78元，较1月1日的70,144,902.78元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为257,740,284.23元，较1月1日的190,972,044.67元增加[18] - 2023年9月30日存货为87,098,810.21元，较1月1日的53,074,448.49元增加[19] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2023年9月30日流动负债合计为348,272,578.37元，较1月1日的383,567,239.95元减少[20] - 2023年9月30日非流动负债合计为1,083,549.51元，较1月1日的2,451,827.03元减少[20] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2023年初到报告期末营业总成本为267,340,257.60元，较上期的261,258,375.67元增加[22] 股东持股情况 - 通策医疗股份有限公司持股比例19.01%，持股数量49,920,315.00股[13] - 杭州磐源投资有限公司持股比例15.33%，持股数量40,260,815.00股，其中质押13,136,925股[13] - 厦门硅谷韶华一号投资合伙企业（有限合伙）持股比例10.01%，持股数量26,273,850.00股[13] - 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例5.42%，持股数量14,240,800.00股[14] - 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例2.99%，持股数量7,840,000.00股[14] - 尤飞煌持股比例2.14%，持股数量5,624,147.00股[14] 报告相关说明 - 公司自2023年1月1日起执行财政部相关规定，对相关财务报表项目进行调整[5] - 公司发布2023年第三季度报告[27] - 2023年起不执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[27] - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：300550 证券简称：和仁科技 公告编号：2023-055 浙江和仁科技股份有限公司 1、金融资产 关于计提资产减值损失、信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江和仁科技股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观反映 公司的财务状况和经营成果，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业会计准则》等相关规定，公司本着谨 慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估和分 析，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值损失。现将相关情况公告 如下： 一、本次计资产减值损失、信用减值损失的情况概述 （一）、本次计提资产减值损失、信用减值损失的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截止 2023 年 9 月 30 日的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、 资产减值的资产计提了减值损失。 （二）、本次计提资产减值损失、信用减值损失的情况 公司及下属子公司对 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕893 号 关于对浙江和仁科技股份有限公司 及相关当事人给予通报批评的决定 当事人： 浙江和仁科技股份有限公司，住所：浙江省杭州市滨江区西 兴街道新联路 625 号； 杨一兵，浙江和仁科技股份有限公司时任董事长； 赵晨晖，浙江和仁科技股份有限公司总经理； 张雪峰，浙江和仁科技股份有限公司时任财务总监。 经查明，浙江和仁科技股份有限公司（以下简称和仁科技） 及相关当事人存在以下违规行为： 2023 年 4 月 27 日，和仁科技披露的《2022 年年度报告》显 示，报告期和仁科技实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 8,330.64 万元。和仁科技未在 2022 年会计年度结束之日起一个 月内进行预告。 和仁科技的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则 （2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 6.2.2 条的规定。 和仁科技时任董事长杨一兵、总经理赵晨晖、时任财务总监 张雪峰未能恪尽职守、履行勤勉尽责义务，违反了本所《创业板 股票上市规则（2020 年 12 月修订）》第 1.4 条、第 4.2.2 条的规 定，对和仁科技的上述违规行为负有重要责任。 鉴于上述违 ...