证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-035 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 26 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2023 年年度股东大会的通 知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日公司于 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 15：00。 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持：董事长陈静女士 （7）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共 和国公司 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：朗科智能 保荐代表人姓名：陈宇涛 联系电话：010-60838512 保荐代表人姓名：路明 联系电话：0755-23835212 现场检查人员姓名：路明、陈宇涛、于丽华 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 16 日至 17 日、2024 年 4 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2023年持续督导 培训情况的报告 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"中信证券"）根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及主 要财务人员 （七）培训内容：结合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等法律法规、规范性文件和业务规则，就上市公司规范运作、募 集资金存放和使用、关联交易、对外担保、信息披露、董监高义务与责任等方面 进行了重点讲解，并结合违反相关法律法规规定的案例及处罚阐述违法违规行为 对上市公司及相关人员的影响。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、 1 监事、高级管理人员和相关人员的规范运作意识及对资 ...

募集资金与业绩 - 截至2023年12月31日，募集资金用于支付非募投项目场地建设金额为4102.07万元[4] - 公司报告期内营业收入及净利润年复合增长率超过20%[14] 股东与减持 - 陈静等承诺锁定期满后两年内，二级市场减持价格不低于发布减持提示性公告前10个交易日公司股票交易均价的90%，最低减持价格为发行价[12] - 郑勇承诺锁定期满后6个月内，二级市场减持价格不低于发布减持提示性公告前10个交易日公司股票交易均价的90%，最低减持价格为发行价[11] - 公司上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或期末收盘价低于发行价，部分股东锁定期自动延长至少6个月[12] - 股东减持前3个工作日发布减持提示性公告[11] 分红与公积金 - 公司现金分红在利润分配中所占比例不低于20%，且现金分配利润不少于当年可分配利润的20% [12] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25% [12] - 公司进行现金分红的间隔期限为一年[12] 保荐人与监管 - 保荐人现场检查次数为1次[4] - 保荐人发表专项意见次数为5次[4] - 2023年3月28日，中国证监会四川监管局对公司保荐的创意信息出具警示函[18] - 2023年4月4日，中国证监会西藏监管局对公司出具警示函[18] 业务风险与措施 - 公司现有业务板块面临新技术新产品未满足市场需求或效益未达预期、规模扩大后运营管理能力未及时提升的风险[14] - 公司改进业务风险的措施为紧跟下游市场需求提升新技术新产品投入效率、吸引优秀管理人才优化内部结构提升运营管理能力[14] 股份转让 - 公司董监高在任职期间每年转让股份不超所持股总数的25%，申报离职后半年内不转让股份[16] 其他 - 公司原控股股东刘显武2018年1月逝世，其名下股份由陈静等4人继承，4人将按刘显武生前承诺履行义务[17]

中信证券股份有限公司 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司2023年持续督导工作现 场检查结果及提请公司注意事项 2、募投项目投资进度说明：2023 年度，公司第四届董事会第十次会议及第 四届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，对"合肥 产业基地建设项目"、"惯性导航技术研发中心建设项目"及"越南实业工业园建 设项目—电机及控制系统项目"达到可使用状态的时间进行延期，上述事项已履 行内部决策程序和信息披露义务。提请公司合理安排募集资金使用，有序推进募 投项目的建设及实施，严格履行相应决策程序和信息披露义务。 3、公司经营业绩有所下滑：经查阅公司《2023 年年度报告》，2023 年度公 司产品结构战略调整，主动减少了部分大客户中的低毛利产品，但高毛利产品导 入需要一定周期，2023 年度高毛利产品的业务贡献较小；同时受全球宏观经济 周期变化影响，消费电子市场整体需求放缓，下游家用电器和电动工具等领域， 具有一定需求压力，行业增速有所下降，公司 2023 年营业收入和净利润同比有 所下滑，2023 年，公司实现营业收入 1,333,804,015.38 元，同比下降 23.37%，实 现归属 ...

中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券持续督导保荐总结报告书 1,685,800.00 元，加上可予抵扣的增值税人民币 425,422.63 元后，实际募集资金 净额为人民币 372,909,622.63 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 22 日出具大华验字[2021]000117 号验证报 告。公司已将募集资金存放于募集资金专户管理。 三、保荐工作概述 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 一、发行人基本情况 | 上市公司名称 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | | --- | --- | | 股票简称 | 朗科智能 | | 股票代码 | 300543.SZ | | 注册资本 | 268,127,372 元 | | 法定代表人 | 陈静 | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研 | | | 发中心 栋 1 1701 | | 办公地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道兴东社区69区洪浪北二路30号信义领御研 | | | 发中 ...

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露2023年年报全文及摘要[5] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[5][6][7] - 召开方式为网络互动，地点在价值在线（www.ir - online.cn）[6][7] - 参会人员包括董事长兼总经理陈静女士等[7] 投资者参与 - 可于2024年5月16日前会前提问，当天通过网址或小程序码互动[4][8] 联系人信息 - 联系人是李想/陈洋，电话0755 - 36690853[9] - 邮箱是Stock@longood.com[10]

一、重要声明 根据朗科智能《2023 年度内部控制自我评价报告》，按照企业内部控制规范 体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 中信证券股份有限公司关于 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为深圳市朗科智能电气 股份有限公司（以下简称"朗科智能"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011020572 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市朗科智能电气股份有限公司 审计报告及财务报表 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-88 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 随着公司进行全球化的业务布局，境外子公司业务规模不断扩大，外贸销售占比不 断攀升，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外 汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品业务概述 五、公司开展外汇衍生品业务的风险分析 公司开展外汇衍生品业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不做投机性、套利性的交 易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的风险。 1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将 产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重 估损益的累计值等于交易损益。 公司本次拟开展的外汇衍生品交易主要是远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉 期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上 业务的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实 物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交 ...