证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-082 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9: ...

公司投资情况 - 朗科智能通过江苏泉红土智能创业投资基金间接持有杭州宇树科技有限公司0.0458%的股份 [1] - 朗科智能对宇树科技无重大影响 [1] 业务合作情况 - 目前朗科智能与宇树科技之间没有业务合作 [2]

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 制进行投票。第五届监事会非职工代表监事候选人的简历详见公司同日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2024-078）。 二、审议通过《关于使用自有资金支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的议案》 一、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等规定， 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司监事会提名来 梦永先生、王爽女士 2 人为第五届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第 五届监事会成员任期自公司 2024 年第四次临时股东大会选举通过之日起三年。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前， ...

公司信息 - 朗科智能证券代码为300543，债券代码为123100[1] 人事提名 - 公司董事会提名李华为第五届董事会独立董事候选人[3] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[10][11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[13]

关于董事会换届选举的公告 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换届选举，公司董事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等相关 规定进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名陈静 女士、刘沛然女士、肖凌先生、唐冬明先生 4 人为公司第五届董事会非独立董事 候选人；提名刘长兴先生、谢玲敏女士、李华先生 3 人为公司第五届董事会独立 董事候选人（上述人员简历详见本公告附件）。独立董事候选人尚需 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-072 | | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 刘长兴 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董 事会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的相关规定，为更好地履行独立董事职责， 本人承诺：参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，本人李华被提名为公司第五届董事 会独立董事候选人。截至公司 2024 年第四次临时股东大会的通知发出之日，本 人尚未取得独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：李华 2024 年 12 月 14 日 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 朗科转债：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人 李华 作为 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市朗科智能电气股份有限公司董事 会 提名为深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市朗科智能电气股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘长兴为第五届董事会独立董事候选人[3] 任职资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[12] - 被提名人在公司连续任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 若被提名人不符资格，提名人督促其辞职[13] 声明信息 - 声明发布时间为2024年12月14日[14]

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 监事会 2024 年 12 月 14 日 鉴于深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为维护职 工的合法权益，监督公司规范运作，公司于 2024 年 12 月 13 日召开了 2024 年第 一次职工代表大会，经与会职工代表讨论投票表决，选举吴克勇先生为公司第五 届监事会职工代表监事（简历见本公告附件）。 吴克勇先生符合《公司法》、《公司章程》规定的有关监事任职资格和条件。 公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》的规 定。 吴 ...