深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）及相关责任人员于近日收到 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）出具的《深圳证监局关 于对深圳市朗科智能电气股份有限公司、陈静、钟红兵采取出具警示函措施的决定》（行 政监管措施决定书〔2025〕32 号）。现将有关情况公告如下： 一、行政监管措施决定书〔2025〕32 号主要内容 深圳市朗科智能电气股份有限公司、陈静、钟红兵: 经查，深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称朗科智能或公司)存在以下违规事 实: | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于收到深圳证监局行政监管措施决定书的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将继续加强对相关法律法规的学习，严格按照法律法规和业务规则履行信息披露 义务，进一步完善公司治理机制，规范运作，提高公司及相关责任主体合规意识和风险意 识，强化信 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-002 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，完 善了《深圳市朗科智能电气股份有限公司募集资金制度》（以下简称"《管理制 1 度》"）。 根据《管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立 募集资金使用专户，并与相关开户银行、保荐机构共同签订了《募集资金监管协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意深圳市朗 科智能电气股份有限公司向不特 ...

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2025-004 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于可转换公司债券付息的公告 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 2 月 10 日支付"朗科 转债"2024 年 2 月 9 日至 2025 年 2 月 8 日的利息，根据《深圳市朗科智能电气股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条 款的规定，现将本次付息有关事项公布如下： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）将于 2025 年 2 月 10 日按面值支付第四年利息，每 10 张"朗科转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2025 年 2 月 7 日（星期五） 3、付息日：2025 年 2 月 10 日（星期一） 4、除息日：2025 年 2 月 10 日（星期一） 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 ...

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元 - 7000万元，比上年同期增长24.94% - 74.92%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利4490万元 - 6490万元，比上年同期增长26.07% - 82.22%[4] - 业绩扭亏为盈且同向上升，上年同期盈利4001.91万元[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益金额约为510万元，主要是政府补助款与现金管理收益[7] 业绩增长原因 - 下游大客户需求恢复，公司全年收入稳定增长，第四季度营收规模明显回升[6] - 持续加大新产品研发，新研发项目实现业务转化，新产品订单逐步放量[6]

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 证券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"朗科转债"（债券代码：123100）的转股期限为 2021 年 8 月 23 日至 2027 年 2 月 8 日；最新的转股价格为人民币 9.88 元/股; 2、2024 年第四季度，共有 70 张"朗科转债"（票面金额共计 7,000 元人民币）完成转 股，合计转成 592 股"朗科智能"股票（股票代码：300543）;2021 年至今，共有 4,181 张"朗 科转债"（票面金额共计 418,100 元人民币）完成转股，合计转成 36,063 股"朗科智能"股票 （股票代码：300543）; 3、截至 2024 年第四季度末，公司剩余可转债为 3,795,819 张，剩余票面总金额为 379,581,900 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00018 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王蕾 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

债券代码：123100 债券简称：朗科转债 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-083 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审 议，并表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举陈静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举组成第五届董事会，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略与投资委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员， 任期与本届 ...

| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第四次 临时股东大会选举产生第五届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决 结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表 决的方式召开。本次会议由全体监事推选王爽女士主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过全部议案，相关议案的具体审议情 况如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事 ...

暨部分监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会非职工代表监事 成员。公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级 管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案（前述人员的简历参见 附件），现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门 委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表 以上人员均能够胜任所聘岗位 ...

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开了公司第四届董事会第二十次，审议通过《关于董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，提名李华先生为公司第五届董 事会独立董事，会议召开当日，李华先生尚未取得独立董事资格证书，根据深圳 证券交易所的有关规定，李华已书面承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 近日，公司收到第五届董事会独立董事李华先生的通知，李华先生已按照相 关规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得 由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年 12 月 30 日 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有 ...