募集资金 - 公司发行可转债募资3.8亿元，实际净额3.7290962263亿元[2] - 募集资金于2021年2月22日到位[2] 账户情况 - 宁波银行等3个账户正常使用，兴业银行1个账户已注销[5] - 注销的兴业银行专户销户前余额36.34元[6]

朗科转债基本信息 - 发行量和上市量均为38000万元（380万张）[5] - 存续期为2021年2月9日至2027年2月8日[5] - 转股期为2021年8月23日至2027年2月8日[6] 票面利率及付息 - 第四年票面利率1.5%，每10张派息15元（含税）[3][13] - 个人和基金持有人每10张实际派息12元[13] - QFII和RQFII每10张派息15元[13] 时间安排 - 债权登记日为2025年2月7日[3][14][15] - 除息日和付息日为2025年2月10日[3][14][15] - 付息日后五个交易日内支付利息[11][15] 信用评级 - 本期债券信用评级为“AA - ”级，展望“稳定”[12]

业绩预告信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[4] - 归属于上市公司股东的净利润盈利5000万元 - 7000万元，比上年同期增长24.94% - 74.92%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利4490万元 - 6490万元，比上年同期增长26.07% - 82.22%[4] - 业绩扭亏为盈且同向上升，上年同期盈利4001.91万元[4] 非经常性损益情况 - 非经常性损益金额约为510万元，主要是政府补助款与现金管理收益[7] 业绩增长原因 - 下游大客户需求恢复，公司全年收入稳定增长，第四季度营收规模明显回升[6] - 持续加大新产品研发，新研发项目实现业务转化，新产品订单逐步放量[6]

可转债情况 - 朗科转债转股期限为2021年8月23日至2027年2月8日，最新转股价格9.88元/股[3] - 2024年Q4，70张朗科转债转成592股朗科智能股票[3] - 2021年至今，4181张朗科转债转成36063股朗科智能股票[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债3795819张，金额379581900元[3] - 2021年2月9日，发行380万张可转换公司债券，总额38000万元[3] - 2021年3月16日，38000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[5] 股份情况 - 2024年9月30日，有限售条件股份56714158，占比21.15%[7] - 2024年9月30日，无限售条件股份211423816，占比78.85%[7] - 2024年9月30日，总股本268137974，占比100%[7] - 2024年12月31日，总股本268138566，占比100%[7]

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20190013-00018 号 致：深圳市朗科智能电气股份有限公司 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 30 日（星期一）召开。北京 德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派徐帅律师、王蕾 律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》" ...

债券代码：123100 债券简称：朗科转债 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-083 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审 议，并表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举陈静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举组成第五届董事会，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略与投资委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员， 任期与本届 ...

会议信息 - 公司于2024年12月30日召开第五届监事会第一次会议[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] - 与会监事一致通过全部议案[2] 选举结果 - 选举王爽女士为公司第五届监事会主席[2] - 《关于选举第五届监事会主席的议案》表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权[2]

暨部分监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会非职工代表监事 成员。公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级 管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案（前述人员的简历参见 附件），现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门 委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表 以上人员均能够胜任所聘岗位 ...

公司信息 - 公司证券代码为300543，简称为朗科智能；债券代码为123100，简称为朗科转债[1] 人事变动 - 2024年12月13日提名李华先生为第五届董事会独立董事[2] - 李华先生参加培训取得《上市公司独立董事培训证明》[2] 公告信息 - 公司公告发布时间为2024年12月30日[4]

证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-082 债券代码：123100 债券简称：朗科转债 深圳市朗科智能电气股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 14 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开 2024 年第四次临时股东大 会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见当日 公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进行 投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9: ...