人事变动 - 新晨科技证券事务代表黄朴因个人原因辞职[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年6月25日[3]

子公司信息 - 新晨科技全资子公司上海新晨住所变更[1] - 上海新晨注册资本为2000万元[1] - 上海新晨成立于1997年10月20日[1]

市场扩张和并购 - 2021年9月29日公司决定以15680万元收购瑞得音49.00%股权[2] - 截至公告日公司完成支付全部转让款，收购少数股东权益事项完成[5] 业绩总结 - 瑞得音2023年度净利润4012万元，扣非后归母净利润4003万元[4] - 2023年净利润超业绩承诺4000万元[4] - 2021 - 2023年累计净利润不低于11700万元[4]

业绩相关 - 房产交易价格1277万元[2] - 扣除税费后税前盈利约1166万元[3] 公司决策 - 2024年5月23日同意子公司江苏新晨出售房产[1] 进展情况 - 截至公告日江苏新晨已完成房产过户手续[2] 影响 - 本次资产出售对本季度财务状况有积极影响[3]

业绩总结 - 瑞得音2023年度经审计累计未分配利润76,475,733.27元[1] - 瑞得音现金分红46,000,000元，公司2024年5月22日收到[1] 股权情况 - 公司持有瑞得音100.00%股权[1] 利润影响 - 利润分配增2024年度母公司报表净利润，不增合并报表净利润[1]

股东大会时间安排 - 2024年4月24日董事会决议召集2023年年度股东大会[4] - 2024年4月25日发布召开股东大会通知[4] - 2024年5月7日收到临时提案[8] - 2024年5月8日发布增加临时议案补充通知[9] - 2024年5月17日14:30股东大会召开[4] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人6人，所持表决权股份67,949,082股，占比22.7589%[5] - 网络投票股东3人，所持表决权股份36,200股，占比0.0121%[5] 议案表决情况 - 《关于<新晨科技股份有限公司2023年年度报告>的议案》等多项议案均获100%同意通过[10][13][16]等 - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》获通过，各表决项同意率100%[44]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份67,985,282股，占比22.7711%[2] - 中小股东3人，代表股份36,200股，占比0.0121%[2] 会议信息 - 现场会议召开时间为2024年5月17日14:30[2] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[2] - 会议召开地点为公司会议室[2] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案同意股数67,985,282股，占比100%[5][6][7][8][9][11] - 《2023年度非独立董事、高级管理人员薪酬相关议案》同意股数562,677股，占比100%[10] - 《2023年度监事薪酬相关议案》同意股数67,458,805股，占比100%[11] - 康路为公司担保关联交易议案同意30,677,532股，占比100.0000％[13] - 多项章程及制度修订议案同意股数67,985,282股，占比100.0000％[14][15][16][17] - 《提请授权董事会办理2024年度发行股票事宜议案》同意67,985,282股，占比100.0000％[18] - 中小股东在各议案表决中同意36,200股，占比均为0.0000％[13][14][15][16][17][18] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[19]

业绩总结 - 2022年度公司低空信息化领域收入占主营业务收入约0.0678%[3][8] - 2023年度公司低空信息化领域收入占主营业务收入约0.0139%[3][8] 市场表现 - 公司股票在2024年5月15 - 17日连续3个交易日内日收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[4]

会议情况 - 新晨科技第十一届董事会第十次会议于2024年5月8日召开，应到实到董事7人[2] 融资计划 - 公司董事会提请授权办理2024年度以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 授权期限自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[3] 议案情况 - 该议案由张燕生提交2023年年度股东大会审议，表决赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

股东大会信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00（互联网）和9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）[3] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 股东与提案 - 张燕生持股29,639,264股，占总股本9.93%，有权提临时提案[2] - 临时提案为授权董事会办理2024年度向特定对象发行股票事宜[1] 议案表决 - 第11.00、12.00、17.00项议案为特别决议，需2/3以上表决权通过[7] - 其他议案为普通决议，需1/2以上表决权通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2024年5月17日12:00 - 14:30，地点在北京海淀区[9][10] - 投票代码为"350542"，简称为"新晨投票"[15] 其他 - 已填参会股东登记表应于2024年5月15日17:00前送达公司[20] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[23] - 股东大会提案含2023年年度报告等多项议案[23][24]