重大资产重组终止 - 公司于2025年4月启动重大资产重组 积极推进交易并组织中介机构开展审计评估及尽职调查工作 [2] - 终止原因为交易各方未就核心条款达成一致 经友好协商后决定终止发行股份及支付现金购买资产事宜 [2][4] - 终止后不存在需承担违约责任的情形 公司生产经营正常且业务稳步推进 [3] 未来发展规划 - 公司承诺自终止公告披露后一个月内不再筹划重大资产重组事项 [5] - 未来将继续围绕战略发展规划寻求发展机会 以提升经营业绩和维护股东利益 [3][4] - 若有相应计划将严格按法律法规实施并及时履行信息披露义务 [5] 财务业绩表现 - 2025年第一季度主营收入1.24亿元 同比下降35.03% [6] - 归母净利润-626.33万元 同比上升52.57% 扣非净利润-702.73万元 同比上升48.83% [6] - 毛利率20.25% 负债率54.94% 财务费用103.51万元 [6] 主营业务构成 - 公司主营业务为提供软件开发 系统集成和专业技术服务等多层次的行业信息化服务 [6]

公司业务与技术优势 - 在国际结算领域具备多年实践经验和技术积累 [1] - 国际结算及贸易融资系统基于成熟产品并融合对业务的深刻理解 [1] - 系统全面覆盖银行国际结算及贸易融资业务、国内特色业务和同业代理业务 [1] 技术应用与业务成效 - 通过区块链技术成功应用于信用证结算等领域 [1] - 实现区块链技术研发成果的有效应用和客户业务需求的成功落地 [1] - 系统帮助银行实现业务自动化以降低风险和减少成本 [1]

公司产品与技术布局 - 公司以空管数据信息服务体系建设为基础 自主研发低空领域产品包括低空空域申报平台和低空综合监视平台 [1] - 低空空域申报平台提供空域申请 审批 监视 使用等全过程一站式服务 [1] - 低空监视平台解决低空目标监视领域看得见 看得准的痛点 满足多场景低空综合监视需求 [1] 数据应用与发展战略 - 公司结合对空管业务和数据的分析研究 进一步挖掘空管数据价值 [1] - 通过提升空管数据应用能力 为公司在低空行业的发展提供技术支撑 [1]

公司业务与航天领域合作 - 公司自2008年起成为我国载人航天工程协作配套任务研制承建单位之一 [1] - 从神舟七号开始为CZ-2F型号运载火箭提供地面系统总体网部署及发射保障技术支持 [1] - 持续发挥网络、安全、云平台、存储、数据等技术优势支持国家航天事业 [1]

重组终止原因 - 交易各方未就核心条款达成一致 [3][5] - 经友好协商和审慎研判后决定终止 [3][5] 重组工作进展 - 2025年4月启动筹划重大资产重组 [2] - 组织中介机构开展审计、评估及尽职调查 [2] - 定期发布交易进展公告并提示风险 [2] 终止影响与后续规划 - 目前生产经营正常，业务稳步推进 [4] - 无需承担相关违约责任 [4] - 未来继续围绕战略发展寻求机会 [4][5] - 承诺一个月内不再筹划重大资产重组 [6] 投资者沟通安排 - 通过线上平台召开终止重组说明会 [2] - 董事长、财务总监等高管参与接待 [2]

股价及交易表现 - 2025年8月12日收盘价20.91元 单日下跌5.56% [1] - 换手率7.03% 成交量17.32万手 成交金额3.58亿元 [1] - 主力资金净流出1645.08万元 占成交额4.6% 其中超大单净流出283.34万元(0.79%) 大单净流出1361.73万元(3.81%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出163.35万元 占成交额0.46% [1] - 小单资金净流入1481.73万元 占成交额4.14% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入1.24亿元 同比减少35.03% [1] - 归属净利润626.33万元 同比增长52.57% [1] - 扣非净利润702.73万元 同比增长48.83% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.465 速动比率1.101 [1] - 资产负债率54.94% [1] 公司基本信息 - 成立于1998年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [1] - 注册资本29855.9899万人民币 实缴资本29855.9899万人民币 [1] - 法定代表人康路 [1] 企业运营活动 - 对外投资9家企业 参与招投标项目1227次 [2] - 拥有商标信息13条 专利信息37条 [2] - 持有行政许可5个 [2]

交易终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买北京天一恩华科技股份有限公司96.9628%股权并募集配套资金事项 原因为交易各方未就核心条款达成一致 [1] - 终止决定经第十一届董事会第二十二次会议审议通过 旨在维护公司及投资者利益 [1] 交易方案结构 - 原计划通过发行股份及支付现金相结合方式收购标的公司96.9628%股权 并向不超过35名特定投资者募集配套资金 [1][2] - 交易完成后天一恩华将成为公司控股子公司 [1][2] - 发行股份支付对价对象为周昊阳和毕菱志等19名标的公司股东 [5] - 募集配套资金发行对象为不超过35名特定投资者 [6] 交易定价与股份发行 - 发行股份价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 即15.16元/股 [6] - 募集配套资金发行价格同样不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [7] - 募集配套资金总额不超过发行股份方式购买资产交易价格的100% 发行数量不超过交易后总股本的30% [7] - 配套资金用途包括支付现金对价和补充流动资金 其中补充流动资金比例不得超过交易作价的25%或募集总额的50% [7] 交易性质与控制权 - 交易预计构成重大资产重组但不会导致实际控制权变更 [8] - 交易前后公司均无控股股东及实际控制人 第一大股东为李福华 [8] - 周昊阳和毕菱志单独持股比例均不超过李福华且不构成一致行动关系 交易不构成重组上市 [8] 财务数据 - 标的公司天一恩华2022年营业收入51,039.75万元 2023年60,035.17万元 2024年1-9月41,719.59万元 [9] - 标的公司2022年净利润12,579.03万元 2023年10,084.42万元 2024年1-9月9,926.27万元 [9] - 公司2020年营业收入11.49亿元 2021年10.61亿元 2022年14.55亿元 2023年17.35亿元 [9] - 公司2020年归母净利润6,827.87万元 2021年6,359.54万元 2022年5,213.15万元 2023年3,636.45万元 [9] - 公司预计2024年归母净利润亏损6,500万元至8,800万元 扣非净利润亏损7,500万元至9,800万元 [9] 公司基本信息 - 新晨科技股份有限公司成立于1998年 位于北京市 从事科技推广和应用服务业 [10] - 公司注册资本29,855.9899万人民币 实缴资本29,855.9899万人民币 [10]

新晨科技终止收购天一恩华 - 公司于2025年8月11日终止发行股份及支付现金收购天一恩华96.9628%股权的交易，原因是交易双方未就核心条款达成一致 [2][3][6] - 该交易自2025年4月7日公告后曾推动股价上涨80%，复牌后收获两个20cm涨停板，截至终止公告日股价报22.14元/股，总市值66亿元 [2] 交易背景与战略意图 - 拟收购标的天一恩华为云计算基础设施服务商，拥有"北京市专精特新小巨人"称号，曾在新三板挂牌并撤回北交所IPO申请，原计划募资6亿元 [8] - 公司认为收购可整合双方在云计算、区块链、人工智能等领域的技术优势，拓展系统集成服务能力并优化业务布局 [8][9] 公司经营状况 - 2024年公司营收13.49亿元同比下滑22.22%，归母净利润亏损8145.95万元，系子公司商誉减值所致，为上市后首亏 [11] - 2025年一季度营收1.24亿元同比下降35.03%，亏损收窄至626.33万元 [11] - 公司强调当前生产经营正常，未来将继续寻求战略发展机会提升业绩 [6]

低空经济与军工航天领域布局 - 公司以空管数据信息服务体系建设为基础 自主研发低空空域申报平台和低空综合监视平台等低空领域产品 [1] - 低空空域申报平台提供空域申请 审批 监视和使用全过程一站式服务 [1] - 低空监视平台满足多场景低空综合监视需求 解决低空目标监视领域看得见和看得准的痛点 [1] 技术支撑与发展能力 - 公司形成覆盖空管各级管理单位的数据服务保障能力 [1] - 通过空管业务和数据分析研究进一步挖掘空管数据价值 提升空管数据应用能力 [1] - 为空管数据信息服务体系建设提供技术支撑 促进低空行业发展 [1]

经营业绩 - 露笑科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [1] - 中国重工自8月13日起连续停牌直至终止上市 [1] - 海康威视董事长提议实施2025年中期分红，拟10派4元（含税） [1] - 北大医药全资子公司北医医药6月以来主营业务已基本中止 [1] - 皇庭国际深圳皇庭广场将被司法拍卖，起拍价30.53亿元 [1] - *ST苏吴控股孙公司就Regen Biotech违约提起仲裁并获受理立案 [1] - ST易购拟支付2.2亿元与家乐福方达成债务和解协议 [1] - 上海建科公司董事陈为接受纪律审查和监察调查 [1] - 金鹰重工与新藏铁路有限公司还未开展相关业务 [1] - 三连板吉视传媒未参与投资目前上映的影片 [1] - 二连板天顺股份未参与新藏铁路工程项目 [1] - 东芯股份上海砺算未纳入公司合并报表范围 [1] - 翔港科技上半年净利润7831.61万元，同比增长432.14% [1] - 永和股份上半年净利润2.71亿元，同比增长140.82% [1] - 福达股份上半年净利润1.46亿元，同比增长98.77% [1] - 德赛西威上半年净利润12.23亿元，同比增长45.82% [1] - 帝尔激光上半年净利润3.27亿元，同比增长38.37% [1] - 日久光电上半年净利润4560.88万元，同比增长37.87% [1] - 卧龙电驱上半年净利润5.37亿元，同比增长36.76% [1] - 卫星化学上半年净利润27.44亿元，同比增长33.44% [1] - 高争民爆上半年净利润6920万元，同比增长25.7% [2] - 应流股份上半年净利润1.88亿元，同比增长23.91% [2] - 南微医学上半年净利润同比增长17.04%，拟10派5元（含税） [2] - 浙江华业上半年净利润同比增长6.66%，拟10派4元（含税） [2] - 新强联上半年净利润4亿元，同比扭亏为盈 [2] - 奥比中光上半年净利润6019.01万元，同比扭亏为盈 [2] - 行动教育上半年净利润同比下降3.51%，拟10派10元（含税） [2] - 万华化学上半年净利润61.23亿元，同比下降25.10% [2] - 新天地上半年净利润7803.48万元，同比下降30.01% [2] - 华峰化学上半年净利润9.83亿元，同比下降35.23% [2] - 合富中国前7月合并营收4.25亿元，同比降22.66%，降幅收窄 [2] - 圣农发展7月销售收入21.29亿元，同比增长22.02% [2] - 厦门空港7月旅客吞吐量262.48万人次，同比增长8.58% [2] 并购重组 - 新晨科技终止收购天一恩华96.96%股权事项 [1] - 光库科技拟购买苏州安捷讯光电100%股权，12日复牌 [1] - *ST生物筹划购买慧泽医药51%股权，预计构成重大资产重组 [1] - 东方国信拟控股视拓云，深化智能算力领域布局 [1] - 九鼎投资拟控股南京神源生，切入机器人产业链关键环节 [1] - 煌上煌拟4.95亿元收购立兴食品51%股权 [1] 增减持 - 长安汽车公司及间接控股股东部分董事、高管拟增持股份 [2] - 禾盛新材董事吴海峰拟1000万元至2000万元增持股份 [2] - 诺邦股份控股股东之一致行动人拟减持股份不超155.7万股 [2] - 天合光能实控人之一致行动人拟减持不超0.57%股份 [2] - 精进电动实控人拟减持公司股份不超20.71万股 [2] - 奇德新材实控人拟减持公司不超2%股份 [2] - 万和电气间接控股股东拟减持公司不超1%股份 [2] - 江波龙董事、高管拟合计减持公司不超1.18%股份 [2] - 海默科技董事窦剑文拟减持公司不超1.65%股份 [2] - 日出东方董事、高管拟合计减持股份不超63.45万股 [2] - 希荻微董事范俊拟减持公司股份不超300万股 [2] - 奥康国际股东项今羽拟减持公司不超3%股份 [2] - 苏大维格股东虞樟星拟减持公司不超1%股份 [2] - 天融信股东郑钟南拟减持公司不超3%股份 [2] - 飞鹿股份股东拟合计减持公司不超3.13%股份 [2] - 南都物业计划减持安邦护卫股票403.23万股 [3] 中标合同 - 三星医疗控股子公司签订约1.85亿元波兰智能电表项目 [4] - 中国电建子公司签订约69.94亿元南非供水扩建项目合同 [4] - 智光电气子公司签订2.04亿元储能系统设备销售合同 [4] 其他业务动态 - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU [4] - 正泰电器控股子公司拟7500万元参设产业基金 [4] - *ST宝实拟投建多个储能电站项目，总投资额约10.11亿元 [4] - 湖北宜化年产40万吨磷铵、20万吨硫基复合肥项目投产 [4] - 山河智能全资子公司收到保险赔付款约1.64亿元 [4] - 中红医疗控股子公司部分产品拟中选集中带量采购项目 [4] - 环球印务缩停子公司互联网数字营销业务 [4]