授信担保 - 康路拟为公司向浦发银行申请10000万元综合授信，敞口8000万元并提供担保，期限1年[1][6] - 康路拟为公司向交通银行申请7000万元授信并担保，期限1年[1][7] - 康路拟为公司向华夏银行申请5000万元授信并担保，期限1年[1][7] - 康路拟为公司向星展银行申请5000万元授信并担保，期限5年[2][7] 其他信息 - 截至披露日康路持有公司约12.50%股份[4] - 2024年初至7月17日与康路累计关联交易19000万元[8][9] - 2024年7月17日董事会通过担保议案，待股东大会审议[3]

董事会提名 - 公司董事会提名龙成凤女士为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人需符合相关法律、法规及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性要求[2] - 被提名人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[7][8] - 被提名人最近十二个月内无特定情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

人员变动 - 余克俭申请辞去公司董事、财务总监职务，原定任期2023年6月29日至2026年6月28日[1] 股份情况 - 余克俭直接持有公司股份126,177股，约占总股本0.04%[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月17日[3]

独立董事提名 - 龙成凤被提名为新晨科技第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[12] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履行职责[12] - 出现不符资格情形及时报告并辞职[12]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于8月2日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为8月2日9:15至15:00（互联网）等[1][17][18] - 会议股权登记日为7月25日[2] 议案相关 - 应选非独立董事、独立董事各1人，议案1.00和2.00累积投票[7] - 部分议案关联股东需回避表决，普通决议需1/2以上通过[8] 登记信息 - 登记时间为8月2日12:00 - 14:30，地点在北京海淀区[10] - 已填参会股东登记表7月31日17:00前送达公司[21] 其他 - 网络投票代码为"350542"，简称"新晨投票"[16] - 股东大会有申请综合授信额度及关联担保议案[26]

人事变动 - 公司2024年7月17日董事会通过聘任权冬燕为财务总监[2] 人员信息 - 权冬燕1980年1月生，荷兰瓦大工商硕士，会计师[5] - 2003年工作，2017年4月至今在新晨科技，现任财务部副总[5] - 截至公告日未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会会议 - 2024年7月17日公司召开第十一届董事会第十二次会议[1] 候选人提名 - 董事会同意提名何育松为非独立董事候选人[1] - 董事会同意提名龙成凤为独立董事候选人[1] 候选人信息 - 何育松1972年7月出生，毕业于南京邮电大学[5] - 龙成凤1970年10月出生，毕业于中国人民大学[5] - 二人截至公告日未持股，与大股东无关联[5][6] - 龙成凤有独董资格证，为会计专业人士[1]

人事变动 - 补选非独立董事何育松先生[3] - 补选独立董事龙成凤女士[5] - 聘任权冬燕女士为财务总监[5] 保险与授信 - 购买董监事及高管责任险，保费不超20万元/年，期限12个月[6] - 向浦发银行北京分行申请不超1亿元综合授信，敞口8000万元，期限1年[8] - 向交通银行北京世纪城支行申请不超7000万元综合授信，期限1年[9] - 向华夏银行北京分行申请不超5000万元综合授信，期限1年[12] - 计划向星展银行北京分行申请不超5000万元综合授信，期限5年[15] - 计划向北京农商行卢沟桥支行申请不超4000万元综合授信，期限1年[17] 担保与会议 - 康路为多家银行授信提供担保[9][11][13][16] - 召开2024年第二次临时股东大会议案通过[18] - 公告发布于2024年7月17日[20]

权益分派 - 2023年年度权益分派以298,559,899股为基数[2] - 全体股东每10股派0.14元现金（含税）[2] - QFII等每10股派0.126元[2] 缴税规则 - 持股1个月内每10股补缴0.028元[3] - 持股1 - 12个月每10股补缴0.014元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月11日[4] - 除权除息日为2024年7月12日[4] - 委托代派红利7月12日划入账户[5] 咨询信息 - 咨询电话为010 - 88877301[6]

股东情况 - 董事杨汉杰持股349,414股，占总股本0.1170%[2] 减持计划 - 杨汉杰拟减持不超87,354股，占比不超0.0293%[2][3] - 减持期为2024年7月23日至10月21日，窗口期不减持[4] - 减持方式为集中竞价，价格依市场定[4] 其他说明 - 减持因个人资金需求，来源为首发前及激励解禁股[3] - 本次减持不影响公司控制权、治理及经营[6][7]