人事变动 - 公司副总经理辛亮因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[2] - 辛亮原定任期为2023年6月29日至2026年6月28日[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] - 截至公告披露日，辛亮未持有公司股份[2] 公告信息 - 公告日期为2025年5月9日[3]

公司基本信息 - 2025年9月5日举办2024年度业绩说明会，地点为公司会议室和全景网“投资者关系互动平台” [2] - 上市公司接待人员包括董事长康路、董事兼总经理张燕生、独立董事陈波、副总经理兼董事会秘书魏峰、财务总监权冬燕 [2] 并购相关 - 公司及各方正积极推进并购天一恩华工作，审计、评估等工作未完成 [2] - 并购标的是云计算基础设施信息系统集成服务商，相关审计、评估未完成 [2] 业务相关 - 合同负债核算预收款不含税部分，受未确认收入项目和提前收款金额影响，不以持续性判断 [3] - 公司是国际结算等解决方案头部提供商，通过对接跨境支付系统提供相关信息化产品 [3] - 技术创新团队研究应用人工智能等前沿技术，已在银行关键场景实现技术应用落地 [4][5] - 深耕空管领域20余年，自主研发低空空域申报和监视平台，按规划提升保障能力 [4] 业绩与发展相关 - 2024年年度报告于2025年4月26日披露，2025年一季度报告于4月29日披露 [3] - 公司将加大金融科技等重点领域投入，保持先发优势，开拓增量市场 [5] - 软件和信息技术服务业是战略性新兴产业，对建设现代产业体系有重要意义 [5]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0200元，较2024年同期的-0.0400元改善50% [1] - 每股净资产从2024年一季度的2.13元下降至1.87元，降幅12.21% [1] - 每股未分配利润同比下降24.3%，从1.07元降至0.81元 [1] - 营业收入同比下降35.08%，从1.91亿元降至1.24亿元 [1] - 净利润亏损收窄53.85%，从-0.13亿元改善至-0.06亿元 [1] - 净资产收益率从-2.05%提升至-1.12%，改善45.37% [1] 股东结构 - 前十大流通股东持股比例38.92%，较上期减少495.87万股 [1] - 第一大股东李福华持股16.66%，减持60万股 [2] - 第二大股东徐连平持股11.08%，减持100万股 [2] - 第三大股东康路持股3.38%，增持10.76万股 [2] - BARCLAYS BANK PLC和程希庆新进前十大股东，分别持股0.51%和0.41% [2] - 高盛国际和J.P. Morgan Securities PLC退出前十大股东 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

会议相关 - 公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议和监事会第十六次会议[1] - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

会议信息 - 第十一届监事会第十六次会议通知于2025年4月18日邮件发出[2] - 会议于2025年4月28日在公司会议室现场召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规，内容真实准确完整[3] - 表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票[3] 报告查看 - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》详见巨潮资讯网[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次会议通知于2025年4月18日发出，4月28日召开[2] - 本次董事会会议应到董事7人，实到7人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于<新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告>的议案》[3] - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》将按规定对外公开披露[3] - 《新晨科技股份有限公司2025年第一季度报告》表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[3]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 本报告期营业收入124,309,868.84元，较上年同期减少35.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,263,314.80元，较上年同期增长52.57%[4] - 本期营业总收入1.24亿元，较上期1.91亿元下降35.03%[16] - 本期营业总成本1.39亿元，较上期2.08亿元下降32.50%[16] - 本期营业利润为 - 511.40万元，亏损较上期 - 1261.59万元有所收窄[16] - 公司本期净利润为 - 6496654.11元，上期为 - 13337983.46元[17] - 公司本期基本每股收益为 - 0.02元，上期为 - 0.04元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 140,949,704.29元，较上年同期增长62.40%[4] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为288616530.10元，上期为213946762.61元[19] - 公司本期经营活动现金流入小计为311439184.12元，上期为219743167.70元[19] - 公司本期经营活动现金流出小计为452388888.41元，上期为594591793.14元[20] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 140949704.29元，上期为 - 374848625.44元[20] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 10230203.07元，上期为 - 213104.89元[20] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为246946.63元，上期为80851230.89元[20] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为 - 150938115.35元，上期为 - 294209800.48元[20] - 公司期末现金及现金等价物余额为328359547.38元，上期为215633575.39元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产1,251,447,234.31元，较上年度末减少9.24%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益557,740,039.22元，较上年度末减少1.11%[4] - 2025年3月31日公司资产总计12.51亿元，较期初13.79亿元下降9.23%[12][14][15] - 期末货币资金3.46亿元，较期初5.13亿元下降32.43%[12] - 期末应收账款3.25亿元，较期初3.87亿元下降16.20%[12] - 期末存货2.48亿元，较期初1.66亿元增长49.50%[12] - 期末流动负债合计6.84亿元，较期初8.05亿元下降15.02%[14] - 货币资金较年初减少32.51%，交易性金融资产增加200.00%[7] - 应收款项融资减少100.00%，预付款项较年初增加236.17%[7] - 股本为2.99亿股，较期初无变化[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计763,979.23元，其中计入当期损益的政府补助236,537.79元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数37,723，李福华持股比例13.74%为第一大股东[9] - 张燕生持有29,384,264股，其中5,020,000股处于质押状态[9] 限售股情况 - 期初限售股数合计5217.46万股，本期解除限售127.83万股，期末限售股数5089.63万股[13]

财务表现 - 2024年营业收入13.49亿元 同比下滑22.22% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8145.95万元 上年同期盈利3636.45万元 [1] - 扣除非经常性损益的净利润亏损9180.89万元 去年同期盈利3440.89万元 [1] - 经营活动现金流量净额1.05亿元 同比下滑46.88% [1] 业务竞争力 - 公司在金融信息化领域拥有20多年行业经验 [1] - 核心竞争力覆盖电子渠道及渠道整合 支付结算 新一代中间业务 交易银行 云平台应用 数据交换等领域 [1] - 主要提供软件开发服务包括贸易融资 大数据平台 区块链平台 债券综合业务 家族信托管理等 [1] - 同时提供数据中心规划设计咨询 软硬件选型与部署实施等全生命周期系统集成解决方案 [1] 发展战略 - 将依托渠道管理 贸易金融 中间业务 交易银行 债券及家族信托等领域的业务优势推进技术创新融合 [2] - 通过智能化 自动化 全业务链和生态化优化产品 [2] - 目标为提升客户数字化转型竞争力并扩大公司市场占有率 [2]

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈波） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉 的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案， 参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的 独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职 责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陈波，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业 ...

独立性评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事未担任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 报告时间 - 报告发布于2025年4月25日[2]