新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （龙成凤） 各位股东及股东代表： 2024 年 8 月 2 日，新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。在 2024 年任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行 独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议 董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充 分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年 度任职期间履职情况 ...

新晨科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年度，作为公司的独立董事，本人符合《规范运作》《管理办法》等法 律法律、法规、规范性文件及《公司章程》《工作制度》中关于独立董事独立性 的相关要求，未在公司担任除独立董事与董事会专门委员会成员以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 | 应参加董事 | 现场出席董 | 以通讯方式参 | 委托出席董 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 事会次数 | 加董事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 未亲自参加董 事会会议 | 大会次数 | | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人任职期间认真审阅董事会会议的各项议案，按时出 席公司组织召开的董事会及股东大会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会 议的情况。本人认为公司董事会及股东 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-023 新晨科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会 议审议通过，决定于 2025 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2024 年年度股东大 会（以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-015 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆先生召集并主持，本次会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。公司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2024 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新 ...

根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制制度的有效性进行了 评价，并出具《新晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事 会审阅了《新晨科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，现发表意见如 下： 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 新晨科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 24 日 2024 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了较为完善的内部控制制度，并且得到了有效执行。内部控制体系的建 立与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-014 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日在公司会议 室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路先生召集并主 持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 2 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2025-019 新晨科技股份有限公司 （三）监事会审议意见 经核查，监事会认为：董事会拟定的公司2024年度利润分配预案符合《公司 章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和持续稳定发展需要，不违背法律法 规的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意该利润分配 预案，并同意将预案提交公司2024年年度股东大会审议。 1 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日分别召开第 十一届董事会第十九次会议、2025年第二次独立董事专门会议、第十一届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司2024年度利润分配预 案>的议案》。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （一）董事会审议意见 董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际经营情况作出的， 符合《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定发展。董事会同意该利润 分配预案，并同意将此预案提 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.12元降至2024年的-0.27元，同比下降325% [1] - 每股净资产从2023年的2.18元降至2024年的1.89元，同比下降13.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.12元降至2024年的0.83元，同比下降25.89% [1] - 营业收入从2023年的17.35亿元降至2024年的13.49亿元，同比下降22.25% [1] - 净利润从2023年的0.36亿元降至2024年的-0.81亿元，同比下降325% [1] - 净资产收益率从2023年的5.65%降至2024年的-13.42%，同比下降337.52% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10085.33万股，占流通股比40.95%，较上期减少269.36万股 [1] - 李福华、徐连平、康路、张燕生持股数量不变，分别持有4163.60万股、2829.81万股、822.07万股、740.98万股 [2] - 蒋琳华减持183.59万股，罗钠增持47.87万股，高盛国际-自有资金增持58.41万股 [2] - 华宝中证金融科技主题ETF、J. P. Morgan Securities PLC-自有资金、UBS AG新进前十大股东 [2] - 程希庆、姚裕初、付晓斌退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

审计报告 新晨科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z2520 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 122 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 容诚审字[202 ...

审计相关 - 审计公司对新晨科技2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施及评价[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] 其他 - 审计报告签署日期为2025年4月24日[7]