机构持股情况 - 截至2025年8月26日 共有3个机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达563.07万股 占公司总股本3.10% [1] - 机构投资者包括东台市国创科技产业投资合伙企业 东台市汇金新特产业投资基金及BARCLAYS BANK PLC [1] - 相较上一季度 机构持股比例合计上涨0.09个百分点 [1]

公司董事会会议 - 第五届第九次董事会会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯会议及记名表决方式 [1] - 会议审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》议案 [1] 公司营收结构 - 批发业(电子材料)营收占比56.68% [1] - 批发业(化工材料)营收占比32.99% [1] - 制造业(化工行业)营收占比10.33% [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发态势 [1] - 宠物智能设备领域创新活跃 出现可为主人"打电话"的宠物智能手机产品 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[3] - 十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，应召开临时会议[6] - 董事长应自接到提议十日内召集并主持会议[7] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[7] - 定期会议变更事项或提案，应提前三日发书面通知[8] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 会议表决 - 表决实行一人一票，采用书面表决方式[15] - 审议通过提案须全体董事过半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[17] - 无关联关系董事过半数出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[18] 其他规定 - 编制年报时董事会就利润分配决议可先要求审计报告草案[18] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[18] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议应暂缓表决[19] - 会议可全程录音，需事先告知相关人员[19] - 董事会秘书安排人员记录会议[19] - 与会董事需对记录签字确认，有异议可书面说明或公开声明[20] - 董事长督促落实决议，检查并通报执行情况[20] - 会议档案保存期限不少于十年[22]

深圳市同益实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市同益实业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——信息披露事务管理》及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价 格或者投资决策产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的 信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"，除公司本身外还包括： (一) 公司董事、高级管理人员； (二) 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及其主要负责人； (三) 公司控股股 ...

外汇套期保值业务 - 业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] - 遵循合法、审慎、安全、有效的原则[4] - 只允许与特定金融机构交易[5] 审议规则 - 期货和衍生品交易保证金等上限超规定需股东会审议[7] - 期货和衍生品最高合约价值超规定需股东会审议[7] 业务管理 - 董事长负责业务具体运作和管理[10] - 财经服务部是经办部门，财务负责人为第一责任人[12] 监督审计 - 内部审计机构对业务进行评估、监督和审计[12] 档案与披露 - 业务原始档案由财经服务部门保管至少10年[22] - 开展业务需及时履行信息披露义务[22]

总经理任期与聘任 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理由董事长提名，董事会聘任；副总经理等由总经理提名，董事会聘任[6] 任职限制与职责 - 不得担任总经理的情形适用于高级管理人员，包括近三年受证监会处罚等[5] - 总经理行使多项职权，如组织实施经营计划、提请聘任人员等[8] - 总经理应履行维护公司资产、完成经营指标等职责[12] - 总经理对公司负有忠实义务，违反规定利益归公司，造成损害需赔偿[13][14] 交易权限与审议 - 董事会授权总经理办理交易事项，涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%等[9] - 超过授权金额或比例的交易，应提交董事会或股东会审议[10] 会议制度 - 总经理办公会议不定期召开，由总经理召集主持，涉及机密需保密[17] - 总经理办公会议决定由有关部门承办，战略市场部监督实施情况并报告[18] 项目管理 - 投资项目实施后需确定执行人和监督人，完成后进行审计[20] - 工程项目实行公开招标制度，竣工后进行验收和决算审计[23] 人事任免 - 总经理提名副总经理、财务负责人需报提名委员会审核，任免部门负责人需组织考核[21] 款项支出 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[22] 报告制度 - 总经理应在年度报告披露前向董事会报告年度经营情况[25] - 董事会闭会期间，总经理应向董事长报告多项公司情况[25] - 遇重大事故等，总经理及高管应及时向董事长报告[25] 责任追究 - 总经理及高管履职未尽义务将受纪律处分和处罚，构成犯罪追究刑民责任[27] - 总经理及高管个人行为造成损失应承担赔偿责任[27] 细则生效 - 本工作细则经董事会审议批准后生效实施，修订亦同[31]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 董秘和董事长应增强保密意识[3] 申请流程 - 申请经证券部、董秘审核，董事长确认[5] 登记存档 - 暂缓、豁免信息登记入档，董事长签字保存十年[6] 报送要求 - 义务人定期报告公告后十日内报送登记材料[8]

第三条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第四条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 深圳市同益实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员薪酬与考核管理制度，制定科学、有效的薪酬管理制度，实 施公司的人才开发和利用战略，特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），作为制定和管理公司高级人力资源薪酬方案，评估董事和 高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效的开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本细则 ...

深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 深圳市同益实业股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、行政规章和《公司章程》 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规 定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益 ...

战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，经董事会过半数以上同意[4] 会议安排 - 每会计年度结束后四个月内至少开一次定期会议[9] - 定期会议提前3日、临时会议提前1日发通知[10] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须经全体委员过半数通过[15] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期10年[16]