公司业务情况 - 公司对营销团队进行重构，部分客户订单不稳定，导致本年销售收入较上年度有较大幅度下降[2] - 新能源电池业务销售毛利率仍为负，影响了公司的盈利能力[2] - 公司主营业务仍集中在新能源电池领域，核心竞争力未发生重大变化[2] - 新能源领域的市场竞争持续加剧，价格战和技术创新加速进行，对公司经营形成一定压力[2] - 公司新能源电池业务板块品牌为“领湃新能源”，全年实现营业收入19,022.60万元，同比下降60.30%[33] - 公司与新能源车企持续合作，在动力电池和储能电池方面不断提升产线生产能力，推动新能源电池领域的生产能力迈向新的台阶[34] - 公司将继续以技术创新为核心驱动力，不断提升产品性能和技术水平，满足市场对高能量密度、高可靠性、高安全性、长寿命电池产品的需求[36] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为190,225,986.08元，较上年减少60.30%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为208,961,543.92元，较上年增加11.70%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为181,095.48元，较上年增长100.06%[19] - 公司2023年末资产总额为1,672,599,239.93元，较上年末减少6.02%[19] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为204,415,586.08元，较上年末增长91.60%[20] 公司研发情况 - 公司正在开发新产品以满足市场需求，如C-LFP50160-100电芯项目持续开发中，旨在满足客户技术要求并带来持续销售收入[56] - 公司正在开发满足车规级使用要求的磷酸铁锂动力电芯，以提高公司营业收入[57] - 公司正在开发新产品如C-LFP71173-280电芯项目，旨在满足客户技术要求并带来持续销售收入[57] - 公司正在开发新产品如C-LFP71173-314电芯项目，目标是满足市场需求并带来持续销售收入[58] - 公司研发人员数量在2023年下降至109人，占比34.49%，较2022年减少了44.67%[59] - 公司研发投入金额在2023年为4523.03万元，占营业收入比例为23.78%，较2022年有显著增长[59] 公司资金运作 - 公司经营活动现金流入小计在2023年达到329,357,735.05元，同比增长13.64%[62] - 公司投资活动现金流出小计在2023年为415,987,772.13元，同比增长242.06%[62] - 公司筹资活动现金流入小计在2023年为966,568,665.34元，同比增长7.26%[62] - 公司现金及现金等价物净增加额在2023年为81,200,285.83元，同比增长715.77%[62] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任职状态、持股变动等信息[106] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括离任和被选举情况[116] - 公司现任董事会成员包括董事长陈风华，董事周华佗，董事于洪涛，董事郑敏，董事毛祖国[117] - 公司独立董事包括阳秋林、罗万里、赵航[122]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3][4] - 2023年度内部控制自我评价发现八项一般缺陷并整改[12] 财务指标 - 财务报告内控缺陷按利润总额、净资产总额错报金额划分等级[7] - 非财务报告内控缺陷按净资产指标直接损失划分等级[8] 资金交易 - 2023年8 - 12月子公司6000万买理财，资金和收益已收回[13] 关联交易 - 2023年7 - 12月与关联方共用电表，对方欠587,288.34元已还清[14]

股东大会信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2024年5月13日[3] 会议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等7项议案[4] - 议案5对中小投资者表决单独计票并披露[6] 登记信息 - 登记时间为2024年5月14日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地点为衡阳市雁峰区领湃新能源董事会办公室[8] 投票信息 - 普通股投票代码为“350530”，简称为“领湃投票”[14] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[17] 授权委托 - 授权委托书自签署至会议结束有效[22]

湖南领湃科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-014 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2024 年 4 月 20 日发出补充通知，公司第五届监事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议由监事会主席姜薇女士主 持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃科技集团股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相 关公告。 本议案尚须提交股东大会审议。 （二 ...

湖南领湃科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定和要求，任职期间忠实、勤勉、尽 责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的 独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行 独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事出席会议情况 2023 年度，在本人任期内公司召开董事会 14 次，股东大会 6 次。本人作为 公司独立董事，准时出席了董事会会议 14 次，出席股东大会 6 次。本人依照《公 司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，出席了全部董事会会议及股东大 会会议，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对公司董事会各项议案及公司 其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 二、发表独立意见情况 根据相关法律、法规和有关规定，作为公司独立董事，本人对公司 2023 年 度经 ...

独立董事独立性自查情况表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会: 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求,进行独立性自查, 并填写本自查情况表。本人完全清楚独立董事的职责,保证独立性自查报告真实、 准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本自查情况表的真实 性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 阻秋林 | 身份证号 | 43***************** | | 任职单位 | 南华大学 | | | | 持有股份数量 | 500 | | | | 二、直系亲属 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 段琼璋 | 配偶 | 43******************* | 0 | | 段哲敏 | 女儿 | 43***************** | 0 | | 三、主要社会关系 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 欧阳振钧 | 大哥 | 43****************** | 0 | | 欧阳振松 | 二哥 | ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为190,225,986.08元，新能源电池业务占比67.51%，表面工程化学品业务占比32.49%[6] - 2023年营业利润亏损183,689,485.97元，上年同期亏损241,391,168.72元[24] - 2023年净利润亏损211,142,073.48元，上年同期亏损241,353,378.02元[24] 财务数据 - 2023年末流动资产合计173,786,522.14元，较上年年末下降[22] - 2023年末流动负债合计586,411,938.73元，上年年末为526,187,208.31元[22] - 2023年末所有者权益合计424,702,025.29元，上年年末为390,112,891.66元[22] 资金情况 - 2023年末货币资金合计318,611,078.17元，期初为205,290,597.87元[132] - 短期借款期末为20,021,944.44元，较上年年末下降约95.66%[20] - 长期借款期末为399,475,791.67元，较上年年末增长约187.39%[20] 资产减值 - 2023年资产组评估价值低于账面价值2045.39万美元，确认减值损失[156] - 弘新建设长期股权投资本期计提减值金额12,719,960.71元[151] 在建工程 - 湖南电池项目二期工程累计投入占预算比例为43.78%，利息资本化累计金额为1594.311873万美元[159] - 领湃研究院中小试线工程累计投入占预算比例为7.77%，资金来源为自有资金[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为181,095.48元，上年同期为 - 317,057,020.40元[199] - 收回投资收到的现金本期为1.1亿元[196] - 购建长期资产支付的现金本期为2.4598777213亿元，上年同期为1.2161152715亿元[197]

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润为-20,896.15万元[1] - 报告期末可供股东分配利润为-60,414.33万元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] - 预案经董事会和监事会审议通过[1][3] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议[3]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元[10][17] - 截至2023年末可供股东分配的利润为-60,414.33万元[10] - 截至2023年12月31日未分配利润为-60,414.33万元[17] - 公司实收股本为17,195.14万元[17] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过[4][6][7][9][11][14][18][22][24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案5票同意通过[16][20] - 《2024年第一季度报告》等议案8票同意通过[25][26][27][28][29][30] 会议安排 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[15] - 公司将于2024年5月17日15:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[29]

会议召开情况 - 2023年度公司召开董事会14次、股东大会6次，独立董事均全部出席[2] 董事会会议意见 - 2023年1月9日第五届董事会十四次会议对聘任高管发表独立意见[2] - 2023年2月5日第五届董事会十五次会议对关联交易发表意见[3] - 2023年4月3日第五届董事会十六次会议对关联交易等发表意见[3] - 2023年4月27日第五届董事会十八次会议对关联交易和季报发表意见[3] - 2023年7月10日第五届董事会十九次会议对关联交易等发表意见[4] - 2023年7月31日第五届董事会二十次会议对补选非独立董事发表意见[4] - 2023年8月4日第五届董事会二十一次会议对关联交易发表意见[4] - 2023年8月25日第五届董事会二十三次会议对专项报告等发表意见[4] - 2023年10月19日第五届董事会二十四次会议对补选等事项发表意见[4]