经核查独立董事阳秋林、罗万里、赵航及前述独立董事的直系亲属和主 要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事阳 秋林、罗万里、赵航不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监 会和深圳证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响。公司独立董事阳秋林、罗万里、赵航符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖南领辩科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等要求,湖南领湃科技集团股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会,就公司在任独立董事阳秋林、罗 万里、赵航的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 湖南领游科技 ...

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15万元[10][17] - 截至2023年末可供股东分配的利润为-60,414.33万元[10] - 截至2023年12月31日未分配利润为-60,414.33万元[17] - 公司实收股本为17,195.14万元[17] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案8票同意通过[4][6][7][9][11][14][18][22][24] - 《2024年度高级管理人员薪酬方案》等议案5票同意通过[16][20] - 《2024年第一季度报告》等议案8票同意通过[25][26][27][28][29][30] 会议安排 - 2024年度高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[15] - 公司将于2024年5月17日15:30召开2023年年度股东大会，现场与网络投票结合[29]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入19022.60万元，上年度47915.97万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计824.29万元，上年度5706.55万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额18198.31万元，上年度42209.42万元[13]

培训信息 - 川财证券2024年4月19日对领湃科技进行2023年度持续督导培训[1] - 培训地点在领湃科技会议室[1] - 培训人员为王俊尧、任明治[1] - 培训对象包括公司董监高、中层以上管理人员及控股股东相关人员[1] 培训效果 - 培训使公司董监高加深对相关法律法规和业务规则的了解[4] - 提高公司及相关人员规范运作意识和对资本市场的理解[1,4] - 有助于提高公司规范运作和信息披露水平[1,4]

业绩总结 - 2023年度公司各项资产减值损失合计6618.08万元[3] - 本次计提减值使2023年度利润总额减少6618.08万元[11] 资产减值详情 - 2023年12月31日公司对各项资产减值可能性进行评估分析[2] - 2023年度公司转回应收票据减值准备0.03万元[3] - 2023年度公司计提应收账款坏账准备37.37万元[3] - 2023年度公司计提合同资产减值准备16.89万元[3] - 2023年度公司计提其他应收款坏账准备445.98万元[3] - 2023年度公司计提存货跌价准备2800.48万元[3] - 2023年度公司计提长期股权投资减值1272万元[3] - 2023年度公司计提长期资产组减值2045.39万元[3]

资金使用与占用 - 2023年度子公司广东达志化学用6000万元闲置资金买银行保本结构性存款和理财产品[2][7] - 2023年度与关联方衡阳弘电共用电表构成非经营性资金占用[3][7] 公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 建立防止控股股东等占用资金或资源的制度[3] 信息披露与承诺 - 已披露公告与实际一致、内容完整，未发生重大变化[2] - 公司完全履行相关承诺[5] 其他 - 2024年4月17 - 22日对2023年度进行现场检查[1] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议且有效执行[5] - 公司业绩无大幅波动，与同行业无明显异常[5] - 股东刘红霞2021年1月19日至2月1日减持59,200股[6]

重大交易界定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上属重大交易[6] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审计营业收入10%以上且超1000万元属重大交易[6] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元属重大交易[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元属重大交易[6] 关联交易界定 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上为关联交易[7] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上为关联交易[7] 报告事项 - 诉讼仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[8] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需报告[9] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形时应及时报告[10] 重大风险事项 - 营业用主要资产被查封等情况超过该资产30%属于重大风险事项[11] 人员交易规定 - 公司董事等买卖股票及其衍生品种前需提前三个交易日书面通知董事会秘书[11] 信息报告制度 - 公司各部门应在重大事件最先触及相关时点后及时预报重大信息[14] - 重大信息报告义务人应在知悉重大信息的24小时内填报报告表并报告情况[15] - 超过约定交付或过户期限三个月仍未完成的，此后每隔三十日报告一次进展[15] - 公司实行重大信息实时报告制度[17] - 公司各部门及下属公司应及时报送定期报告涉及的内容资料[17] - 重大信息报送资料需由第一责任人签字后方可报送[18] 责任追究 - 发生瞒报等情况追究相关人员责任，导致违规由其承担责任[19] - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[27] - 信息披露违规由负有报告义务人员承担责任[27] - 给公司造成严重影响或损失可给予相关人员处分并要求赔偿[27] 其他 - 重大信息报告义务人需保证提供文件资料及时、真实、准确、完整[26] - 重大信息报告义务人应在重大事件最先触及特定时点后向董事会办公室预报信息[26] - 重大信息报告义务人需按规定报告重大信息事项进展情况[26] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成的，应报告原因等并每隔三十日报告进展[27] - 重大信息内部报告表适用于各报告部门和子公司[30] - 如报告表填写内容多可按顺序附在表格后[30] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效，修改亦同[28]

独立董事独立性自查情况表 湖南领湃科技集团股份有限公司董事会： 本人根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定要求，进行独立性自查， 并填写本自查情况表。本人完全清楚独立董事的职责，保证独立性自查报告真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本自查情况表的真实 性、准确性承担法律责任。 | 一、个人情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 罗万里 43**************** | 身份证号 | | | 任职单位 | 中南林业科技大学 | | | | 持有股份数量 0 | | | | | 二、直系亲属 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 黄玲玲 | 配偶 | 43**************** | 0 | | 三、主要社会关系 | | | | | 姓名 | 与本人关系 | 身份证号 | 持有股份数量 | | 罗清祖 哥哥 | | 43**************** | 0 | | 罗华英 姐姐 | | 43**************** | 0 | | 罗香英 妹妹 | | 43***** ...

募集资金情况 - 公司向特定对象增发13,560,804股，发行价22.86元/股，募集资金总额3.1亿元[1] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额3.004亿元[1] 资金使用情况 - 2023年度补充流动资金及偿还借款投入3.05544亿元[5] - 本报告期使用募集资金总额为30,554.40万元[23] - 已累计使用募集资金总额为30,554.40万元[23] 资金结余情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户应结余 -387.3万元，实际结余5.96万元[5] - 湖南银行专户余额5.9478万元，重庆银行专户余额120.16元[8] 其他情况 - 公司2023年向特定对象发行股票不存在超募资金[14] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0%[23] - 补充流动资金及偿还借款项目截至期末投资进度为101.71%[23] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与使用符合要求，无违规情形[21] - 尚未使用的募集资金未来将按计划用于补充流动资金及偿还借款[24]

证券代码:300530 证券简称:领湃科技 公告编号:2024-020 湖南领湃科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过 了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，董事于洪涛、郑敏、 周华佗作为股票激励计划的激励对象，已回避表决。 1 1、2021 年 6 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于<广东达志环保科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关 议案发表了独立意见。 2、2021 年 6 月 7 日，公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 ...