会议基本信息 - 公司将于2025年7月31日14:30召开2025年第一次临时股东大会 现场会议 网络投票时间为同日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 重复投票时以第一次表决结果为准 [1] - 股权登记日为2025年7月25日 登记在册股东可参与表决 [2] 审议事项 - 主要审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于取消公司监事会及废止<监事会议事规则>的议案》两项非累积投票议案 [2][9] - 议案需经出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 中小投资者表决将单独计票 中小投资者指除公司董事 监事 高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [2] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年7月28日9:00-11:30及13:30-16:00 登记地点为武汉市江夏区庙山开发区明泽街9号公司董事会办公室 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件(盖公章)及法定代表人身份证 委托代理人需额外提供授权委托书及代理人身份证 [3] - 会议联系人为黄靓 杨岸 联系电话027-59601200 与会股东食宿及交通费用自理 [5] 投票机制 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 [5][11] - 非累积投票议案表决意见分为同意 反对 弃权三类 多选无效 [10][11] - 股东需办理深交所数字证书或服务密码方可进行互联网投票 [11]