人员变动 - 2025年5月29日董事会通过聘任朱义章为财务负责人议案[2] - 钱苏晋不再代行财务负责人职责[2] 新财务负责人信息 - 朱义章1981年出生，本科，有注会等证书[5] - 历任多公司财务职，现任新雷能独立董事[5] - 未持股，与控股股东无关联，无任职限制[5]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年5月26日发出[3] - 董事会会议于2025年5月29日召开[3] 人事变动 - 拟聘任朱义章为财务负责人，任期至第三届董事会届满[4] 制度制定 - 制定《货币资金管理制度》以加强资金管理[5] 议案表决 - 《关于聘任公司财务负责人的议案》全票通过[4] - 《关于制订<货币资金管理制度>的议案》全票通过[6]

会议安排 - 2025年4月28日召开第三届董事会第六十一次会议，决定5月23日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月29日刊登董事会决议和召开股东大会通知，提前20天公告[6] - 股东大会现场会议5月23日14:00召开，网络投票时间为当天多个时段[6] 参会情况 - 出席股东大会股东（或代理人）100人，持表决权股份40,357,103股，占比12.8652％[8] - 出席现场会议3人，持表决权股份11,270,800股，占比3.5930％[9] - 通过网络投票97人，持表决权股份29,086,303股，占比9.2723％[9] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》同意39,123,627股，占比96.9436％[10] - 《关于2025年度公司董事薪酬的议案》同意5255016股，占比80.3828％[16] - 《关于公司及控股子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案》中小股东同意5292396股，占比81.7652％[20] 决议效力 - 公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[25]

股东大会基本信息 - 2025年5月23日14:00于北京海淀区召开股东大会[3] - 现场和网络投票股东100人，代表股份40357103股，占比12.8652％[3] 投票情况 - 现场投票股东3人，代表股份11270800股，占比3.5930％[4] - 网络投票股东97人，代表股份29086303股，占比9.2723％[4] - 现场和网络投票中小股东95人，代表股份6472672股，占比2.0634％[4] 提案表决结果 - 提案1 - 12总表决同意占比超96％，中小股东表决同意占比超79％[5][7][9][11][13][20][21][23][25][28][29] - 律师认为公司本次股东大会决议合法有效[30]

医药生物行业动态 - 汇宇制药全资子公司获卡络磺钠注射液药品注册证书，该药用于泌尿系统等出血疾病治疗，视同通过仿制药一致性评价 [1] - 华纳药厂子公司乙酰半胱氨酸原料药上市获批，主要用于治疗呼吸道疾病 [3] - 苑东生物全资子公司获水合氯醛灌肠剂药品注册证书，适用于儿童检查前的镇静催眠 [9] - 仙琚制药黄体酮软胶囊获药品注册证书，适应症为黄体缺乏引起的机能障碍 [11] - 国药现代全资子公司枸橼酸托法替布片获批，适用于类风湿关节炎等疾病 [15] - 上海医药重酒石酸去甲肾上腺素注射液通过仿制药一致性评价，用于急性低血压治疗 [19] - 润都股份奥美沙坦酯氨氯地平片获批，适用于原发性高血压治疗 [21] - 诺诚健华靶向CD19新药坦昔妥单抗获批上市，为中国首个治疗r/r DLBCL的CD19单抗 [26] - 海思科1类创新药安瑞克芬注射液获批，适用于术后轻中度疼痛治疗 [32] 汽车行业动态 - 金固股份获全球龙头车企美国乘用车车轮项目定点，生命周期10年，2026年开始量产 [2] - 浙江荣泰拟2000万元设立全资子公司，专注智能机器人及电机控制系统研发 [7] - 一汽富维获新能源品牌仪表板项目定点，生命周期总销售金额预计10.6亿元 [45] - 阿尔特签署68亿日元(约3.37亿元)大型重卡EV套件开发及采购合同 [40] - 威孚高科控股子公司拟设合资公司威孚保隆科技，注册资本4亿元，持股55% [37] 化工与材料行业动态 - 万华化学拟3-5亿元回购股份，价格上限99.36元/股，用于减少注册资本 [2] - 洁美科技控股子公司与固态电池企业签署战略协议，合作生产高安全轻量化复合集流体 [10] - 上海洗霸拟2500万元购买5项专利资产，并投资设立两家控股子公司专注新能源电池技术 [25] - 杭氧股份拟1.7亿元设立控股子公司，投资5.57亿元建设大型模块化深冷装备智能制造基地 [44] 电子与半导体行业动态 - 沪硅产业拟70.4亿元收购新昇晶投等三家公司少数股权，实现100%控股 [47] - 台基股份拟6000万元购买理财产品，年化收益率4%-4.5% [29] - 瑞芯微股东拟减持不超过2%股份 [52] - 翔腾新材拟2530万元收购控股子公司上海尚达12.5%股权，持股比例增至87.5% [50] 其他行业重要公告 - 百合股份董事拟减持不超过42.4万股，占总股本0.6625% [1] - ST明诚拟公开挂牌转让时光传媒45%股权，交易完成后不再并表 [4] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股，占总股本3% [5] - 兰花科创参股子公司亚美大宁停产，年产能400万吨 [13] - 西昌电力分时电价机制调整，预计2025年净利润减少540万元 [38] - 中材节能全资子公司签署12.52亿元乌兹别克斯坦EPC总承包合同 [51] - 德迈仕筹划控制权变更事项，股票停牌 [47] - ST瑞科申请撤销其他风险警示 [48]

恒实科技参股公司前景无忧挂牌新三板 - 恒实科技参股公司前景无忧获批在全国股转系统挂牌公开转让 [1] - 挂牌时间为2025年5月20日 [1] - 证券简称为前景无忧 证券代码为874746 [1] - 交易方式为集合竞价交易 所属层级为基础层 [1]

市场扩张和并购 - 恒实科技参股公司前景无忧股票挂牌公告转让申请获全国股转公司审查同意[2] - 前景无忧公司股票于2025年5月20日起在全国股转系统挂牌公开转让[2] 其他信息 - 前景无忧交易方式为集合竞价交易[2] - 前景无忧所属层级为基础层[2] - 前景无忧《公开转让说明书》等相关文件于2025年4月30日披露[2] - 前景无忧证券简称：前景无忧[4] - 前景无忧证券代码：874746[4]

业绩说明会基本信息 - 时间为2025年5月16日15:00 - 17:00 [2] - 地点在深圳证券交易所“互动易”平台 [2] - 参与人员为以网络方式参加的投资者，接待人员有董事、总经理兼财务负责人钱苏晋、董事会秘书黄子健、独立董事毛群 [2] 公司财务情况 - 2024年报告期内归属于上市公司股东的净利润为 -99,233.29万元 [2] 公司未来发展 - 未来专注主营业务，巩固现有业务，探索新营销模式，布局以虚拟电厂为核心的能源新业态 [2] - 子公司辽宁邮电以自主研发为核心驱动力，聚焦数字乡村、数字孪生、智慧城市及信息安全等业务领域，强化技术创新与产品迭代 [2] 行业相关情况 - 公司所处行业情况详见《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”中“一、报告期内公司所处行业情况”，业内其他企业业绩查阅相关公司披露的财务信息 [3] - 随着信息技术发展，软件和信息技术服务行业预计会发展出更多新兴技术及创新应用模式 [3]

市场扩张和并购 - 恒实科技发行股份及支付现金178,826.53万元购买辽宁邮电99.854%股权，发行47,898,778股[12] - 陈志生等获不同数量发行股份[13] 业绩总结 - 2024年末辽宁邮电商誉相关资产组组合减值50,655.30万元[16][17] - 本年归属于母公司股东的商誉减值50,581.34万元[17]

财务内控 - 审计公司认为恒实科技2024年12月31日财务报告内控有效[4][8] - 恒实科技董事会负责内控建立、实施与评价[5] 内控缺陷 - 恒实科技业务及合同管理内控有重大缺陷[9] - 子公司辽宁邮电合同资产管理存在缺陷[11] 人员聘任 - 2023年4月3日公告显示，恒实科技未完成财务负责人聘任[11] 催款工作 - 截至资产负债表日，辽宁邮电已加强催款工作[11]