公司董事会会议 - 第三届第六十四次董事会会议于2025年8月22日在北京市海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》等文件 [1] 营业收入构成 - 2025年1至6月份其他行业收入占比47.9% [1] - 通信行业收入占比40.55% [1] - 电力行业收入占比11.55% [1]

财务表现 - 营业收入4.03亿元 同比下降28.66% [1] - 归属于上市公司股东净亏损1.06亿元 [1] - 扣除非经常性损益净亏损1.08亿元 [1] - 基本每股亏损0.2053元 [1]

财务表现 - 报告期营业收入4.03亿元 同比下降28.66% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.06亿元 同比下降107.87% [1] 业务发展 - 传统业务保持稳健运营 [1] - 积极布局和拓展新业务领域 [1]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司 核算的会 | 2025 年期 初占用资 | 2025 年半年 度占用累计 | 2025 年半 年度占用 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | | 发生金额（不 | 资金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | 含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 | ...

借款信息 - 公司实控人拟提供不超5000万元借款，可循环用，期限12个月[2][6] - 借款利率按央行同期贷款利率执行[5][6] - 2025年8月22日会议通过借款议案，无需股东大会审议[2] 股东情况 - 钱苏晋、张小红合计持股29,986,000股，占比9.56%[3] 其他 - 年初至披露日钱苏晋已累计提供借款2520万元[8] - 关联交易助补流动资金，提效率降成本[7] - 独立董事认为定价合理，同意提交董事会审议[9]

为更好地履行独立董事职责，本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织 的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上 市公司将公告本人的上述承诺。 特此承诺。 承诺人：陈发勇 2025 年 8 月 25 日 北京恒泰实达科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的书面承诺 本人陈发勇被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至本承诺出具日， 本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名陈发勇为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属不涉及相关股份和任职限制[8][9] - 被提名人近十二个月无相关情形，无刑事、行政处罚等[10][11] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13]

人员变动 - 独立董事毛群女士因连续任职满六年申请辞职，辞职后不再任职[1] - 董事会同意提名陈发勇先生为第三届董事会独立董事候选人[2] 人员信息 - 陈发勇先生为会计专业人士，将担任多委员会职务[2] - 陈发勇先生未持公司股份，无关联及违规违法情形[6] 流程进展 - 毛群女士辞职待新独立董事选出后生效[1] - 陈发勇任职资格需审核无异议后提交股东大会审议[3]

独立董事提名 - 陈发勇被提名为恒泰实达第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格情况 - 陈发勇承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书[3] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 关联关系情况 - 陈发勇及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[7] - 不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东，非公司前十名股东中自然人股东[7] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在公司前五名股东任职[8] 合规情况 - 最近十二个月内不具有相关禁止情形[9] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 任职限制情况 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开[2] - 网络投票9月10日多个时段进行[2] - 股权登记日为2025年9月5日[4] - 现场会议登记9月9日进行[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京海淀区林风二路39号院1号楼11层会议室[5] - 登记地点和联系地址均为该楼11层证券部[8][10] 会议相关 - 审议总议案和补选独立董事议案[6] - 普通股投票代码“350513”，简称“恒实投票”[15] - 会议议案非累积投票，填报表决意见有三种[15] - 召集人是公司董事会，程序合规[2] - 召开方式为现场与网络结合，重复投票以首次为准[2][3]