业绩总结 - 2024年度公司营业收入111,379.11万元，上年度134,686.18万元[7] - 2024年度营业收入扣除项目合计477.55万元，占比0.43%，上年度466.09万元，占比0.35%[7] - 2024年营业收入扣除后金额为110,901.56万元，上年度134,220.09万元[7] 业务收入 - 2024年与主营业务无关其他业务收入389.80万元，含租金等[7] - 2024年未形成稳定模式业务收入87.75万元，文旅餐饮业务未稳定[7] - 2023年与主营业务无关扣除项目含租金等，金额466.09万元[7]

业绩总结 - 2024年度营业收入111379.11万元，比上年度减少23307.07万元，降幅约17.30%[8] - 2024年净利润为 - 9.96亿元，较2023年的4630.41万元由盈转亏[29] - 2024年基本每股收益为 - 3.1634元/股，较2023年的0.1322元/股大幅下降[29] 资产负债情况 - 2024年末资产总计36.10亿元，较2023年末的46.07亿元减少约21.64%[21] - 2024年末负债合计21.44亿元，较2023年末的21.36亿元增加约0.37%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计14.06亿元，较2023年末的24.08亿元减少约41.62%[23] 各项目数据变动 - 2024年末存货期末余额83069.01万元，存货跌价准备余额19276.79万元，账面价值63792.22万元，占期末资产总额的17.67%[8] - 2024年末商誉金额为119234.76万元，计提减值准备70902.35万元，账面价值48332.41万元，占资产总额的比例为13.39%[10] - 2024年末流动资产合计23.98亿元，较2023年末的28.50亿元减少约15.85%[21] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 13,331,916.23元，2023年为 - 17,873,419.30元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 4,886,966.68元，2023年为 - 52,736,430.86元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 143,267,446.00元，2023年为142,408,065.59元[33] 其他财务指标 - 2024年利息费用3808.93万元，较2023年的3170.43万元增长20.14%[29] - 2024年资产减值损失7.16亿元，较2023年的876.24万元大幅增加[29] - 2024年营业收入为151,529,051.76元，2023年为247,390,241.57元[31]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会、4次独立董事专门会议[4][5][6] - 2024年4月、8月、11月召开董事会审议多议案[11][12] - 2024年12月《续聘会计师事务所议案》经股东大会通过[12] 调研活动 - 2024年5月独立董事去子公司辽宁邮电规划设计院调研[10] 未来展望 - 2025年继续履行独立董事职责，为公司发展提建议[14]

2024年会议情况 - 召开6次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 召开4次独立董事专门会议[6] 2024年重要事件 - 5月独立董事去子公司现场调研[10] - 4月、8月、11月董事会审议多项议案[11][12] - 12月续聘会计师事务所议案经股东大会通过[12] 2024年工作内容 - 全面了解决议执行情况[14] - 关注外部环境及市场变化[14] - 关注公司报道并掌握运营动态[14] - 在董事会发表意见并提建议[14] 2025年展望 - 继续履行独立董事职责[14] - 维护公司及股东利益[14] - 用专业知识为公司发展提建议[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 独立董事履职 - 2024年4月在参股公司沟通讨论，5月调研子公司提意见[6][8] - 2024年11月与审计机构沟通，参加协会培训[7][11] 公司审议事项 - 2024年4月审议2023年度关联交易、董事高管薪酬议案[13][14] - 2024年8月审议实际控制人借款关联交易议案[13] - 2024年11月、12月审议通过续聘会计师事务所议案[13] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[16]

舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集分析、跟踪股价并上报[5] 舆情处理 - 采集范围涵盖公司官网、公众号等[9] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[8][9] 责任追究与制度生效 - 违反保密或媒体造假可追究责任[12] - 制度经董事会审议通过后生效实施[14]

业绩总结 - 2024年度计提减值准备使公司所有者权益、利润总额减少731,577,474.42元[11] - 2024年度计提减值准备使公司净利润减少621,840,853.26元[11] 市场扩张和并购 - 并购辽宁邮电含商誉资产组组合账面价值1,510,060,199.77元，可收回8亿[9] - 2024年并购辽宁邮电需计提商誉减值505,813,424.53元[8] 减值准备 - 2024年度计提各项减值准备731,577,474.42元[3][4] - 信用减值15,554,927.71元，资产减值716,022,546.71元[5] - 以前年度已计提商誉减值203,210,087.35元，归属母公司709,023,511.88元[9]

业绩与分红 - 2018年销售收入破10亿[39] - 2024年7月每10股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利10,979,190.43元（含税）[77] 用户与投资者互动 - 投资者电话访问415次，互动易平台回复投资者92份[77] - 发布定期报告200 +份，发布临时公告73份，举办业绩说明会1次[77] 未来展望 - 2025年专注电力行业，巩固现有业务，探索新营销模式，布局能源新业态[22] - 继续完善治理结构、加强风险管理、提升信披透明度[153] - 继续加强节能减排，探索绿色能源技术，参与碳交易市场[153] - 继续加大研发投入，加强知识产权保护[155][156] - 继续推动数字化转型，完善员工福利和培训计划[157][158] - 继续参与社区服务和社会公益事业[159] 新产品与新技术研发 - 推出低碳智慧能源管理软件平台，具备“五库一管”核心体系[99][100] - 新型电力负荷管理系统采用Springcloud微服务技术[94] - 自主研发碳排放全景可视化管理平台[109] 市场扩张与业务布局 - 围绕特定思路搭建全省光伏电站资源库，助力能源转型[86] - 打造能源互济型虚拟电厂，构建电力市场交易平台[88] 公司治理与管理 - 2024年组织召开股东大会10次，董事会6次，监事会5次[70][71][72] - 董事会审议通过议案51项，监事会审议通过议案15项[71][72] - 严格按相关法律法规完善法人治理结构，健全内部管理制度[66] 公司资质与荣誉 - 建立环境、质量和职业健康安全管理体系，通过BCC认证[83] - 具有绿色电力证书交易凭证[83] - 截至2024年末共有发明专利62项，实用新型专利95项，软件著作权558项[147] - 截至2024年末累计参与2项国家标准、12项行业标准制定[149] 员工与党建 - 截至2024年末员工总人数为1908人[119] - 恒实科技总部党支部2024年召开党支部委员会11次，研究事项10项，理论学习16次[59] - 子公司辽宁邮电党委2024年组织开展多项主题党建活动[61] 社会责任 - 积极践行环保承诺，加强节水、节电管理，规定办公楼全楼禁烟[83][85] - 辽宁邮电开展“助学筑梦‘邮’我同行”爱心捐赠活动[145]

保险计划 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额不超1亿/年，费用不超50万/年[1] - 投保人是公司，被保险人是公司及全体董监高[1] - 保险期限12个月，续保或重投在方案内无需另行审议[1] 审议安排 - 2025年4月28日董事会和监事会审议议案[1][2] - 全体董监高回避表决，提交2024年年度股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜[1]

担保额度 - 公司为控股子公司提供担保总额度不超10亿元，期限一年[4] - 辽宁邮电新增担保额度9亿元，占净资产比例65.64%[6] - 恒泰能联新增担保额度5000万元，占净资产比例3.65%[6] - 恒实盛景新增担保额度5000万元，占净资产比例3.65%[6] - 截至披露日，担保额度总金额8.74亿元，占净资产59.64%[12] - 截至披露日，实际担保总余额5.65亿元，占净资产38.55%[12] 财务数据 - 辽宁邮电2024年末资产23.41亿元，负债16.81亿元，净资产6.59亿元[7] - 恒泰能联2024年末资产5995.78万元，负债1927.03万元，净资产4068.75万元[10] - 恒实盛景2024年末资产8252.58万元，负债3140.24万元，净资产5112.34万元[8] 审批情况 - 本次担保预计额度需经2024年年度股东大会审议批准[3]