公司基本信息 - 公司于2015年6月24日首次发行人民币普通股1800万股[5] - 公司于2015年12月22日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币538,648,934元[5] - 公司设立时发行股份总数为5100万股，面额股每股1元[13] - 公司已发行股份数为538,648,934股，全部为普通股[13] 股权结构 - 包建华持股2529.6万股，持股比例49.6%[16] - 浙江永太科技股份有限公司持股1326万股，持股比例26%[16] - 喻文军持股510万股，持股比例10%[16] - 景德镇市富祥投资有限公司持股357万股，持股比例7%[16] 股份限制 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] - 董事和高管所持股份自上市日起1年内不得转让[21] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持股份[21] - 董事和高管在上市6个月内申报离职，自申报日起18个月内不得转让直接持有的股份[21] - 董事和高管在上市7 - 12个月申报离职，自申报日起12个月内不得转让直接持有的股份[21] - 持有公司5%以上股份的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[22] 股东权利与义务 - 股东有权要求董事会30日内执行收回收益规定[22] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿或连带责任[30] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种重大交易需股东会审议[37] - 交易累计计算达到最近一期经审计总资产30％需提交股东会审议，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[39] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上需股东会审议[39] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[39] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种对外担保需股东会审议[39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求等情形需2个月内召开临时股东会[42] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况需2个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈[44][45][47] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名，可设副董事长[84] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[85] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[90] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[92] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，董事会成员中1/3以上为独立董事[97] - 独立董事连续任职期限不得超过六年[76][102] - 独立董事每年在公司的现场工作时间应当不少于15日[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[132] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[133] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%[134] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达40%[134] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达20%[134] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3和9个月后1个月内报送季度财报[131] - 聘用会计师事务所聘期一年，由股东会决定聘用和解聘[143][144] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[152]