董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1名[11] - 公司董事会设3名独立董事，至少有1名会计专业人士[33] 董事任期与义务 - 董事任期为三年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超董事总数二分之一[7] - 董事辞任生效或任期届满后，忠实义务1年内有效，商业秘密保密至公开，竞业禁止持续2年[9] 董事会职权 - 办理向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] - 审议未达股东会标准、涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五种情况交易[13] - 审批担保事项须全体成员三分之二以上同意[16] - 决定公司与关联自然人交易30万元以上，或与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易[16] 会议相关 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[19] - 临时会议提前2日通知，紧急时不受通知方式和时限限制[19] - 会议需1/2以上董事出席方可举行[19] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日顺延或获全体董事认可[21] 其他 - 董事会设立战略、审计等专门委员会协助行使职权[17] - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 董事对违反规定决议表决同意或弃权负连带赔偿责任[31] - 议案决议后由总经理组织经营班子落实，董事会督促检查[35] - 议事规则经股东会批准生效，修改亦同，由股东会授权董事会解释[37]