华图山鼎设计股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的规定及《华图山鼎设计股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人 员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合国家法律、法规、规范性文件或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺 会计专业人士。 第六条 公司应在收到 ...