董事会构成 - 公司董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名，设董事长一人[4] - 董事每届任期不得超过三年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高管和职工代表董事人数总计不超董事总数1/2[5] 关联交易与审议 - 与关联自然人成交超30万、与关联法人成交超300万且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上关联交易需董事会审议[10] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需董事会审议[12] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开两次，需提前10日通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前3日通知[27] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 专门委员会 - 各专门委员会委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[19] - 提名、战略、审计、薪酬与考核委员会成员均为7名，各委员会独立董事情况不同[20][21][23] 决议与责任 - 董事会审议提案形成决议一般需超全体董事过半数同意，担保等事项有特殊要求[49] - 若董事会决议违法违规致公司损失，表决同意或弃权董事负连带赔偿责任[52]

华图山鼎设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （谭巧云） 各位股东、股东代表： 本人作为华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 第四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制 度的规定、要求，认真地履行了独立董事的职责，主动了解公司的生产经营运作 情况，积极参加公司各项相关会议，认真审议董事会各项议案，忠实履行独立董 事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履职期间的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谭巧云，1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高 级会计师。2003 年 1 月至 2012 年 2 月任湖南农业大学审计处处长；2012 年 3 月至 2016 年 11 月任湖南农业大学审计处正处级；2012 年 11 月至 2017 年 12 月 任北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司独立董事；2019 年 12 月至今任华图 山鼎设计股份有限公司独立董事。 在担任公司独立 ...

报告披露 - 公司原定于2024年4月25日披露相关报告及公告，后调整至4月26日[2] 经营情况 - 公司目前经营正常，无应披露未披露事项[2]

会议信息 - 公司第四届监事会第十四次会议于2024年3月4日通知、3月6日14:30召开[3] - 应到、实到监事均为7人，由监事会主席主持，高管列席[3] 议案审议 - 审议通过《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的议案》，7票同意[4]

会议信息 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年3月4日通知全体董事[3] - 会议于2024年3月6日14:00召开[3] - 应出席董事11名，实际出席11名[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于全资子公司的分公司拟签署房屋租赁合同的议案》[4] - 议案表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权[5]

租赁信息 - 华图教育长春分公司拟承租25,610.83平米房屋，租期10年，总金额约11,252.72万元[1] - 租赁期自2024年7月15日至2034年7月14日，免租期至2025年3月14日[8][9] - 四个租赁期租金标准不同，各期支付总额分别为26,392,387.16元、35,629,722.67元、37,411,208.8元、13,093,923.08元[9][10] - 租金半年结算，逾期交千分之三滞纳金，物业费每月1.8元/㎡按季度支付[10][11] 其他要点 - 长春万科商业管理有限公司注册资本200万元[4] - 租赁符合公司规划，作价公允，无损害股东利益情形[14][15] - 租赁存在交易对手不能履约风险，公司将加强租后管理[16] - 备查文件含董事会、监事会决议及《房屋租赁合同》[17] - 合同争议协商不成向房屋所在地法院诉讼解决，盖章生效[12][13]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-006 华图山鼎设计股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 公司董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第一次临时股东大会的通知，详见 2024 年 2 月 1 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长吴正杲先生 （四）会议召开时间： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、现场会议时间：2024 年 2 月 19 日（星期一）13:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 19 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证 ...

会议安排 - 2024年1月30日决定召开股东大会[5] - 2月1日发布召开股东大会通知[6] - 2月19日13:30现场会议于成都东方广场假日酒店举行[7] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2月19日9:15 - 15:00 [8] - 深交所互联网系统投票时间为2月19日9:15 - 15:00 [8] 出席情况 - 出席股东大会股东及代理人11人，代表103,349,913股，占73.5657% [9] 议案表决 - 《关于全资子公司相关关联交易议案》同意31,701,813股，占100% [11] - 中小投资者同意8,477,315股，占100% [12]

证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2024-002 华图山鼎设计股份有限公司 1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议于 2024 年 1 月 28 日以口头或邮件方式临时通知全体董事，会议通知中包括 会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2024 年 1 月 30 日上午 10:00 以现场表决与通讯表决相结合的方 式在公司会议室召开。 3、本次会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。 4、会议由董事长吴正杲先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程 的有关规定，合法有效。 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司与北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 签订<关于存量课程委托交付等相关事宜的协议>暨关联交易的议案》 董事会认为：该关联交易事项因公司拓展新业务而发生，亦是为了避 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第十三次会议2024年1月28日通知，1月30日10:30召开[3] - 应到监事7人，实到7人[3] 议案审议 - 审议通过全资子公司与北京华图宏阳关联交易议案[4] - 关联监事5人回避，2名非关联监事表决，2票同意[5] - 议案拟提交2024年第一次临时股东大会审议[5]