华自科技股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 为进一步规划华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配及现金分 红有关事项，进一步细化《华自科技股份有限公司章程》中关于利润分配政策的 条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行 监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，结合公 司的实际情况，公司董事会制定了《华自科技股份有限公司未来三年（2025 年 -2027 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），并经第五届董事会第十次会 议审议通过，该规划尚需提交公司股东会审议通过后生效。规划具体如下： 1、本规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。 2、本规划应充分考虑独立董事及中小股东的意见。 3、本规划应充分考虑投资者的合理投资回报及公司的持续良好发展的原则， 处理好短期利益及长远发展的关系，公司进行利润分配不得超过累计可分配的利 润总额，不得损害公司持续经营能 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-019 华自科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 监事会第十次会议和第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资 产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司对合并报表范围内 2024 年度计提资产减值准备的资产项目主要为坏账准 备、存货跌价准备、固定资产减值准备、使用权资产减值准备、商誉减值准备。根 据减值测试结果，公司计提 2024 年度各项资产减值准备共计 183,131,338.71 元，计 提 2024 年度资产减值准备详情如下表： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 298,046,813.18 | 52,737,74 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为华自科技 股份有限公司（以下简称"华自科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法 规和规范性文件的要求，对华自科技2024年度内部控制自我评价报告进行了审慎核 查，具体情况及核查意见如下： 一、保荐人核查工作 保荐代表人认真审阅了华自科技出具的《华自科技股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》，通过查阅公司内控相关制度、访谈公司相关人员，从华自 科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行情况等方面对其内部控制的 完整性、合理性、有效性和《华自科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》（以下简称"评价报告"）的真实性、客观性进行了核查。 二、内部控制评价工作的总体情况 1、内部控制评价的依据 （3）承担内部控制监督检查的部门，独立于公司其他部门，并拥有直接向董事 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-028 华自科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议决定于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14:30 召开 2024 年年度股东会，现就本次股东 会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第十次会议审议通 过，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统 ...

华自科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-013 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议为年度会议，由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位监事。监事会会议通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票方式进行表决。 3、本次会议由监事会主席胡兰芳女士召集主持，会议应到 3 人，实际出席 3 人。 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司《2024 年度监事会工作报告》具体内容同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 表决情况 ...

华自科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，本次会议为年度会议，会议通 知于 2025 年 4 月 7 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议及 补充通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，采取现场投票的方式进行表 决。 3、会议应到 9 人，实际出席会议的人数 9 人。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-014 4、本次会议由董事长黄文宝先生主持，监事和部分高管列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《华自科技股份有限公司章程》的有关规定。会议召开的方式、程序及作出的决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，全体董事一致认为总经理工作报告内容真实、客观地反映了总经理在 2024 年度的工作 ...

国泰海通证券股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的专项报告的核查意见 关于华自科技股份有限公司董事会 （二）本年年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司投入募投项目的募集资金（含理财及利息收入） 为 802,649,007.56 元，其中：城步儒林 100MW/200MWh 储能电站建设项目使用 150,083,227.37 元 ， 冷 水 滩 区 谷 源 变 电 站 100MW/200MWh 储能项目使用 400,279,332.57 元，工业园区"光伏+储能"一体化项目使用 0.00 元，补充流动资金项 目使用 252,286,447.62 元。募投项目累计募集资金产生理财及利息收入 1,662,584.41 1 元，银行手续费支出 3,592.68 元。 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为华自科 技股份有限公司（以下简称"华自科技"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规和规范性文件的要求，对华 ...

华自科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会根据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和《公司章程》等有关规定，就公司拟实施的《2025年限制性股票激 励计划激励（草案）》（以下简称"激励计划"、"《激励计划（草案）》"）及 摘要等文件进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，对公司2025年限制性股票激 励计划相关事项审核意见如下： 1、公司实施本激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心 团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司的稳健发 展，不会损害公司及全体股东的利益。 2、公司具备实施股权激励计划的主体资格。公司不存在《管理办法》等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的下列情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开了第五届 董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚 需提交 2024 年年度股东会审议。 二、本次利润分配预案的基本情况 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-018 华自科技股份有限公司 2、不触及其他风险警示情形的具体原因 公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计 年度净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 3、利润分配方案的合理性说明 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度实 现的净利润为负且母公司累计可供分配利润为负，不满足现金分红条件，根据公司 实际经营情况，综合考虑公司 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为19.09亿元，同比下降19.39%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-3.93亿元，同比下降118.61%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-4.60亿元，同比下降655.68%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为-15.55%，同比下降8.95个百分点[18] - 2024年基本每股收益为-1.01元/股，同比下降114.89%[18] - 2024年非经常性损益项目合计2603.47万元，主要包括政府补助2844.06万元[25][26] - 2024年第一季度营业收入最高，达7.72亿元，第四季度净利润亏损最大，达-2.52亿元[21] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[18] 各条业务线表现 - 公司主营业务为新能源、环保领域智能控制软硬件产品与系统解决方案，2024年主营业务收入为18.94亿元[18][19] - 新能源行业收入15.78亿元，占比82.63%，同比下降18.68%[67] - 锂电池及其材料收入2.59亿元，同比下降69.78%[67] - 新能源(源、网、荷、储)设备及系统收入13.18亿元，同比增长21.80%[67] - 锂电池及其材料智能装备销售量463套，同比下降31.10%[70] - 膜及膜产品销售量803,900.41平方米，同比下降23.18%[70] - 锂电池及其材料智能装备营业成本同比下降68.06%，从717,690,831.64元降至229,257,041.26元[75] - 新能源设备及系统营业成本同比增长30.64%，从866,915,978.86元增至1,132,507,542.83元[75] - 膜及膜产品营业成本同比增长10.12%，从53,628,133.24元增至59,055,747.18元[75] - 水利水处理自动化产品营业成本同比下降36.25%，从256,706,758.76元降至163,639,891.47元[76] 各地区表现 - 海外收入1.00亿元，同比增长68.64%[67] - 华东地区收入2.12亿元，同比下降79.29%[67] - 华南地区收入2.79亿元，同比增长122.39%[67] - 华中地区收入10.42亿元，同比增长20.41%[67] 管理层讨论和指引 - 公司计划进一步加大国际市场拓展力度，重点拓展非洲地区（科特迪瓦、坦桑尼亚、埃塞俄比亚）及东南亚地区（柬埔寨、泰国、越南）业务[5] - 公司将积极响应头部锂电厂商需求，加快抢占锂电设备迭代更新的市场份额[5] - 公司计划提高生产效率，降低管理成本，提升人均效能以实现降本增效[5] - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 行业竞争激烈导致储能电站项目效益远低于预期[118] - 公司计划继续追踪市场动态并探索应对策略以改善储能项目效益[118] 成本和费用 - 公司销售费用同比增长8.84%至152,953,831.50元，财务费用同比增长35.57%至51,705,628.93元，主要因银行贷款增加[85] - 公司研发费用为167,033,965.13元，同比减少3.01%[85] - 锂电池材料直接材料成本占比从85.70%降至70.13%，同比下降73.86%[75] - 新能源设备直接材料成本占比从73.20%升至75.31%，同比增长34.40%[75] - 膜及膜产品制造费用同比下降29.89%，从15,024,482.53元降至10,533,570.63元[75] 资产和债务 - 2024年资产总额为62.52亿元，同比下降10.94%[18] - 货币资金占总资产比例下降2.31个百分点至7.05%，期末余额4.41亿元[93] - 应收账款占总资产比例下降5.08个百分点至19.40%，期末余额12.13亿元[93] - 固定资产占总资产比例上升4.47个百分点至21.28%，主要因储能项目完工转固[94] - 短期借款占总资产比例上升7.96个百分点至15.20%，主要因流动资金贷款增加[94] - 资产减值损失达1.36亿元，占利润总额31.97%，主要因固定资产及商誉减值[92] 研发和创新 - 公司拥有有效专利442项，其中发明专利132项，2024年新获专利授权78项，其中发明专利20项，129项专利处于查审状态，含发明专利71项[55] - 自主研发的全国首套国产交流励磁变速抽水蓄能系统成功投运，填补国内技术空白[53] - 研发高压构网型液冷PCS系列产品及HZN-BHM储能电站健康管理系统，解决电网调峰调频难题[61] - 环保领域完成外压式PVDF微滤膜、PVDF平板膜等新产品开发，提升污水处理效能[56] - 公司推出HZ-CES工商业一体化储能系统系列化产品，包括CES100/215kW、CES100L/100kW/232kW等型号，丰富工商业储能产品系列[86] - 公司推出360kW、480kW、720kW规格的液冷超级充电桩产品[87] - 公司完成了PWL5000交流励磁系统样机研制，填补国内变速抽水蓄能系统空白[87] - 公司推出了第一代行业大模型产品“共工”水利水电智能运维大模型[87] 子公司表现 - 湖南华自能源服务子公司净利润为2360.72万元，占公司净利润10%以上[122] - 深圳市精实机电科技子公司营业收入为2.24亿元，净利润为3074.15万元[122] - 华自格兰特环保科技（北京）有限公司净利润为3250.44万元，净资产为2.27亿元[122] - 湖南坎普尔环保技术子公司净利润为2285.92万元，总资产为2.66亿元[122] - 湖南格莱特新能源发展子公司营业收入为4.13亿元，净利润为377.90万元[122] - 湖北精实机电科技子公司净利润为7458.85万元，营业收入为2.15亿元[122] - 永州卓能新能源子公司净利润为1.11亿元，总资产为3.28亿元[122] - 城步善能新能源有限责任公司净利润为6869.12万元，净资产为398.24万元[122] 行业和市场动态 - 2024年底新能源发电装机规模达14.5亿千瓦，占全国电力总装机40%以上，超过煤电装机[31] - 2024年风电新增装机7982万千瓦（同比+6%），光伏新增装机2.78亿千瓦（同比+28%）[31] - 2024年风电光伏发电量合计1.83万亿千瓦时（同比+27%），占全部发电量18.51%[31] - 2024年底新型储能装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[31] - 2025年全球储能新增装机预计超250GWh，全球增速超30%[31] - 2024年中国锂电池总产量达1170GWh（同比+24%），总产值超1.2万亿元[34] - 2024年动力电池和储能电池产量分别为826GWh和260GWh，装机规模645GWh（同比+48%）[34] - 2024年中国锂电池智能装备市场规模593亿元，占全球市场34.1%[34] - 2025年全球锂离子电池出货量预计达1899.3GWh，2030年预计5127.3GWh[35] - 2027年城市生活污水集中收集率目标达73%以上[37]