证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-011 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第 五届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨 担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及 其下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合 授信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公 司、控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及 其下属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体 授信及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内 容详见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-012 华自科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理 制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，公司、子公司深圳前海华自投资有限公 司、子公司永州卓能新能源有限公司、子公司城步善能新能源有限责任公司在银 行开设了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司长沙分行、中国建设银 行股份有限公司长沙福元路支行、招商银行股份有限公司长沙高新支行、中国农 业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国光大银行股份有限公司长沙麓谷支 行、中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行和长沙农村商业银行股份有限公司 黄兴路支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现已更名为：国泰海通证券 股份有限公司）分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 三、本次募集资金专户注销情况 鉴于本次部 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-010 华自科技股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 25 日召开第五 届董事会第九次会议，2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度暨担 保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其 下属公司向相关金融机构及类金融企业申请合计不超过 40 亿元人民币的综合授 信额度，同时，为保证综合授信融资方案的顺利完成，公司及公司全资子公司、 控股子公司在 2025 年度拟为合并报表范围内的全资子公司、控股子公司及其下 属公司的上述综合授信额度，提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。具体授信 及担保金额以公司与相关金融机构及类金融企业签订的协议为准。具体内容详 见公司于 2025 年 2 月 26 日、2025 年 3 月 ...

湖南启元律师事务所 关于华自科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二五年三月 致：华自科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等我国现行法 律、法规、规范性文件以及《华自科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受华自科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、召集人 及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： （一）刊登在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定媒体 巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）的关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的通知公告； （二）出席现场会议的股东或其代理人的资格、身份证明文件等； （三）深圳证券信息有限公司在本次股东大 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-009 华自科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 3 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体 时间为 2025 年 3 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-008 华自科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第 一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2025-006）。现就本次股东大会的 有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第五届董事会第九次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席或通 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-005 华自科技股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合授信额度 暨担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信额度项下的贷 款主要用于满足公司经营发展所需，包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑 汇票、信用证、保函、融资租赁、票据质押、在建工程项目贷款、应收账款保理 等相关授信业务。授信期限内，授信额度可循环使用，具体授信额度以公司与相 关金融机构及类金融企业签订的协议为准，公司不再对单一机构出具相关决议。 本次授信额度项下的实际借款应在授信额度内以公司及公司全资子公司、控股子 公司及其下属公司实际发生的贷款金额和正式签署的合同、协议为准。 为提高公司决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的 授权代理人在上述总额度范围内决定使用金额及业务种类，并与银行等机构签署 上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产 生的法律、经济责任全部由公司承担。 二、担保情 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-006 华自科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华自科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议决定于 2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现就 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：华自科技股份有限公司董事会。 5、会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 3 月 13 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 6、股权登记日：2025 年 3 月 7 日（星期五） 7、现 ...

第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议由监事会主席胡兰芳女士召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、短信及电子邮件的形式送达各位监事，监事会会议通知中包括会议 的相关材料，同时列明了会议召开的时间、地点、内容及方式。 2、会议于 2025 年 2 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场投 票的方式进行表决。 证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-003 华自科技股份有限公司 4、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 2025 年度公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司向金融机构及类 金融企业申请综合授信额度暨担保额度预计有利于促进其经营发展，提高其经营 效率和盈利能力，符合公司整体利益，符合全体股东的利益，监事会一致同意公 司 20 ...

证券代码：300490 证券简称：华自科技 公告编号：2025-004 华自科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长黄文宝先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 20 日以电话、短信及电子邮件等形式传达各位董事。董事会会议通知中包括会议的 相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、会议于 2025 年 2 月 25 日在公司欣盛路园区 7 楼会议室召开，采取现场 投票和通讯表决相结合的方式进行表决。 根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第九次会议和第 五届监事会第九次会议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议，董事会 提请公司于 2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度向金融机构及类金融企业申请综合 授信额度暨担保额度预计的议案》 为满足经营发展需要，公司及公司全资子公司、控股子公司及其下属公司 2025 年度预计向金融机构及类金融企业申请合 ...