公司战略与投资 - 蓝晓科技拟在蒲城高新技术产业开发区建设生命科学高端材料产业园 以满足产能升级需求和长期发展战略 [1] - 项目预计总投资11.5亿元 具体投资金额以正式投资方案为准 [1] - 公司拟购买的土地为国有建设用地 出让方为蒲城县自然资源局 [1] 业务发展 - 公司生命科学业务近年来发展迅速 [1]

财务表现 - 2025年半年度营业收入12.47亿元 同比下降3.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.45亿元 同比增长10.01% [1]

公司外汇套期保值业务 - 蓝晓科技董事会及监事会于2025年8月18日审议通过开展外汇套期保值业务议案 [1] - 业务开展主体包括公司及子公司 总金额不超过5000万美元或等值外币 [1]

蓝晓科技现金管理议案 - 公司于2025年8月18日召开第五届董事会第九次会议审议通过现金管理议案 [2] - 公司计划使用不超过人民币1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用 [2] - 公司授权管理层签署相关合同文件并由财务部组织实施 [2] 资金使用限制 - 现金管理需确保不影响募集资金投资项目建设进度 [2] - 公司强调在有效控制风险的前提下进行资金管理 [2]

公司治理 - 公司第五届第九次董事会会议于2025年8月18日召开 审议关于修订公司章程的议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中吸附分离业务占比98.37% 其他业务占比1.63% [1] - 公司当前市值为274亿元 [1]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为12.47亿元，同比减少3.64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，同比增长10.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元，同比增长11.08% [1] - 基本每股收益为0.88元 [1]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入12 47亿元 同比下降3 64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4 45亿元 同比增长10 01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4 36亿元 同比增长11 08% [1] - 基本每股收益0 88元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1 8元(含税) [1]

项目投资 - 公司拟在蒲城高新技术产业开发区选址建设生命科学高端材料产业园 [1] - 项目预计总投资11.5亿元 [1] 建设目的 - 新建产业园有利于满足快速增长的订单需求 [1] - 提升公司生命科学相关产品的建设标准 [1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月10日召开[2] - 现场会议时间为2025年9月10日下午14:00[4] - 股权登记日为2025年9月5日[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月10日9:15 - 15:00[26] - 普通股投票代码为"350487"，投票简称为"蓝晓投票"[23] 议案信息 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》等提案，议案2含7个子议案[12] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有7个子议案[30] - 议案包括《2025年半年度利润分配预案》[30] - 议案有《关于拟购买土地使用权并投资建设生命科学高端材料产业园的议案》[30] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人、异地股东登记[14] - 登记时间为2025年9月8日9:00 - 17:00[15] - 登记地点在西安市高新区锦业路135号公司证券部[16]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝晓科技"）第 五届监事会第六次会议通知和议案等材料已于 2025 年 8 月 8 日以电子邮件、书 面送达等方式发送至各位监事，并于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室召开会议。 本次会议应出席监事 3 人，实际到会 3 人，公司部分高级管理人员参加了会议。 会议由监事会主席李延军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《2025年半年度报告及摘要》 监事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映 了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 ...