业绩数据 - 2025年半年度合并报表净利润444,525,367.86元[3] - 2025年半年度母公司净利润258,790,151.51元[3] - 截至2025年6月30日合并报表累计可分配利润2,379,794,503.13元[3] - 截至2025年6月30日母公司累计可分配利润1,080,863,392.27元[3] 利润分配 - 拟每10股派现金股利1.8元（含税），不送股不转增[3][5] - 2025年8月18日董事会、监事会通过分配预案[3][8][9] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][8][9][11] - 预案合法合规合理，符合公司发展规划[6][7][9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入12.47亿元 同比下降3.64% [1] - 2025年上半年净利润4.45亿元 同比增长10.01% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税） [1]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户6次[3] - 保荐人列席股东会、董事会各1次[3] - 保荐人发表专项意见5次[4] - 保荐人对上市公司培训0次[4] 资金与承诺 - 公司募集资金专项账户500万元资金被冻结[6] - 股东多项承诺已履行[7]

资金募集 - 公司发行546.0645万张可转换公司债券，募集资金54,606.45万元，净额539,867,254.25元[2] 项目投入 - “新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目”拟投入24,839.54万元，已投22,161.86万元，进度89.22%[8][9] 项目进展 - 该项目待支付合同金额1,707.25万元，结余1,074.94万元[9] 项目调整 - 增加项目实施地点及实施主体，延长两项目实施期限[5] 资金安排 - 拟将项目结余资金永久补充流动资金，事项已通过审议[11][13]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券总额5.460645亿元，净额5.3986725425亿元[1] 项目投资 - 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目投资3.312698亿元，拟用募资2.483954亿元[4] - 新能源金属吸附分离技术研发中心项目投资2.175345亿元，拟用募资1.8489亿元[5] - 新能源金属吸附分离技术营销及服务中心建设项目投资0.8245亿元，拟用募资0.472274亿元[5] - 补充流动资金项目拟用募资0.593545亿元[5] 现金管理 - 2024年8月26日同意用不超2亿闲置募资现金管理，未到期金额0元[6] - 拟用不超1亿闲置募资现金管理，单产品期限不超12个月[7] - 投资产品需保本，发行主体承诺保本，期限不超12个月且不质押[8]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇风险，涉及美元等主要结算货币，含远期结售汇等品种[1][2] - 授权期限内发生额不超5000万美元（或等值外币），用自有资金[4] 风险与管控 - 业务存在汇率波动、内控、交易违约风险[6] - 加强汇率研究，建制度，统一管理，仅与合规机构合作控风险[7][8] 审批情况 - 业务经第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议审议通过[10]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为12.47亿元，同比下降3.64%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4.45亿元，同比增长10.01%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.36亿元，同比增长11.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，同比增长36.50%[22] - 基本每股收益为0.88元/股，同比增长10.00%[22] - 加权平均净资产收益率为10.72%，同比下降0.39个百分点[22] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.8756元/股[22] - 公司综合毛利率为51.26%，同比上升3.8个百分点[54] - 吸附材料毛利率为54.27%，同比增加3.2个百分点[54] - 经营性现金流净额为2.88亿元，同比上升36.50%[55] - 资产总额64.11亿元，同比增长5.35%[55] - 负债总额23.27亿元，同比增长7.82%[55] - 2025年上半年公司营业成本6.08亿元，同比下降10.57%[69] - 2025年上半年公司吸附分离行业收入12.27亿元，毛利率51.16%，同比提升3.71个百分点[72] - 2025年上半年公司技术服务收入3684万元，同比增长217.55%，毛利率59.30%[72] - 扣除非经常性损益后净利润44,046.48万元，同比增长10.56%[189] - 货币资金期末余额23.24亿元，较期初增长2.74%[193] - 交易性金融资产期末余额3.21亿元，较期初增长251.15%[193] - 应收账款期末余额7.41亿元，较期初下降0.73%[193] - 存货期末余额11.63亿元，较期初增长0.66%[193] - 流动资产合计从45.00亿元增至47.76亿元，同比增长6.1%[194] - 非流动资产合计从15.85亿元增至16.35亿元，同比增长3.2%[194] - 资产总计从60.85亿元增至64.11亿元，同比增长5.4%[194] - 合同负债从8.65亿元增至8.69亿元，同比增长0.4%[195] - 应付股利从0元增至3.04亿元[195] - 母公司货币资金从19.14亿元增至19.20亿元，同比增长0.3%[197] - 母公司交易性金融资产从0.91亿元增至3.21亿元，同比增长251.1%[197] - 母公司应收账款从7.87亿元增至8.06亿元，同比增长2.4%[198] - 母公司长期股权投资从6.11亿元增至6.23亿元，同比增长2.0%[198] - 母公司所有者权益合计从28.24亿元降至27.87亿元，同比下降1.3%[200] 业务线表现 - 扣除盐湖提锂大型项目影响后，2025年上半年收入同比增长4.26%，其中生命科学、金属资源、水处理及超纯化业务增长[51] - 盐湖提锂大型系统装置收入从2024年同期的0.99亿元降至0元，同比下降100%[52] - 锂相关业务（吸附剂、小型装置、设计等）收入0.61亿元，与去年同期持平[52] - 吸附材料营业收入10.07亿元，同比增长3.40%，系统装置收入1.83亿元，同比下降36.53%[52] - 金属资源领域吸附材料收入1.49亿元，同比增长22.84%[53] - 生命科学领域吸附材料收入3.20亿元，同比增长12.43%[53] - 水处理与超纯化业务收入3.59亿元，同比增长11.25%[53] - 节能环保业务收入5911.17万元，同比下降43.21%[53] - 技术服务收入同比增长217.55%，主要得益于提锂领域项目设计收入增加[52] - 金属资源领域吸附分离材料收入1.49亿元，同比增长22.84%[57] - 生命科学领域吸附分离材料收入3.20亿元，同比增长12.43%[60] - 水处理与超纯化领域吸附分离材料收入3.59亿元，同比增长11.25%[61] - 吸附材料总产量达到3.45万吨，同比增加9.45%[63] 研发与技术 - 公司研发技术团队成员300余名，涵盖高分子材料、有机化学、生物医药等多个专业[41] - 公司获得国内授权专利67项、PCT授权专利20项，另有75项国内专利和95项国外专利在申请中[42] - 公司盐湖卤水提锂整线技术和合成生物材料分离纯化技术实现产业化突破[36] - 公司开发喷射法均粒白球合成技术，形成多系列均粒产品[39] - 公司开发锂吸附剂、镍吸附剂及层析介质，推动锂领域大规模产业化应用[39] - 2025年上半年公司研发费用为7363万元，与上年同期基本持平[64] - 2025年上半年公司新增授权国内发明专利1项，国外发明专利7项，累计国内授权专利67项，国外授权专利20项[65] 公司治理与股东信息 - 公司法定代表人高月静[17] - 公司董事会秘书于洋，联系方式为西安市高新区锦业路135号，电话029-81112902[18] - 公司证券事务代表贾鼎洋，电子信箱pub@sunresin.com[18] - 公司控股子公司包括高陵蓝晓、蒲城蓝晓、西藏蓝晓等[14] - 公司国际业务涉及美国、瑞典、德国等地，设有Sunresin USA、Sunresin Sweden AB等全资孙公司[14] - 有限售条件股份数量为201,038,676股，占总股本的39.63%[164] - 无限售条件股份数量为306,626,865股，占总股本的60.40%[164] - 股份总数变动后为507,665,541股，较变动前增加323,962股[164] - 限制性股票归属导致股本增加323,750股[164] - 可转债转股导致股本增加212股[165] - 普通股股东总数为19,044户[168] - 第一大股东寇晓康持股123,743,485股，占比24.38%，其中质押3,800,000股[168] - 第二大股东田晓军持股76,950,000股，占比15.16%，其中质押6,590,000股[168] - 第三大股东高月静持股65,468,937股，占比12.90%，其中质押1,520,000股[168] - 香港中央结算有限公司持有公司股份50,044,924股，占比9.86%[169] - 基本养老保险基金一六零二二组合持有公司股份20,799,998股，占比4.10%[169] - 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金持有公司股份10,000,000股，占比1.97%[169] - 苏碧梧持有公司股份7,138,500股，占比1.41%[169] - 中国工商银行－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份6,205,554股，占比1.22%[169] - 招商银行－睿远成长价值混合型证券投资基金持有公司股份5,714,700股，占比1.13%[169] - 全国社保基金一一四组合持有公司股份4,949,925股，占比0.98%[169] - 公司前10名股东中寇晓康先生和高月静女士构成关联方及一致行动关系[169][170] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变动[171] 分红与利润分配 - 公司2025年半年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税）[5] - 2025年上半年公司现金分红3.65亿元，占归母净利润46%，连续3年分红比例超40%[67] - 每10股派息1.8元（含税），现金分红总额为91,280,806.02元，占可分配利润1,080,863,392.27元的8.45%[121] - 公司可分配利润为1,080,863,392.27元，现金分红占比100%[121] - 公司分配预案的股本基数为507,115,589股[121] - 公司2025年半年度权益分配方案以股权登记日总股本扣除回购股份为基数[121] - 公司2024年累计现金分红总额为3.6458亿元人民币（含税），占当年归母净利润的46.31%[118] 募集资金与投资 - 公司发行可转换公司债券总额为54,606.45万元，募集资金净额为53,986.73万元[178] - 公司2023年发行可转换公司债券募集资金净额为53,986.73万元，已累计使用36,123.81万元，使用比例66.91%[83][85] - 募集资金余额为18,252.93万元，含利息收入和投资收益390.01万元[87] - 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目累计投入21,714.33万元，投资进度87.42%[88] - 新能源金属吸附分离技术研发中心项目累计投入7,445.80万元，投资进度40.27%[88] - 补充流动资金项目累计投入5,938.68万元，投资进度100.05%[88] - 承诺投资项目小计总额为53,986.7万元，已投入3,422.43万元，完成进度6.34%[90] - 超募资金投向小计为0万元，无超募资金使用[90] - 公司以募集资金置换先期投入自筹资金8,393.92万元[92] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为18,252.93万元，其中10,252.93万元存放于专户，8,000万元用于现金管理[92] - 新能源金属吸附分离材料生产体系扩建项目新增实施地点位于西安泾河工业园[90] - 公司增加全资子公司蓝晓科技（香港）有限公司作为共同实施主体[90] - 延长新能源金属吸附分离技术研发中心及营销服务中心项目实施期限至2025年12月31日[90] - 募集资金投资项目未达到计划进度，因尚在投资中未达投产条件[90] - 报告期内公司未发生募集资金变更项目情况[93] 风险与诉讼 - 公司面临经营规模扩张带来的管控风险，计划通过完善内控体系应对[104] - 市场竞争加剧可能影响公司盈利能力和市场占有率，公司将加强研发投入[105] - 应收账款增加带来回收风险，公司将强化应收账款管理和催收机制[106] - 公司国际业务占比迅速增大，面临监管、关税、外汇等政策变化风险[111] - 新建项目投入使用导致固定资产规模快速增加，资产折旧摊销金额上升[112] - 公司涉及重大诉讼案件，涉案金额分别为5,350万元、4,744万元和1,755.56万元，均未形成预计负债[139] - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总金额为109.32万元[139] - 信托理财产品逾期未收回金额为4,000万元，已计提减值损失3,200万元[95] - 公司向中融国际信托认购的4,000万元信托产品（1,000万元和3,000万元两笔）预期收益率均为6.00%，但已逾期未兑付[97] 关联交易 - 公司与西安南大环保材料的关联交易金额为213.07万元，占同类交易金额的0.17%[142] - 公司与西安纯沃材料的关联销售金额为563.07万元，占同类交易金额的0.45%[142] - 公司与西安纯沃材料的房屋租赁及其他关联交易金额为123.67万元，占同类交易金额的26.27%[142] - 公司与上海谱键科技的关联销售金额为262.63万元，占同类交易金额的0.21%[142] - 公司持有上海谱键34%股权[144] - 上海谱键关联采购设备金额608.92万元，占公司采购总额1.04%[144] - 陕西伊莱柯关联采购设备金额1,128.29万元，占公司采购总额1.92%[144] - 陕西伊莱柯租赁房屋金额25.6万元，占公司租赁总额5.44%[144] 合同与租赁 - 公司与西藏珠峰资源股份有限公司签订6.5亿元吸附段设备供货合同，累计收款1.95亿元[158] - 公司与金海锂业（青海）有限公司签订4.9亿元合同，累计确认收入4.288亿元[158] - 公司自有房产对外出租给陕西伊莱柯膜技术有限公司面积1,126.50平方米[154] - 公司租赁苏州工业园区裕新路108号面积370.24平方米用于研发办公[155] - 公司租赁鹤壁市鹤山区大吕寨村面积14,733.41平方米用于临时进场道路及绿化[155] - 公司租赁比利时Olen in de Hagelberg I面积1,505平方米用于办公、车间及库房[155] 其他重要事项 - 公司高陵产业园及蒲城新材料基地投产后总产能从不到1万吨上升到5万吨[36] - 公司是吸附分离材料行业国内龙头，国际知名企业，国家级专精特新"小巨人"企业[35] - 公司实施"材料+设备"综合解决方案，形成一体化应用方案[37] - 公司孵育六大应用领域业务板块，形成平台型科技公司架构[38] - 公司新建两个高质量新材料园区，按石化行业最高标准进行环保投入[129] - 公司配备4名专职安全管理人员，建立健全安全生产管理制度[131] - 公司设立子公司致力于吸附分离材料的回收利用，降低原料消耗及环境影响[129] - 公司及其4家子公司纳入环境信息依法披露企业名单[124] - 报告期内公司缴纳各项税费14,891.79万元[130] - 公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期实际归属85人，归属数量323,750股[122] - 公司获得Wind ESG评级A级，华证ESG评级A级[67]

审计委员会构成 - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[5] 运作规则 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达前暂停职权[5] - 督导内部审计机构至少每季度检查一次相关事项[9] - 审核公司财务信息及其披露等，过半数同意后提交董事会审议[10] - 闭会期间可根据授权直接决议，需股东会批准的按程序提交[11] 职责 - 依法检查公司财务，监督董高行为，发现违规通报或报告并披露[12] - 审核上市公司财务会计报告，提真实性等意见[12] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议，审核审计费用及合同[12] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次，审查财务状况和收支活动[17] - 定期会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知[18] - 三分之二以上委员（含）出席方可举行会议[20] - 决议需全体委员（含未出席）过半数通过才有效[21] - 表决方式举手表决，传真决议时签字[22] - 决议书面文件保存期不少于十年[25] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] - 会议需有书面记录，内容有明确要求[26] 责任与披露 - 决议违法致公司损失，参与决议委员负连带赔偿责任[25] - 就职责事项提审议意见，董事会未采纳需披露并说明理由[15] - 委员利害关系需披露性质与程度[29] - 有利害关系委员一般应回避表决[29][51] - 审计委员会可决定有利害关系委员是否参加表决[51] - 董事会可撤销表决结果要求重新表决[51] - 审议议案不计有利害关系委员人数[52] - 委员不足法定人数时议案提交董事会审议[52] - 会议记录和决议应写明有利害关系委员情况[53] 委员权利 - 委员有权对公司财务活动和收支状况进行内部审计[31] - 委员有权查阅公司相关资料[31][32] - 委员根据掌握情况发表内部审计意见[33]

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第一条 为维护西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东 的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《公司章程》以及其他法律、法规和 规范性文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产 30%的事项（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经 营有关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在 ...

外汇套期保值业务规则 - 以正常生产经营为基础，不得投机，与有资格金融机构交易[4][5] - 合约外币金额不超外汇收支预测，交割期限与业务匹配[5] - 用自有资金，按审批额度控制规模[5] 审批规则 - 单次或累计金额占净资产10%以上且超1000万，董事会审批[7] - 单次或累计金额占净资产50%以上且超5000万，董事会审议后股东会审批[7] 部门职责 - 财务部负责业务管理、计划制订等工作[10] - 内部审计部进行事前、事中、事后审核监督[10] 业务管理 - 原始档案由财务管理部保管至少10年[19] - 汇率波动财务部分析上报，董事长下达指令[16] - 业务异常财务部提交报告方案，董事会商讨措施[16] 其他 - 公司为西安蓝晓科技新材料股份有限公司[22] - 制度自董事会批准生效，解释权归董事会[21] - 时间为2025年8月[22]