会议基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月5日召开，11月19日刊登通知[4][5] - 现场会议12月5日14:00在山西太原召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人2人，代表9338420股，占比1.9571％[7] - 参加网络投票股东298名，代表145864371股，占比30.5700％[7] - 参加表决中小投资者298人，代表35494139股，占比7.4388％[9] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》同意154214567股，占比99.3633％[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意154286542股，占比99.4096％[11] - 修订《股东会议事规则》同意154217442股，占比97.2239％[13] - 修订《董事会议事规则》同意154213042股，占比99.3623％[14] - 修订《董事会审计委员会工作制度》同意154213842股，占比99.3628％[15] - 《独立董事制度》修订案同意154208242股，占99.3592％[16] - 《募集资金管理办法》修订案同意154278942股，占99.4047％[17] - 《关联交易管理制度》修订案同意154282042股，占99.4068％[18] - 《对外担保管理制度》修订案同意154282442股，占99.4070％[19][20] - 《对外投资管理制度》修订案同意154459042股，占99.5208％[21] - 《内部控制制度》修订案同意154382242股，占99.4713％[22] - 《控股股东、实际控制人行为规范》修订案同意154440642股，占99.5089％[23][24] - 《累积投票实施细则》修订案同意154444442股，占99.5114％[25] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意154444542股，占99.5115％，选举麦骞誉先生为非独立董事[26] - 《关于补选公司独立董事的议案》同意154446642股，占99.5128%，选举于广华先生为独立董事[27][28] 会议合法性 - 公司2025年第三次临时股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效，召集人和出席人员资格合法有效[29]