资金使用 - 公司可用不超10亿元闲置资金现金管理，期限不超12个月[1] - 截至公告日，已用1.3亿元，无逾期未收回情况[8] 产品投资 - 浦发银行产品1000万元，预计年收益率3.25%[1] - 民生银行产品2000万元，预计年收益率3.15%[3] 合规监督 - 现金管理议案经会议及股东会审议通过[4] - 多部门及主体负责监督资金使用情况[5] - 按深交所规定做好信息披露[6]

投票信息 - 现场和网络投票股东211人，代表股份108,196,719股，占比37.0720％[7] - 现场投票股东9人，代表股份105,012,823股，占比35.9811％[7] - 网络投票股东202人，代表股份3,183,896股，占比1.0909％[7] 议案表决 - 《取消监事会等议案》同意107,766,369股，占比99.6023％[9] - 《修订部分管理制度议案》同意107,774,169股，占比99.6095％[11] - 《投资功能材料项目议案》同意107,975,369股，占比99.7954％[12] 中小股东情况 - 中小股东投票202人，代表股份3,183,896股，占比1.0909％[8] - 《取消监事会等议案》中小股东同意2,753,546股，占比86.4835％[10] - 《投资功能材料项目议案》中小股东同意2,962,546股，占比93.0478％[12]

股东会时间 - 2025年7月8日14:30举行现场会议[6] - 2025年7月8日9:15 - 15:00为网络投票时间[6] 股东投票情况 - 211人参与投票，代表股份108,196,719股，占比37.0720％[8] 议案表决结果 - 《取消监事会等议案》同意107,766,369股，占比99.6023％[11] - 《修订部分管理制度议案》同意107,774,169股，占比99.6095％[14] - 《投资项目议案》同意107,975,369股，占比99.7954％[15]

股东会信息 - 公司将于2025年7月8日14:30召开2025年第二次临时股东会[1][2] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年7月2日[5] 会议方式及议案 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式[3] - 会议审议议案包括取消监事会等多项内容[9] 股东登记 - 异地股东登记信函或传真需在2025年7月4日17:00前送达[14] - 登记时间为上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[15] 其他 - 现场会议联系电话为0393 - 8910373[19] - 本次会议会期预计半天，股东费用自理[19]

控股股东可交换公司债券基本情况 - 奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券（证券简称：23奥城EB），债券期限为3年，标的股票为濮阳惠成A股股票 [1] - 本期可交债初始换股价格为27.98元/股 [1] 换股价格调整历史 - 2023年5月22日起换股价格由27.98元/股调整为27.58元/股 [2] - 2024年5月21日起换股价格由27.58元/股调整为26.98元/股 [2] - 2025年5月28日起换股价格由26.98元/股调整为26.78元/股 [2][3] 本次换股价格调整情况 - 23奥城EB触发连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期换股价格80%的向下修正条件 [3] - 为保障债券持有人权益，奥城实业执行董事决定将换股价格由26.78元/股向下修正为19.80元/股，自2025年6月26日起生效 [3]

债券发行 - 奥城实业非公开发行3亿元可交换公司债券，期限3年，初始换股价格27.98元/股[1] 换股价格调整 - 2023 - 2025年多次调整换股价格，2025年6月26日修正为19.80元/股[2][4][5] 换股价格修正规则 - 换股期内特定条件下，发行人执行董事有权决定是否向下修正换股价格[5]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》，需提交股东会审议批准 [1] - 修订部分管理制度包括《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》等5项制度需提交股东会审议 [2] - 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事离职管理制度》获董事会全票通过 [3] 董事会人事调整 - 补选马伟英女士为第五届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满，职工董事回避表决 [4] - 马伟英女士此前经职工代表大会选举为公司第五届董事会职工董事 [3] 投资项目与股东会议程 - 董事会通过投资"功能材料研发及中试一体化项目"议案，需提交股东会审议 [3] - 拟定于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [4]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年7月8日14:30（北京时间）召开2025年第二次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年7月8日9:15-15:00，通过深交所交易系统进行 [1] - 股权登记日为2025年7月2日，登记日持有股份的股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要议案包括《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于投资"功能材料研发及中试一体化项目"的议案》 [5] - 议案已通过第五届董事会第二十一次会议审议，中小投资者表决将单独计票 [5] 会议登记方法 - 自然人股东需凭身份证、证券账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡，委托代理人需附加代理人身份证和授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年7月4日17:00，可通过信函或传真送达证券部 [6] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统（代码"惠成投票"）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票 [6][7] - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报具体票数 [7] - 重复投票时以第二次有效投票为准，分议案与总议案冲突时优先采纳分议案表决结果 [7] 其他事项 - 会议联系地址为河南省濮阳市石化路与濮水路交叉口公司证券部，联系人陈淑敏、魏鸿鹄 [6] - 备查文件包括网络投票操作流程附件、授权委托书模板及参会股东登记表 [6][8][9]

委托理财规定 - 委托理财资金为闲置资金，标的为高安全性、好流动性产品，期限不超十二个月[3][4] - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额适用审批权限[8] - 向关联方委托理财以发生额为披露计算标准，十二个月内累计计算[9] 审批披露标准 - 12个月内累计委托理财金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等情况需披露并经董事会批准[16] - 委托理财金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元等情况需提交股东会审议[17] - 与关联自然人委托理财金额超30万元等情况需董事会审议并披露[16] 募集资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，不得质押，专用结算账户不得存放非募集资金[17][18] - 以闲置募集资金现金管理，董事会会议后二日内公告相关内容[18] - 闲置募集资金暂时补充流动资金需符合条件，单次不超十二个月[18] 资金使用限制 - 公司不得直接或间接投资以买卖有价证券为主业的公司，不得改变募集资金用途[8] - 公司使用超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超30%[19] - 公司补充流动资金后12个月内不得进行高风险投资及为特定对象提供财务资助[19] 业务操作与监督 - 公司委托理财完成后应及时取得证据并记账，合同及时归档[22] - 公司财务部门对委托理财业务日常核算并正确列报[23] - 公司审计部对委托理财情况日常监督，定期审计核实资金使用情况[24] 风险应对与披露 - 受托人资信或产品不利，财务负责人应第一时间报告总经理[24] - 独立董事可检查委托理财情况，必要时聘任外部审计机构专项审计[26] - 公司审计委员会可检查委托理财情况，发现违规可提议召开董事会[27] - 公司应在定期报告中披露委托理财风险控制及损益情况[25] 责任追究 - 违反规定致使公司受损或收益低预期，追究相关人员责任[25]

提名委员会组成与选举 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会会议规则 - 会议召开前二日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] 提名委员会委员管理 - 连续两次不出席会议可被撤销职务[17] - 委员及近亲属有利害关系应披露并回避表决[21] 提名委员会职责与任期 - 负责拟定董事等选择标准和程序并审核人选[8] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 其他 - 议事规则依法规和章程执行，抵触时以章程为准[27] - 公司为濮阳惠成电子材料股份有限公司，时间为2025年6月[29]