股本与分红 - 公司总股本由2023年12月31日的352,126,671股变更为352,770,891股[9] - 以351,467,191股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税）[10] - 权益分派实施后按总股本折算每10股现金分红红利为0.498152元[10] - 权益分派实施后的除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.0498152元/股[10] 会议与决策 - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会，审议通过2023年度利润分配预案[8] - 2024年5月24日披露《2023年年度权益分派实施公告》[9] - 2024年12月30日召开相关会议，审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格等议案[7] 激励计划调整 - 首次及预留授予限制性股票的价格由5.569327元/股调整为5.519512元/股[13] - 董事会对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整[16] - 监事会同意调整结果，认为审议程序合法合规[16] 其他 - 公司2023年年度权益分派已实施完毕[16] - 调整事项已取得必要批准和授权，符合相关规定[17] - 备查文件包含相关会议决议及法律意见[18]

会议参与情况 - 参加表决股东（代理人）150人，代表股份149,480,481股，占比42.5463%[8] - 现场会议股东（代理人）8人，代表股份148,514,712股，占比42.2714%[8] - 网络投票股东142人，代表股份965,769股，占比0.2749%[8] 议案表决结果 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意149,156,015股，占比99.7829％[9] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意149,287,764股，占比99.8711％[11] 会议时间地点 - 现场会议时间为2024年12月30日下午2:30[4] - 网络投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为郑州航空港经济综合实验区黄海路公司2号楼1楼会议室[4]

股东大会安排 - 2024年12月12日董事会同意12月30日召开临时股东大会[7] - 12月13日发出召开股东大会通知[7] 参会情况 - 150人代表149,480,481股参会，占总股份42.5463%[8] 审议事项 - 审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》等[13] 投票情况 - 议案一由出席会议且有表决权股东三分之二以上通过[16] 会议合规 - 律师认为股东大会召集等均合法有效[17]

限制性股票激励计划概况 - 本激励计划拟授予限制性股票总量不超过220.00万股（调整前），占公司股本总额0.88%[3] - 首次授予190.00万股（调整前），占公司股本总额0.76%，占授予权益总额86.36%[3] - 预留30.00万股（调整前），占公司股本总额0.12%，占授予权益总额13.64%[3] - 限制性股票授予价格（含预留）为每股7.53元（调整前）[4] 归属期及业绩考核目标 - 首次及预留限制性股票三个归属期权益数量占比分别为40%、30%、30%[5][7] - 第一个归属期业绩考核目标为2021年营收增长率不低于30%（以2020年为基数）[7] - 第二个归属期业绩考核目标为2022年营收增长率不低于60%，第三个为不低于100%（以2020年为基数）[7] 授予情况 - 2021年3月30日向11名激励对象首次授予190.00万股（调整前），授予价格7.53元[18][19] - 2021年12月24日向7名激励对象授予30.00万股（调整前）预留部分，授予价格7.53元[18][19] 业绩情况 - 2023年营业收入660,834,875.10元，相比2020年增长率为112.28%[22] 本次归属情况 - 本次符合归属条件激励对象6名，可归属数量5.8463万股，归属价格5.519512元/股[2][32][33][34][36] - 本次归属后总股本将由352,771,139股增至352,829,602股[42] 价格与数量调整 - 2022年5月调整后授予价格为5.719310元/股，授予总量285.8144万股[25] - 2023年10月调整后授予价格为5.569327元/股[26] - 2024年5月调整后预留授予价格为5.519512元/股[26][28] 作废情况 - 2022年12月1名预留授予激励对象3.8974万股限制性股票作废[29] - 2023年6月1名首次授予激励对象7.7948万股限制性股票作废[29] - 2023年12月1名预留授予激励对象5.8461万股限制性股票作废[30] - 2024年3月1名首次授予激励对象11.6924万股限制性股票作废[30]

会议决策 - 2024年12月30日董事会和监事会审议通过调整授予价格和归属条件议案[7][8] - 2024年4月19日股东大会通过2023年度利润分配预案[10] 权益分派 - 2024年5月24日披露《2023年年度权益分派实施公告》，总股本变化[11] - 权益分派后每10股现金分红红利0.498152元，除权除息参考价格调整[12] 激励计划 - 首次及预留授予限制性股票价格调整为5.519512元/股[14][15] - 预留授予部分第三个归属期为2024年12月25日至2025年12月24日[17] - 激励计划预留授予归属考核年度为2021 - 2023年，有营收增长率要求[19] 业绩考核 - 2023年公司营收660,834,875.10元，相比2020年增长率为12.28%，满足考核要求[19] - 6名激励对象2023年度个人层面考核结果均为"A"，可归属比例100%[19] 归属情况 - 预留授予部分第三个归属期可归属人数为6人，数量为5.8463万股[20] - 归属价格调整后为5.519512元/股，股票来源为定向发行[21][22] - 核心管理和技术骨干（6人）本次可归属数量占比30%[23] 信息披露 - 公司已履行截至法律意见书出具日信息披露义务，尚需履行后续义务[25]

会议情况 - 光力科技2024年12月30日召开第五届监事会第十五次会议[2] - 应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案，3票同意[2][3] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案，3票同意[3][5] 激励对象 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有6名激励对象符合归属条件[4]

公司会议 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年12月30日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案[1] - 监事会审核归属名单并发表核实意见[1] - 拟归属激励对象任职资格有效，归属条件已成就[1]

资金管理决策 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 公司董事会审议通过现金管理额度为35000万元[10] 存款产品购买 - 2024年12月14 - 30日买中信银行19292期存款，金额5000万元，收益率1.05% - 2.12%[3] - 2023 - 2024年有多笔不同期限、金额、收益率的结构性存款购买记录[9] 未到期余额 - 公司及子公司最近十二个月使用募集资金现金管理未到期余额25000万元[10]

会议情况 - 公司于2024年12月12日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决3人[2] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》3票同意，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》3票同意，尚需提交股东大会审议[8][9] 后续安排 - 《股东会议事规则》《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见巨潮资讯网[5][9]

会议安排 - 第五届董事会第十八次会议于2024年12月12日召开，7名董事参与表决[3] - 公司董事会同意于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[13][14] 议案表决 - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获7票同意，需提交股东大会审议[5][6] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[9][10][11]