可转债情况 - 公司发行40000.00万元可转债，每张面值100元，共4000000张[5] - 可转债于2023年5月29日起在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年11月13日至2029年5月7日，初始转股价格21.46元/股[8] - 截至2025年2月13日，4020张“光力转债”转股，数量18871股，余额399598000元，剩余3995980张[12] - 当前转股价格为21.20元/股[3] 回购股份情况 - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，价格不超过25.00元/股[13] - 截至2025年1月14日，回购股份数量1434900股，方案实施完毕[15] 转股来源及日期 - 公司拟新增“光力转债”转股优先用回购库存股，不足用新增股份[2] - 回购股份作为转股来源生效日期为2025年2月27日[4] 其他事项 - 公司已办理完成指定回购账户作为可转债转股账户的手续[17]

可转债情况 - 公司发行40000万元可转债，每张面值100元，共4000000张[4] - 可转债于2023年5月29日在深交所挂牌交易[6] - 转股期自2023年11月13日至2029年5月7日[7] 转股价格 - 初始转股价格21.46元/股，最新21.20元/股（2024年6月3日生效）[3][11] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[8][9][11] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个收盘低于转股价格85%，董事会有权修正[12] - 2025年2月已有10个交易日低于85%，可能触发修正[14]

资金使用 - 公司同意子公司光力瑞弘用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] 存款产品 - 共赢智信汇率挂钩19714期和黄金挂钩10715期存款各12500万元，2025.1.4 - 2.8，年化2.33%，收益各279280.82元[4] - 共赢智信汇率挂钩20677期存款10000万元，2025.2.12 - 5.17，预期年化1.05% - 2.25%[7] - 共赢智信汇率挂钩20673期存款15000万元，2025.2.12 - 3.19，预期年化1.05% - 2.30%[7] 已收回存款 - 共赢慧信汇率挂钩01687期等多期存款已收回[11] 未到期情况 - 公司及子公司闲置募集资金买现金管理产品未到期余额25000万元，未超35000万元额度[12] 其他存款信息 - 兴业银行郑州福元路支行人民币结构性存款03650期，6.1 - 8.24，收益2.49%[12]

债券发行 - 公司发行40000万元可转换公司债券，计400万张[2] 股东认购 - 控股股东赵彤宇及其一致行动人宁波万丰隆合计认购“光力转债”1613012张，占比40.33%[3] 股东减持 - 2024年6月28日至2025年2月7日减持“光力转债”438192张，占比10.95%[4] - 赵彤宇减持269843张，占比从36.12%降至29.37%[5] - 宁波万丰隆减持168349张，变动后持有量为0[5]

业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损8500万元 - 11000万元，上年同期盈利6923.76万元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损9200万元 - 11700万元，上年同期盈利6613.73万元[3] 减值与税费情况 - 2024年预计全年计提商誉减值准备约8500万元[5] - 2024年汇算以前年度所得税比上一年度新增税费约1400万元[7] 非经常性损益情况 - 2024年公司非经常性损益约为700万元[8] 公司投入情况 - 2024年公司持续加大研发投入，研发费用较上年增速加大[7] - 2024年公司在市场营销方面投入较多，以英国为基地拓展面向西方国家的市场[7] 业务成果情况 - 2024年公司完成了半导体封测量产设备在欧洲的认证[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告相关数据未经审计机构审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无分歧[4] 财务数据披露安排 - 公司将在2024年度报告中详细披露财务数据[9]

回购情况 - 回购资金2000 - 4000万元，价格上限调至24.95元/股[2][3] - 2024年2月19日首次回购338,300股，占比0.10%[4] - 截至披露日回购1,434,900股，占比0.41%，金额21,964,704元[4] - 回购最高成交价17.42元/股，最低11.29元/股[4] 其他事项 - 董事兼副总经理、财务总监5月13日有归属股票上市流通[8] - 回购用于转换可转债，三年未用完注销[12]

可转债基本信息 - 公司发行40000万元可转换公司债券，每张面值100元，共4000000张[2] - 可转换公司债券于2023年5月29日在深交所挂牌交易[3] 转股期限与价格 - 光力转债转股期限为2023年11月13日至2029年5月7日，最新转股价格21.20元/股[2] - 初始转股价格为21.46元/股，多次调整[4][5][6][7] 转股情况 - 2024年第四季度，43张光力转债完成转股，转为201股光力科技股票[2] - 截至2024年第四季度末，剩余可转换公司债券3995980张，金额399598000元[2]

回购方案 - 2024年2月6日审议通过回购股份方案，资金2000 - 4000万元，价格不超25元/股[2] 回购结果 - 截至2024年12月31日，累计回购1434900股，占总股本0.41%[3] - 最高成交价17.42元/股，最低11.29元/股，成交21964704元[3] 回购规则 - 不在重大事项发生至披露日等期间回购[4] - 集中竞价交易，委托价格不为当日涨幅限制价，不在特定时段委托[5]

业绩分配 - 2024年5月24日以351,467,191股为基数，每10股派现金红利0.50元（含税）[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.569327元/股调为5.519512元/股[4] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属股票5.8463万股[7] - 符合该归属期归属条件激励对象有6名[7] 会议表决 - 相关议案表决均7票同意，0票反对，0票弃权[5][8]

激励计划时间线 - 2021年2月5日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年12月24日审议通过授予预留限制性股票议案[12] - 2024年12月25日预留授予部分进入第三个归属期[17] 业绩与考核 - 2023年营收660,834,875.10元，较2020年增长112.28%[18] - 6名激励对象2023年度考核均为"A"，可归属比例100%[18]