证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-008 3.本次增持计划实施期限：于本公告披露之日起 6 个月内。增持计划实施期间，如遇公司 股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。 4.风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风 险因素，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。敬请广大投资者注意投资风险。 神思电子技术股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 本次增持股份的董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.基于对神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的信心和对公司 长期投资价值的认可，公司部分董事、高级管理人员计划以自有或自筹资金通过深圳证券交易 所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持数量合计不低于 150,000 股（含本数）。 2.本次增持计划不设价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机 实施增持计划。 一、计划增持主体的基本情况 1.增 ...

特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-006 神思电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 师等相关人士出席/列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会于2024 年1月25日（星期四）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年1月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2024年1月25日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2024年1月10日以公告形 式发布了《关于 ...

法律意见书 致：神思电子技术股份有限公司 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《神思电子技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席了公司 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行 了见证，并在此基础上出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包括 但不限于： 1. 现行有效的公司章程； 2. 公司于 2024 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-005 神思电子技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》之相关规定，经神思电子技术股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第一次会议审议通过，公司董事会同意于 2024年1月25日（星期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，会议有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会的召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的要求。 （三）会议时间： 网络投票时间：2024年1月25日。其中： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 2.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：202 ...

近日，公司董事会收到李培栋先生的通知，其已按照相关规定参加由深圳证券交易所举办 的上市公司独立董事任前培训，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公 司独立董事培训证明》。 神思电子技术股份有限公司 特此公告 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-001 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会，审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举李培栋先生 为公司第五届董事会独立董事，任期自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起三年。 截至公司 2023 年第五次临时股东大会通知发出之日，李培栋先生尚未取得独立董事资格证书 或培训证明。根据深圳证券交易所的有关规定，李培栋先生已书面承诺参加最近一次独立董 事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 神思电子技术股份有限公司董事会 二○二四年一月十日 ...

会议情况 - 2024年1月9日公司第五届监事会2024年第一次会议现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案情况 - 通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[2] - 关联监事董秀红回避表决，表决情况为2票赞成、0票弃权、0票反对[2][3] - 议案将提交公司2024年第一次临时股东大会审议[4]

2024年关联交易预计 - 与济南能源集团及下属公司关联销售预计不超20000万元，采购不超3000万元[2] - 向济南热电集团销售预计5000万元，向其他控股子公司销售预计15000万元[4] - 生产关联采购不超过3000万元[18] 2023年1 - 11月关联交易情况 - 向关联方销售实际发生额12512.13万元，较预计差异 -51.24%；采购差异 -84.90%[7] - 除数字济南项目外，与关联方签订销售合同累计17939.20万元[7] 关联方财务状况（2022年末） - 济南能源集团总资产5283301.38万元，净资产1535244.32万元，营收1226667.20万元，净利润 -60819.31万元[10] - 济南热电集团总资产1141095.42万元，净资产298591.26万元，营收258942.28万元，净利润 -17289.65万元[13] 其他 - 2023年度关联交易预计与实际有差异，系市场等因素所致[8][9] - 2024年1月5日独立董事一致同意关联交易议案[23]

会议安排 - 2024年1月9日召开第五届董事会2024年第一次会议[1] - 2024年1月25日14:30召开2024年第一次临时股东大会[6] 关联交易 - 2024年度与济南能源集团及子公司关联销售不超2亿，采购不超3000万[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》8票赞成待股东大会审议[4][5] - 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票赞成[8]

培训信息 - 2023年12月20日在神思电子会议室进行规范运作及信息披露培训[1] 培训内容 - 介绍再融资市场监管动态、关联交易等监管要求及募集资金管理规定[1] 培训效果 - 加强人员法规业务了解，提升责任义务理解，助公司提升规范运作水平[2]

公司变更 - 2023年12月3日董事会通过修订经营范围及《公司章程》议案[2] - 2023年12月20日股东大会审议通过该议案[2] - 完成工商变更登记及章程备案，收到《营业执照》[2] 公司信息 - 注册资本壹亿玖仟柒佰零肆万零捌佰陆拾伍元整[2] - 成立日期为2004年12月27日[2] 业务范围 - 经营范围增加“特种设备销售”[2] - 一般项目含数字技术服务等业务[2][3] - 许可项目含建筑智能化系统设计等业务[3]