《神思电子技术股份有限公司章程》 （2023 年 8 月） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 32 | | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年 8 月 4 日发出的 《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第五次会议通知》，2023 年 8 月 15 日 公司第四届董事会 2023 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，罗炳勤先生、蔡庆虹 女士、孙毅先生以通讯方式出席。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长 闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 经会议审议和投票，逐项表决决议如下： 1、通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 同意公司《2023 年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公 告。 表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-041 神思电子技术股份有限公司 关于第四届董事会 2023 年第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 同意公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事 ...

2023半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 1 控股股东、实际控制人及其 附属企业 | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 合同资产 | | 37.90 | | | 37.90 销售 | | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 其他非流动资产 | | 1.54 | | | 1.54 销售 | 经营性往来 | | | 山东晟通经贸有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 应收账款 | 28.53 | 339.55 | | 127.96 | 240.12 销售 | 经营性往来 | | | 山东和同信息科技股份有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | 合同资产 | | 30.10 | | | 30.10 销售 | 经营性往来 | | | 山东和同信息科技股份有限公司 | 与公司控股股东受同一母公司控制 | ...

神思电子技术股份有限公司关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 神思电子技术股份有限公司 上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。 （二） 募集资金以前年度使用金额 公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议批准，同意公司将先期投入的募集资金 21,908,900.47 元置换出募集资金专用账户。2022 年，公司将以自筹资金预先投入募投项 目人民币 20,439,654.24 元置换出募集资金专用账户，尚有 1,469,246.23 元未置换。 截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 80,471,252.69 元，募集资金专用账户 取得利息收入扣除手续费后净额 1,516,674.98 元，公司募集资金专用账户应有余额 224,202,965.86 元。募集资金专用账户实际余额为 224,202,965.86 元，无差异。 （三） 募集资金本 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-046 神思电子技术股份有限公司 关于修订公司经营范围及《公司章程》的公告 一、修订经营范围的情况 公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，及根据公司 的未来战略规划结合公司业务发展需要对公司原有经营范围进行调整，具体情况如下： | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | | 公司经营范围：商用 | 公司经营范围：一般项目：数字技术服务；商用密码产品生产；商用密码 | | 密码产品（有效期限以许 | 产品销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅 | | 可证为准）、电子产品、 | 助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；网络与信息安全软件 | | 计算机软硬件及辅助设 | 开发；通信设备制造；通讯设备销售；通讯设备修理；人工智能通用应用系统； | | 备、通讯设备（不含无线 | 人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台； | | 电发射设备）、人工智能 | 人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能理论与算法 | | ...

1、报告期内，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外,不存在控股股东及其他关 联方违规占用公司资金的情况； 神思电子技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会 2023 年第五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》，作为公司第四届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态 度，现就第四届董事会 2023 年第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司控股股东及其关联方资金占用及对外担保情况的独立意见 三、《关于修订公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》 罗炳勤 蔡庆虹 孙毅 2、公司严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格履行对外担 保的审议程序，严格控制对外担保风险。 报告期内，除了对控股子公司进行担保外，公司及公司控股子公司不存在其他对外担保 情形。公司及全资子公司、控股子公司无逾期对外担保情况，也没有为控股股东、实际控制 人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。 二、关于《2023 年半年 ...

第一章 总 则 第一条 为明确神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《神思电子技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名。 第三条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 第四条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 公司设总经理一名，副总经理若干名，实行董事会聘任制。 神思电子技术股份有限公司 总经理工作细则 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行 业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 1 （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第九条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。副总经理经总经理提名，由 公司董事会聘任。 第七条 公司应尽可能采取公开、透明的方式选聘总经理及副总经理。 第八条 ...

中信建投证券股份有限公司 关于神思电子技术股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有限公 | 被保荐公司简称：神思电子 | | --- | --- | | 司 | | | 保荐代表人姓名：王慧能 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：魏尚骅 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-042 神思电子技术股份有限公司 关于第四届监事会 2023 年第四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 同意公司按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，及根据 公司的未来战略规划结合公司业务发展需要对公司原有经营范围进行相应调整。同意公司根 据本次修订的经营范围，对《公司章程》相应条款进行修订并办理工商变更登记手续。本次 对经营范围及《公司章程》的修订符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司 利益和中小股东的情形。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 1、通过《关于公司〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 监事会经审核认为：董事会对公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经 营成果，报告内容无重大错误或遗漏，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发 生。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、通过《关于〈20 ...

业务布局与规划 - 依托济南能源集团资源优势，聚焦智慧城市、智慧能源、城市生命线等领域，加速人工智能产品和解决方案升级迭代，推进能源及供热产业数字化、智能化升级 [2][3][4] - 以济南市为基地打造样板项目，形成成熟方案和技术能力后跨地区复制 [2][3][4] - 与合作伙伴运用云计算、人工智能等技术推动制造行业关键场景数字化、智能化转型，探索技术应用及迁移 [3] - 2023年推进“从身份识别到智能认知、从行业深耕到行业贯通”升级战略，聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗和身份认证等业务领域，实现“一体两翼”业务新格局 [3] 技术优势与研发 - 基于AI核心技术建设云脑认知计算平台，实现客户侧云部署产品化，采用云计算与边缘计算结合方式，为多领域AI云服务方案提供智力支撑，实现算力、算法与数据闭环应用 [3] - 探索打造垂直场景化应用的物理世界与其数字孪生之间的神经网络动力学模型，如城市神经网络、产线神经网络等 [4] - 研发面向垂直行业的大语言模型、基于人类反馈强化学习及内容生成技术，训练能源行业语言模型，相关产品在内测阶段 [4][5][11] 经营与业绩 - 业绩亏损原因包括受国内宏观经济波动影响，部分行业客户信息化升级投入放缓，项目实施、交付及验收进度受阻；控股子公司业务和客户单一，业绩未达预期，计提商誉减值；持续高比例研发投入 [6] - 股东减持主要基于自身资金需求 [6] - 2023年力争业绩同比大幅增长，实现第二阶段发展目标 [3] 其他业务相关 - 业务主要聚焦智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证领域，尚未开展数字水印业务 [6] - 神思云算力目前主要由合作方提供 [6] - 紧随行业发展，探索数字人民币生态下新商业模式 [7] - 部分专利已应用并产生效益，申请专利有利于保护知识产权，提升核心竞争力 [7] - 是百度文心一言首批生态合作伙伴，将接入其能力并探索应用于神思云脑AI云服务平台 [7]