会计政策变更 - 2024年公司依据《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] 财务数据变化 - 2023年1月1日递延所得税资产较2022年末增加546,475.03元[7] - 2023年1月1日递延所得税负债较2022年末增加699,210.58元[7] - 2023年1月1日未分配利润较2022年末减少101,113.10元[7] - 2023年1月1日少数股东权益较2022年末减少51,622.45元[7] 变更影响 - 变更对公司财务等影响较小，能客观反映状况且不损害股东利益[7][8]

审计机构信息 - 截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会计师人数1656人，超660人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计流程 - 2023年续聘信永中和为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[2][4] - 2024年1月9日和3月1日分别召开审前、审后沟通会议[5] - 2024年3月17日审议通过2023年年度报告等议案[6] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和在2023年度审计及监督方面发挥重要作用，年报审计表现良好[6][7]

神思电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-9 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 我们接受委托，对后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年 ...

公司治理 - 2023年12月20日公司换届，独立董事当选第五届董事会独立董事[2] - 2023年召开1次董事会，独立董事均投赞成票[2] - 2023年度未召开股东大会[3] - 2023年度战略委员会未召开会议[4] 独立董事履职 - 公司为独立董事履职提供支持[5] - 2023年度独立董事核查监督公司情况[7] - 独立董事督促公司保证信息披露质量[8] - 独立董事审核议案并发表意见[8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行义务提供决策参考[10] - 报告期内未提议召开董事会[10]

各位股东及股东代表： 神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 2023 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，任期内召开并主持 1 次董事会 审计委员会会议，审议聘任公司财务总监事项，确保财务总监具备相关专业知识，任职资格 符合法律法规及规范性文件的相关规定，履行了审计委员会主任委员的职责。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人任期内未召开会议。 作为提名委员会委员，本人任期内召开 1 次会议，审议聘任公司董事长及高级管理人员 事项，确保公司相关拟聘任人员符合公司治理需求，符合公司整体利益。 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 ...

会计师事务所聘用决策 - 公司聘用或解聘会计师事务需董事会审计委员会同意，经董事会审议后由股东大会决定[2] - 三分之一以上董事联名、二分之一以上独立董事、监事会可向董事会提聘请议案[7][8] 审计人员任职期限 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行等业务，上市后连续执行审计业务期限不得超2年[5] 选聘规则 - 选聘评价要素中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] - 选聘聘期一年，可续聘[11] 费用与资料规定 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明情况及原因[11] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 更换规则 - 更换需在被审计年度第四季度结束前完成，除特定情况外不得在年报审计期间改聘[15] - 更换情形包括事务所质量缺陷、拖延审计等[14] 监督与责任 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[17] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会，对责任人处分[17][18]

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事 会 2024 年第二次会议、第五届监事会 2024 年第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 17,000.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），公司向特定对象发行 27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人民 币 301,688,297.33 元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）审验并 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-024 神思电子技术股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的财务状况 及经营情况，根据《企业会计准则》以及会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原 则，公司及合并报表范围内子公司对截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试， 共计提减值准备 30,658,311.57 元，具体情况如下： 单位：元 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所 确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概 率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表 日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司 在无须 ...

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及摘要于2024年3月30日刊登于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司拟于2024年4月19日15:00 - 17:00召开2023年度业绩网上说明会[1] - 网上说明会采用网络远程方式，投资者可登陆深交所“互动易”平台“云访谈”栏目参与[1] - 出席2023年度业绩说明会人员包括董事长闫龙等，以当天实际参会人员为准[1] 投资者提问 - 投资者可提前通过深交所“互动易”平台“云访谈”栏目提交关注问题[2] - 活动交流期间投资者仍可登陆活动界面互动提问[2]

神思电子技术股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司近日收到中华人民共和国国家知识产权局授予的三项发明专利 证书，具体情况如下： | 序 号 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | | 专利申请日 | 专利权 期限 | | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 一种用于人机交互的人 | 发明专利 | ZL 2019 1 | | 2019年12月 | 20 年 | 第 | 6439148 | 号 | | | 脸防重识别方法 | | 1385047.3 | | 28 日 | | | | | | 2 | 一种面向行业的上下文 | 发明专利 | ZL 1 | 2020 | 2020年04月 | 20 年 | 第 | 6473457 | 号 | | | 省略问答方法 | | 0309435.X | | 20 日 | ...