业绩总结 - 2023年1 - 9月公司营业收入22192.59万元，同比降15.79%[6] - 2023年1 - 9月公司净利润 - 5554.76万元，同比降229.01%[6] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 公司建立内部审计制度并设部门[2] - 公司已披露公告与实际一致且完整[3] - 公司建立防占用资金或资源制度[3] - 公司募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] - 公司业绩波动合理，公司及股东履行承诺[4]

监事会选举 - 2023年12月20日召开相关会议[2] - 选举孙祯祥、董秀红为非职工代表监事[2] - 刘艳秋为职工代表监事[2] - 孙祯祥、董秀红、刘艳秋组成第五届监事会[2] - 选举孙祯祥为监事会主席[2] - 监事会成员任期至第五届监事会届满[2] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[3]

上述人员的简历详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。独 立董事王乃孝、王树昆、李培栋的任职资格在公司 2023 年第五次临时股东大会召开前已经 深圳证券交易所备案、审查通过。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-080 神思电子技术股份有限公司 关于公司完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第 五次临时股东大会及第五届董事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于选举第五届董事会 非独立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事 会董事长的议案》，同意选举闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽为公司第五届 董事会非独立董事，同意选举王乃孝、王树昆、李培栋为第五届董事会独立董事，选举闫龙 为第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 公司第五届董事会组成情况： 非独立董事：闫龙、关华建、闵万里、丁鑫、刘拥力、臧雪丽 独立董事： ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第五次临时股东大会于2023 年12月20日（星期三）下午14:30在山东省济南市高新区舜华西路699号公司会议室以现场投 票和网络投票相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2023年12月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的 具体时间为：2023年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。公司已于2023年12月5日以公告 形式发布了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》。 参加本次会议议案表决的股东（其中，涉及公司公告过的表决权委托已做合并计算处理） 及股东代表（或代理人）（以下简称"股东"）共计6名，代表公司股份62,023,525股，占 公司总股 ...

神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董 事会 2023 年第一次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务总 监的议案》《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》。会议审议通过的高级管理人员、董 事会秘书聘任情况如下： 总经理：丁鑫 神思电子技术股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-082 财务总监：臧雪丽 副总经理：焦静 副总经理、董事会秘书：李宏宇 上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任高级管理人员、董事会秘书的情形， 不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受 到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定（简历见附件）。 上述高级管理人员的任职期限自本次董事会审议通过之 ...

会议信息 - 公司董事会于2023年12月5日公告20日召开股东大会[8] - 现场会议于2023年12月20日14:30在济南公司会议室召开[8] - 深交所网络投票时间为2023年12月20日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场3名股东代表61,998,525股，占31.4648%[13] - 网络3名股东代表25,000股，占0.0127%[13] - 共6名股东代表62,023,525股，占31.4775%[13] 会议结果 - 审议通过6项议案[17][18] - 会议符合规定，决议合法有效[19]

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-078 神思电子技术股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 经全体董事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日神思电子技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会 2023 年第一次会议以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，关华建先生以通讯方式参会。会议由闫龙先生召集和主 持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 1.2 提名委员会 选举李培栋、闫龙、王乃孝为公司第五届董事会提名委员会委员，李培栋任主任委员。 经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 选举闫龙为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届 满。 详见公司于信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。 表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司章程》 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-079 会议认真审议了提交的议案，经投票表决，决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 选举孙祯祥为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五 届监事会届满。 第五届监事会2023年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经全体监事同意豁免提前通知，2023 年 12 月 20 日，神思电子技术股份有限公司（简 称"公司"）第五届监事会 2023 年第一次会议在公司会议室召开。会议由孙祯祥召集和主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议召集和召开程序，符合《公司法》和《公 司章程》规定。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 神思电子技术股份有限公司 二〇二三年十二月二十日 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-077 二〇二三年十二月二十日 神思电子技术股份有限公司 关于公司职工代表监事换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满，根据《公司 法》《公司章程》等相关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开神思电子技术股份有限公司 第五届职工代表大会 2023 年第十一次会议，选举刘艳秋女士（简历见附件）为公司第五届 监事会职工代表监事。刘艳秋女士将与公司 2023 年第五次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。 特此公告 神思电子技术股份有限公司监事会 附件： 神思电子技术股份有限公司 非职工代表监事简历 刘艳秋：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，上海出版印刷高等专科学校图文信 息专业毕业。曾任北大方正济南分公司平面设计师，自2004年公司设立至今任公司平面设计 工程师，2018年11月至今任公司职工代表监事。 截至目前，刘艳秋女士直接持有公司股份100股，与公司控股 ...

证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2023-075 神思电子技术股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 16 日收到中国证券 监督管理委员会出具的《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020〕3388 号），同意神思电子向特定对象发行股票的注册申请，目前 公司已完成向特定对象发行人民币普通股（A 股）27,433,628 股，每股发行价格为人民币 11.30 元，发行后公司的总股本由 169,607,237 股增加至 197,040,865 股，公司注册资本由 人民币 169,607,237 元增加至 197,040,865 元。本次发行募集资金总额为 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,311,699.07 元，实际募集资金净额人民币 301,688,297.33 元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所（特 ...